山西华阳集团新能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) iina shu lun pan certified public accountant 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11840 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的 无保留意见审计报告。 为了更好地理解华阳股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发（2022）48 号） 和《上海证券交易所上市 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履 行职责，现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由董事王大力和独立董事刘 志远、潘青锋、姚婧然共4名成员组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事刘志远担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议。 （一）2024年4月16日召开了第八届董事会审计委员会2024年第 一次会议，审议通过了以下14项议案并提出审核意见： 6、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交 易预计的议案； 7、2023年度内部控制评价报告； 10、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的 议案； 11、关于会计师事务所履职情况的评估报告； 1、2023年度董事 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、立信相关情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山西华阳集团新能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司审计委员会对立信和信永中和在 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11: ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10: ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利0.309元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-172 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11838 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11839 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的无保留意见报告。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 贡码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业经是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或逃入"在班会计师行业经一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行程 报告编码:京25XC555P4R AJE Block A Fu Hua certified public accountants 内部控制审计报告 群系申语 北京市东城区朝阳门北大街 长永康三十分民日杀 8 号宫华大的 A 座 9 XYZH/2025TYAA1B0134 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告（续） 山西华阳集团新能股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳股份董事会的 ...