证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-012 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十一次会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董 事 8 人，副董事长王昊授权委托董事梁占海，董事孟杰授权委托董事隋荣昌出席 会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司监事会监事、高级管理 人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-018 山东高速股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、预留授予第三个行权期可行权数量：133.908万份； 2、预留授予第三个行权期可行权人数：33名； 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的第 六届董事会第七十一次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第三个 行权期行权条件成就的议案》。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行程序及授予情况 （一）本次激励计划已履行程序 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审 议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核 ...

山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12034 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 "一 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]12034 号 山东高速股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 高速股份有限公司(以下简称"山东高速")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东高速股份有限公司 股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件成就 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th−20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza, No.1 Long'ao West Road, Jinan 电话/Tel: +86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax: +86 531 8611 0945 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（济南）事务所 关于山东高速股份有限公司股票期权激励计划 预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就之 法律意见书 致：山东高速股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速股份有限公司 （以下简称"山东高速"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 ...

审计报告 天职业字[2025]11455 号 山东高速股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]11455 号 目 : 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 -18 2024 年度财务报表附注 -- 合田具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—监管 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 山东高速股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东高速股份有限公司(以下简称"山东高速")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山 东高速 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 魏建） 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 5 次股东大会，16 次董事会。参加会议的具体情况如 下： 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度 内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表 专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 魏建，男，56 岁，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专 家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编；山东大学经济研究院教授，博士生 导师；山东大学人文社科期刊社社长。2019 年 4 月至本 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 王晖，男，54 岁，硕士研究生，中国注册会计师、美国注册会计师。现任和 信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，山东省注册会计师协会轮值会长， 中国注册会计师协会专业指导委员会委员。2020 年 5 月至本报告期末，兼任公 司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情 况。 山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王晖） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年 度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真 ...

本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，自 2024 年 6 月于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度 内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表 专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 姜永海） （一）出席董事会、股东大会情况 （二）参与董事会专门委员会运作情况 2024 年，公司共召开 5 次股东大会，16 次董事会。参加会议的具体情况如 下： 姜永海，男，49 岁，博士。现任中国环境科学研究院土壤和地下水环境研究 所首席科学家、地下水模拟与控制重点实验室主任、地下水污染修复产业联盟常 务副理事长，北京师范大学博士生导师 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 范跃进） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年 度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发 表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股 东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 范跃进，男，66 岁,博士。曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020 年 5 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 山东高速股份有限公司 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影 ...

山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 刘剑文） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度 内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表 专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 刘剑文，男，65 岁，法学博士后。现任北京大学法学院教授、经济法专业博 士生导师、辽宁大学特聘教授、教育部"长江学者奖励计划"特聘教授。2016 年 12 月至 2024 年 6 月，任公司第五届、第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务，没有从公 ...