更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 华阳股份 20240208 | | | shuinu9870 | shuinu9870 | | shuinu9870 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 更多一 | 手调研纪要和海外投行研报数据加V： | 手调研纪要和海外投行研报数据加V： 更多一 | 更多一 | 手调研纪要和海外投行研报数据加V： | | | | 更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 | | | | | | | | 华阳股份 20240208 | | | | | | 摘要 | shuinu9870 | shuinu9870 | | shuinu9870 | | | • 公司 2025 | 年保供煤量指标略有下降，但总产量目标与去年持平，预计在 | | | | | | 手调研纪要和海外投行研报数据加V： 3,700 万至 3,800 | 手调研纪要和海外投行研报数据加V： 万吨之间，七元矿投产和榆树坡矿提能核增将贡献增量。 | | 手调研纪要和海外投行研报数据加V： | | | | • 2024 | 年公司通过有效成本 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 2,132.50 million and 2,512.50 million CNY, representing a decrease of 304.65 million to 266.65 million CNY compared to the previous year, a decline of 58.83% to 51.49%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 2,042.52 million and 2,422.52 million CNY, a decrease of 304.05 million to 266.05 million CNY year-on-year, reflecting a decline of 59.82% to 52.34%[2] - The previous year's total profit was 7,887.95 million CNY, with a net profit attributable to the parent company of 5,179.28 million CNY[5] - The company reported earnings per share of 1.44 CNY in the previous year[5] Factors Affecting Profit - The decline in profit is primarily attributed to decreased production and sales of coal products due to safety regulations and a slowdown in market demand, along with a drop in the average selling price of coal and an increase in resource tax rates[6] Earnings Forecast Accuracy - The company has confirmed that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7] - The forecast data is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official 2024 annual report[8]

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:30 在山西 华阳集团新能股份有限公司 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 930 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,072,144,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0029 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6609001 ...

目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 议案 | 1. 关于向商业银行申请综合授信额度的议案 | 4 | 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年 1 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情 ...

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件和 书面方式发出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人，其中，公司董事长王永革先生因参加省委重要会议，不能现场参加 本次董事会，王永革先生授权委托王大力先生代为行使表决权。独立董事刘志 远先生、潘青锋女士、姚婧然女士，以线上视频方式参会。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 开元公司是华阳股份全资子公司。为保证生产经营需要，拟向中国银行股 份有限公司阳泉市分行申请接续流动资金贷款授信 5 亿元，贷款期限 1 年，贷 款利率不超过 2.93%。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同 项下债务履行期届满之日起三年。 公司于 2024 年 ...

Group 1 - The core announcement is that Huayang Co., Ltd. has commenced joint trial operations at its wholly-owned subsidiary Qiyuan Coal Industry Co., Ltd. on December 15, 2024 [1] - Qiyuan Coal Industry has a mining area of 207 square kilometers and geological reserves of 2.026 billion tons, with a designed production capacity of 5 million tons per year and a service life of 140 years [1] - The main coal seams being mined are 8 and 15, and the project is supported by dedicated railway lines and a coal washing plant [1] Group 2 - The Qiyuan Coal Industry project is classified as a provincial key project and is considered a milestone in the high-quality development process of Huayang Co., Ltd. [2]