证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-052 山东高速股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 司 | | 山高云创（山东）商业保理有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 88,000.00 | 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 220,000.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 1,830,180.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审 ...

Group 1 - Ouma Software announced on June 28, 2025, that its controlling shareholder, Shandong Shanda Capital Operation Co., Ltd., plans to transfer 25.82% of its shares to Shandong State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd. without compensation, which may lead to a change in the controlling shareholder and actual controller of the company [3] - Shanda Diwei also announced on the same day that its controlling shareholder intends to transfer 24.59% of its shares to Shandong High-speed Group Co., Ltd. without compensation, which may similarly affect the controlling shareholder and actual controller of the company [5] - The share transfer is part of the reform of the corporate structure of enterprises affiliated with Shandong University, as mandated by national policies [8] Group 2 - Ouma Software's main business involves the research, development, sales, and services of information technology products in the examination and assessment field, providing comprehensive solutions for government departments, industry associations, educational institutions, and enterprises [9] - In the fiscal year 2024, Ouma Software reported a revenue of 212 million yuan, a decrease of 3.88% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 70.10 million yuan, down 8.35% year-on-year [9] - Shanda Diwei is a leading "AI + blockchain" technology service provider in China, focusing on smart social security, smart healthcare, and intelligent electricity sectors, with a revenue of 555 million yuan in 2024, an increase of 3.14% year-on-year, but a net profit decline of 21.04% to 64.08 million yuan [9] - As of June 27, 2025, Ouma Software's stock price was 20.17 yuan per share, with a market capitalization of approximately 3.09 billion yuan, while Shanda Diwei's stock price was 11.68 yuan per share, with a market capitalization of about 4.67 billion yuan [9] Group 3 - Both Ouma Software and Shanda Diwei stated that the share transfer agreement ensures the stability of the management teams and will not affect normal operations, nor harm the interests of the companies and minority shareholders [10] - Shandong State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd. and Shandong High-speed Group Co., Ltd. are large comprehensive enterprises that can effectively collaborate with the companies for future development, aligning with the interests of the companies and all shareholders [10]

Core Viewpoint - The opening of the Yantai hub to Penglai hub section of the Rongwu Expressway marks the first "dual eight-lane" expressway in the Yantai area, significantly improving traffic conditions and connectivity to Penglai International Airport [1][3]. Group 1: Project Overview - The newly opened section is 8.1 kilometers long and includes two interchanges, one toll station, and one service area [3]. - The existing Rongwu Expressway from Yantai to Penglai was built between 1998 and 2003, covering a total length of 61.217 kilometers, and has been unable to meet the growing social and economic demands [3]. Group 2: Construction and Technology - The project adopted innovative construction techniques, including UHPC and ECC for bridge reinforcement, achieving significant improvements in structural performance, stiffness, and durability [5]. - Non-excavation grouting technology was used to address hidden cracks and deterioration in the old road, ensuring 100% treatment of concealed diseases while protecting the original structure [5]. Group 3: Future Goals - The project aims to establish a model for coastal city bypass expressway reconstruction, focusing on smart empowerment, quality craftsmanship, and innovative efficiency improvements [5].

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-051 山东高速股份有限公司 关于监事会主席离任的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | 承诺 | | | 监事会主 | 2025 | | 第六届监 事会届满 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 25 日 | | | | | | | | 姓名 常志宏 | | | | | | | | | | | | 年 | 6 | | | | | | | | 席、监事 | | | | | | | | | | | | | 之日 | | | | | 一、离任的基本情况 二、离任对公司的影响 ...

Group 1 - The announcement pertains to the repurchase of the "22 Mountain Road 01" bonds by Shandong Highway and Bridge Group Co., Ltd, allowing investors to sell back their bonds at a price of 100 RMB per bond, excluding interest [2][3] - The repurchase registration period is set for June 9 and June 10, 2025, during which investors can choose to sell back all or part of their holdings [2] - A total of 5,000,000 bonds were repurchased, amounting to 500,000,000 RMB, with no remaining bonds left after the repurchase [2]

第六届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十五次会议 于 2025 年 6 月 17 日（周二）以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 6 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会 议的提前通知期限。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-050 山东高速股份有限公司 2.审计委员会：王晖（主任委员）、潘林、梁占海 3.提名委员会：唐贵瑶（主任委员）、傅柏先、卢瑜、王晖、姜永海 4.薪酬与考核委员会：潘林（主任委员）、杨少军、杨建国、姜永海、唐贵 瑶 - 1 - 5.环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、卢瑜、隋荣昌、 王晖、姜永海 以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。 特此公告。 一、会议以 11 票同意、0 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-049 山东高速股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股 份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途： 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格： 不超过 15.45 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限： 公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划： 截至公司董事会审议通过本次回购方案之 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、 其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-048 山东高速股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,248,644,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.5391 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅 ...

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于 2025年 6月17日召 开的 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）、并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件。包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 葉 聞(經 點 ) 編 給 国浩律师(济南) 事务所 关于山东高速股份有限公司 2. 公司第六届董事会第七十四次会议决议公告: 3. 公司 2025 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《山东高 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-049 山东高速股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股 份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途： 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格： 不超过 15.45 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限： 公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划： 截至公司董事会审议通过本次回购方案之 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、 其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 ...