Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 17, 2025, at 11:00 AM at the company's conference room located at 5006 Aoti Middle Road, Jinan, Shandong Province [1][3] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [3][4] Voting Details - The voting time for the online platform is from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][3] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific instructions for identity verification for first-time users [4][5] Shareholder Eligibility - Shareholders registered by the close of trading on June 10, 2025, are eligible to attend the meeting and vote [6] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [6] Voting Procedures - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - Votes exceeding the number of shares owned or duplicate votes will be considered invalid [5][8] Election Process - The meeting will include cumulative voting for the election of directors and independent directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [8][9] - Each share held grants the shareholder a number of votes equal to the number of positions available for election [8][9]

Group 1 - The board of directors of Shandong Expressway Company Limited held its 74th meeting on May 29, 2025, with all 9 directors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1] - The board approved the proposal for issuing corporate bonds, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1] - The board approved the proposal for the re-election of a director, nominating Mr. Yang Jianguo as a candidate for the sixth board of directors [2] - The board approved the proposal to change independent directors, nominating Ms. Tang Guiyao and Ms. Pan Lin as candidates for independent directors [2] - The board decided to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on June 17, 2025 [3]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-044 山东高速股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商 业保理有限公司，非上市公司关联人。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额 为人民币 183.02 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金 额为人民币 182.26 亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 42.28%、42.10%。宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理 有限公司截至 2025 年 3 月 30 日未经审计资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 1 ...

山东高速股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速股份有限公司董事会，现提名唐贵瑶、 潘林为山东高速股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任山东高速股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山东高速股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-042 山东高速股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第六 届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于变更 公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。 一、关于补选公司董事的情况 根据《公司章程》等相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有 限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名杨建 国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日。 二、关于变更公司独立董事的情况 鉴于公司独立董事范跃进先生、魏建先生已向公司董事会提请辞去公司独立 董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大 ...

山东高速股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘林,已充分了解并同意由提名人山东高速股份有 限公司董事会提名为山东高速股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山东高速股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（ ...

山东高速股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐贵瑶,已充分了解并同意由提名人山东高速股份 有限公司董事会提名为山东高速股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任山东高速股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-041 山东高速股份有限公司 关于发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 29 日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，根据公司 战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结 构，合理控制公司整体融资成本，公司拟发行公司债券。本次公司债券发行相关 事宜尚需提交公司股东大会审议，经中国证券监督管理委员会同意注册后实施， 且最终以中国证监会注册的方案为准。本次公司债券发行预案如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况， 具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模及 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-043 山东高速股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行公司债 券的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券 的公告》，公告编号：2025-041。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 ...