（二）本次监事会会议的通知和资料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和 书面方式发出。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 1.公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理 第 1 页 （三）本次监事会会议于 2023 年 10 月 ...

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<董事会审计 委员会议事规则><独立董事年度报告工作制度>及制定<独立董事专门会议工 作制度><独立董事工作制度>的议案》,其中《独立董事工作制度》尚需提请 公司股东大会审议,具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全 面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《董 事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》部分条款进行修 订，新制定《独立董事专门会议工作制度》，重新制定《独立董事工作制度》。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | ...

第一章 总 则 山西华阳集团新能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《山西华阳集团新能股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 2023 年 10 月修订 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占公司董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事会 设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。 第五条 根据公司章程及中国证监会相关规定，股东大会授权董事会决议 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | （一）2023 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议 ...

国枫律股字[2023]A0529 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 一、本次会议的召集、召开程序 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书 ...

债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-049 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-042 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 二、本次股份解除质押的基本情况 2023 年 10 月 19 日，公司接到控股股东华阳集团的通知，获悉华阳集团 对其质押给中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司的无限售条件股份 512,719,120 股办理了解除质押手续，具体事项如下： 山西华阳集团新能股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳集团"）持有公司股 份 2,003,021,367 股，占公司总股本的 55.52%；本次股份解除质押后，华阳 集团持有公司股份累计质押数量为 275,559,560 股，占其持有公司股份总数的 13.76%，占公司总股本的 7.64%。 一、股份质押的基本情况 公司于 202 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年 10 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会规定 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案 | 1. 关于公开发行可续期公司债券的议案 4 | | 议案 | 2. 关于同意七元公司申请中国工商银行贷款并为其提供担保的议案 ..7 | 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证 监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-041 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-039 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | | 债券代码：155666 | | | 债券简称：19 阳股 02 | 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 11 日（星期三）上午 9:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数为 7 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...