证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-045 山东高速股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 一、前十名股东持股情况 - 1 - | | 投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司－自有 | 19,440,868 | 0.40 | | | 资金 | | | | 7 | 中泰证券股份有限公司 | 19,174,958 | 0.40 | | 8 | 中国农业银行股份有限公司－南方标普 中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式 | 17,079,900 | 0.35 | | | 指数证券投资基金 | | | | 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中 国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营） | 13,759,800 | 0.28 | | | 委托投资（长江养老） | | | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－中邮核心 | 12,000,000 | 0.25 | | | 成长混合型证券投资基金 | ...

Group 1: Company Announcements - Small Commodity City has won the land use rights for 569 million yuan to build the Yiwu Market Hangzhou project, with a total estimated investment of 1.099 billion yuan [2] - Zhongke Star Map has been suspended from participating in military material engineering service procurement activities due to alleged violations, which may impact its operations in the short term [3] - China State Construction has recently secured three major projects totaling 8.23 billion yuan, accounting for 0.4% of its audited revenue for 2024 [6] - Shandong Highway plans to issue company bonds not exceeding 8 billion yuan to optimize its financing structure [8] - Fengmao Co. intends to invest no more than 1.5 billion yuan to establish an auto parts production base in Jiaxing, with an expected annual output value of 1.5 billion yuan after reaching production [10] Group 2: Financial Transactions - Baobian Electric is transferring 90% of its subsidiary's shares for 137 million yuan, which will help optimize resource allocation [4] - Yi Hua Tong plans to terminate its fundraising project for the fuel cell comprehensive testing and evaluation center, which will not adversely affect its R&D and business operations [9] - Yi Wei Communication intends to invest 100 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary focused on investment activities and IoT technology services [11] Group 3: Contracts and Agreements - Pinggao Co. has signed a contract worth 397 million yuan for computing power resource services with Shenzhen Yuanmai Cloud Computing Technology Co., Ltd. [1]

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 17, 2025, at 11:00 AM at the company's conference room located at 5006 Aoti Middle Road, Jinan, Shandong Province [1][3] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [3][4] Voting Details - The voting time for the online platform is from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][3] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific instructions for identity verification for first-time users [4][5] Shareholder Eligibility - Shareholders registered by the close of trading on June 10, 2025, are eligible to attend the meeting and vote [6] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [6] Voting Procedures - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - Votes exceeding the number of shares owned or duplicate votes will be considered invalid [5][8] Election Process - The meeting will include cumulative voting for the election of directors and independent directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [8][9] - Each share held grants the shareholder a number of votes equal to the number of positions available for election [8][9]

Group 1 - The board of directors of Shandong Expressway Company Limited held its 74th meeting on May 29, 2025, with all 9 directors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1] - The board approved the proposal for issuing corporate bonds, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1] - The board approved the proposal for the re-election of a director, nominating Mr. Yang Jianguo as a candidate for the sixth board of directors [2] - The board approved the proposal to change independent directors, nominating Ms. Tang Guiyao and Ms. Pan Lin as candidates for independent directors [2] - The board decided to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on June 17, 2025 [3]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-041 山东高速股份有限公司 关于发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 29 日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，根据公司 战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结 构，合理控制公司整体融资成本，公司拟发行公司债券。本次公司债券发行相关 事宜尚需提交公司股东大会审议，经中国证券监督管理委员会同意注册后实施， 且最终以中国证监会注册的方案为准。本次公司债券发行预案如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况， 具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模及 ...

山东高速股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速股份有限公司董事会，现提名唐贵瑶、 潘林为山东高速股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任山东高速股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山东高速股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-044 山东高速股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商 业保理有限公司，非上市公司关联人。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额 为人民币 183.02 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金 额为人民币 182.26 亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 42.28%、42.10%。宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理 有限公司截至 2025 年 3 月 30 日未经审计资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 1 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-042 山东高速股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第六 届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于变更 公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。 一、关于补选公司董事的情况 根据《公司章程》等相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有 限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名杨建 国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日。 二、关于变更公司独立董事的情况 鉴于公司独立董事范跃进先生、魏建先生已向公司董事会提请辞去公司独立 董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大 ...

山东高速股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘林,已充分了解并同意由提名人山东高速股份有 限公司董事会提名为山东高速股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山东高速股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（ ...

山东高速股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐贵瑶,已充分了解并同意由提名人山东高速股份 有限公司董事会提名为山东高速股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任山东高速股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》 ...