证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-063 山东高速股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。经全体监事一致推举，由监事林 乐清先生主持会议，本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议审议情况如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2025 年半年度 报告及其摘要》。 监事会认真阅读了公司 2025 年半年度报告，认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-062 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十九次会议 于 2025 年 8月 28 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2025年 8月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长傅柏先委托副董事长王昊， 副董事长杨少军委托董事卢瑜，董事杨建国委托董事隋荣昌出席会议并代为行使 表决权。现场出席会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林； 以通讯方式参加会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶。会议由 副董事长王昊主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度 总经理 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-061 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站）。 2025 年 8 月 29 日，公司已完成 2025 年度第二期 5 亿元中期票据的起息发 行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 债券名称 | 山东高速股份有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 债券简称 | 25 鲁高速股 MTN002 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...

山东高速股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》（以下简称"《2 号指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——信息披露工作评价》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法 规及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文 件的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所适用的法律、法规以及其他有关规范性 文件所要求披露的或其他可能对公司股票价格产生重大影响的信息；本制度所称 "披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、上市规 则和其他有关规定在指定媒体上公告信息。 第三条 公司指定《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或《证券时报》 和/或《证券日报》等中国证监会指定 ...

山东高速股份有限公司 董事及高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确相关工作程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件、上海 证券交易所业务规则及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 前款所称董事、高级管理人员持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为，应当遵守法律法规、中 国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 公司董事、高级管理人员在买卖本公 ...

山东高速股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： 董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （三） ...

山东高速股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效 果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者利益，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管 理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《山东 高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部 控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 规范 ...

山东高速股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）的公司债券募 集资金使用和管理，提高募集资金适用效率，保护投资者及债券持有人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《山东高速股份有限公司章程》，并结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行公司债券以及非公开发 行公司债券（但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责本管理办法的有效实施。 董事会应建立公司债券募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对公司 债券募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安 全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金或募集资金投资项目获取不正当 ...

山东高速股份有限公司 章程 二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过 二○○二年三月七日一次修订 二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订 二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订 二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订 二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订 二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订 二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订 二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订 二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订 二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订 二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订 二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订 二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订 二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订 二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订 二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订 二〇一七年 ...

山东高速股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司与投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行 业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 (四)诚实守信原则。公司 ...