| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.718 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,607,500,000 股为基数，每股派 发现金红利 0.718 元（含税），共计派发现金红利 2,590,185 ...

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-029 债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 ●山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,000 万元到 151,000 万元,与上年 同期相比将减少 190,200 万元到 150,200 万元,同比下降 63.14%到 49.86%。 ●预计 2024 半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 103,000 万元到 143,000 万元,与上年同期相比将减少 196,200 万元到 156,200 万元,同比下降 65.57%到 52.21%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-027 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,099,701,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0366 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年 6 月 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登 记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-025 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于为平舒铁路公司申请建设银行项目贷款提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 平舒铁路公司成立于 2013 年 12 月 9 日。注册地为晋中市寿阳县北大街东 61 号。法定代表人为迟迎新。注册资本为 45000 万元。主营业务为以自有资金 第 1 页 被担保人名称：山西平舒铁路运输有限公司（以下简称："平舒铁路公 司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 12.774 亿元，已实际为其提供的担保余额为 3.4548 亿元。 本次担保为连带责任保证，平舒铁路公司不向公司提供反担保。 截止本公告日,公司无逾期对外担保。 对煤炭洗选业、铁路专用线进行投资；建筑施工：铁路建设、维护；货物仓储（危 险化学品除外）；货物装卸；煤炭洗选加工及销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一年又一期主要财务状况 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等相关 规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议的《关于向下 属子公司提供委托贷款的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核 意见： 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 一、关于向下属子公司提供委托贷款的审核意见 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监 管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，我们认为：公司 通过阳煤集团财务有限责任公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为解决 公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，有利于提高公司资金使用效率， 降低融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤集团财务有限责任 公 ...

| 证券代码:600348 | | --- | | 债券代码: 155666 | 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-026 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-024 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年6月6日以电子邮件和书面方 式发出。 （三）本次董事会会议于2024年6月11日（星期二）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目贷款提供担保的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024-025 号公告。 (二) 关于向下属子公司提供委 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-023 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,264,620,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.7753 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，全体董事推举董事王立武主持。本次会议 的召集、召开和表决方式、表决 ...