山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10: ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利0.309元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11839 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的无保留意见报告。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-172 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11838 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 贡码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业经是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或逃入"在班会计师行业经一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行程 报告编码:京25XC555P4R AJE Block A Fu Hua certified public accountants 内部控制审计报告 群系申语 北京市东城区朝阳门北大街 长永康三十分民日杀 8 号宫华大的 A 座 9 XYZH/2025TYAA1B0134 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告（续） 山西华阳集团新能股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳股份董事会的 ...

山西华阳集团新能股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 5,817,432,101.24 | 6,158,063,562.01 | -5.53 | | 归属于上市公司股东的净利 | 596,933,995.28 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于受让三维华邦持有阳煤财务公司6.9%股权 的补充说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露了《关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司 6.9%股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-010）。现将此交易事项的必要性进一步 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-011 债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01 债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02 债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1 债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2 债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保障煤矿、选煤厂项目顺利推进，七元公司拟向中国建设银行股份有限 公司阳泉龙信支行（以下简称"建行龙信支行"）申请 12.9 亿元银行授信额 度，期限不超过 13 年，利率不高于 LPR5Y 下浮 88BP（即利率不高于 2.72%）。 华阳股份拟为本次贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期 限届满日后三年止。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于 为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保障煤矿、选煤厂项目顺利推进，七元公司拟向中国建设银行股份有限 公司阳泉龙信支行（以下简称"建行龙信支行"）申请 12.9 亿元银行授信额 度，期限不超过 13 年，利率不高于 LPR5Y 下浮 88BP（即利率不高于 2.72%）。 华阳 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-009 债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01 债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02 债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1 债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2 债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2025年3月24日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月1日（星期二）上午9:30在山西华阳集 团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席 ...