SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.(600348)

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华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
2025-08-29 12:12
| 证券代码:600348 | 证券简称:华阳股份 | | | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:240807 | 债券简称:华阳 | YK01 | | | | 债券代码:240929 | 债券简称:华阳 | YK02 | | | | 债券代码:241770 | 债券简称:24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码:241771 | 债券简称:24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码:241972 | 债券简称:24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (三)本次监事会会议于 2025 年 8 月 29 日(星期五)上午 11:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次监事会会议的通知和资料于 ...
华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
2025-08-29 12:11
(三)本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日(星期五)上午 9:30 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 | 证券代码:600348 | 证券简称:华阳股份 | | | 公告编号:2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:240807 | 债券简称:华阳 | YK01 | | | | 债券代码:240929 | 债券简称:华阳 | YK02 | | | | 债券代码:241770 | 债券简称:24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码:241771 | 债券简称:24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码:241972 | 债券简称:24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议的通知和材料于 ...
华阳股份(600348) - 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
2025-08-29 12:11
山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 山西华阳集团新能股份有限公司于2025年8月27日下午17:30,在山西华 阳集团新能股份有限公司会议室召开了第八届董事会审计委员会2025年第二 次会议,董事会审计委员会委员4人,参与表决的委员4人。会议由审计委员 会主任委员刘志远先生主持。经委员审议,通过如下决议: 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次会议事项进行了审核,现提 出如下意见: 关于《2025年半年度报告及摘要》的意见: 公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半 年度经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 出席会议委员(或受委托委员)签字: 刘志远 王大力 潘青锋 姚婧然 山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 8 月 27 日 1 ...
华阳股份: 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
山西华阳集团新能股份有限公司 山西华阳集团新能股份有限公司于2025年8月27日下午17:30,在山西华 阳集团新能股份有限公司会议室召开了第八届董事会审计委员会2025年第二 次会议,董事会审计委员会委员4人,参与表决的委员4人。会议由审计委员 会主任委员刘志远先生主持。经委员审议,通过如下决议: 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次会议事项进行了审核,现提 出如下意见: 出席会议委员(或受委托委员)签字: 刘志远 王大力 潘青锋 姚婧然 山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会 关于《2025年半年度报告及摘要》的意见: 公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半 年度经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...
华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-025 债券代码:240807 债券简称:华阳 YK01 债券代码:240929 债券简称:华阳 YK02 债券代码:241770 债券简称:24 华阳 Y1 债券代码:241771 债券简称:24 华阳 Y2 债券代码:241972 债券简称:24 华阳 Y4 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和书 面方式发出。 (三)本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日(星期五)上午 9:30 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司党委委 员、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于 2025 年半年度 ...
华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-026 债券代码:240807 债券简称:华阳 YK01 债券代码:240929 债券简称:华阳 YK02 债券代码:241770 债券简称:24 华阳 Y1 债券代码:241771 债券简称:24 华阳 Y2 债券代码:241972 债券简称:24 华阳 Y4 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和书 面方式发出。 (三)本次监事会会议于 2025 年 8 月 29 日(星期五)上午 11:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名。 (五)公司监事会主席陆新先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 (一)关于 2 ...
华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明 面值。普通股每股面值人民币 1 元,优先 面值。 第 2页 股每股面值人民币 100 元。 第十九条 公司发起人为阳泉煤业(集团) 第十九条 公司发起人为阳泉煤业(集团)有 有限责任公司、阳泉市新派新型建材总公 限责任公司、阳泉市新派新型建材总 公司、山 司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大 西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒 店有限责 任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司,其认 酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经 购的股份数分别为 32,475.92 万股、156.02 营总公司,其认购的股份数分别为 万股、156.02 万股、156.02 万股和 156.02 万 股,分别以实物资产和现金方式出资,出资时 股、156.02 万股和 156.02 万股,分别以 间为 1999 年 12 月 30 日。公司设立时发行的 实物资产和现金方式出资,出资时间为 股份总数为 33,100 万股,面额股的每股金额 为 1 元。 第二十条 公司股份总数为 360,750 万股, 第二十条 公司已发行的股份总数 ...
华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-028 债券代码:240807 债券简称:华阳 YK01 债券代码:240929 债券简称:华阳 YK02 债券代码:241770 债券简称:24 华阳 Y1 债券代码:241771 债券简称:24 华阳 Y2 债券代码:241972 债券简称:24 华阳 Y4 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 9 月 22 日10 点 00 分 召开地点:山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2025年9月22日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 网络 ...
华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
山西华阳集团新能股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 (证监 发〔2022〕48 号) ,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易(2023 年 1 月修订)》(上证发〔2023〕6 号)等文件要求, 上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报告,出具风险持续评估 报告,山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"本公司" )通过查验阳 泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司" )《金融许可证》 、《营 业执照》等证件资料,并审阅了财务公司 2025 年 6 月 30 日资产负债表和 营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司(以下简称"华阳集团") 、 立,接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。截至 2025 年 6 月 出 资 1,165,797,791.76 元 , 占 注 册 资 本 的 65.51% , 本 公 司 出 资 本公司及山西三维华邦集团有限公司共同收购原四通集团财务公司重组设 资 ...
华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司股份有限公司信息披露管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-29 11:44
Core Points - The article outlines the information disclosure management system of Shanxi Huayang Group New Energy Co., Ltd, emphasizing the importance of timely, accurate, and complete information disclosure to protect the rights of the company, shareholders, and investors [1][2][3] Group 1: Basic Principles of Information Disclosure - Information disclosure obligations must be fulfilled in a timely manner, ensuring that the information is true, accurate, complete, and clear, without any misleading statements or omissions [2][3] - The company and its executives are responsible for ensuring the authenticity and completeness of disclosed information, and must make declarations if there are disagreements regarding the information [2][3] - Voluntary disclosures must not conflict with legally required disclosures and should adhere to the principle of fairness [2][3] Group 2: Disclosure Content and Standards - The company is required to disclose periodic reports, including annual, semi-annual, and quarterly reports, within specified timeframes [5][6] - Annual reports must include key company information, major accounting data, and significant events affecting the company [7][8] - If the company anticipates significant changes in performance, it must issue performance forecasts in a timely manner [11][12] Group 3: Management of Disclosure Responsibilities - The board of directors and senior management must ensure that information disclosure documents are prepared and submitted on time [18][19] - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure activities and ensuring compliance with regulations [19][20] - Shareholders and actual controllers must inform the company of any significant changes in their shareholding or control status [20][21] Group 4: Legal Responsibilities and Penalties - The company and its executives are held accountable for the truthfulness and completeness of disclosed information, with penalties for violations of disclosure regulations [54][55] - Any individual or entity leaking insider information or engaging in insider trading will face penalties under the Securities Law [58][59] - The company must respond to inquiries from regulatory authorities regarding its disclosure practices [54][55]