山东高速股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速股份有限公司董事会，现提名唐贵瑶、 潘林为山东高速股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任山东高速股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山东高速股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-044 山东高速股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商 业保理有限公司，非上市公司关联人。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额 为人民币 183.02 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金 额为人民币 182.26 亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 42.28%、42.10%。宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理 有限公司截至 2025 年 3 月 30 日未经审计资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 1 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-042 山东高速股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第六 届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于变更 公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。 一、关于补选公司董事的情况 根据《公司章程》等相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有 限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名杨建 国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日。 二、关于变更公司独立董事的情况 鉴于公司独立董事范跃进先生、魏建先生已向公司董事会提请辞去公司独立 董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大 ...

山东高速股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘林,已充分了解并同意由提名人山东高速股份有 限公司董事会提名为山东高速股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山东高速股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（ ...

山东高速股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐贵瑶,已充分了解并同意由提名人山东高速股份 有限公司董事会提名为山东高速股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任山东高速股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-043 山东高速股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行公司债 券的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券 的公告》，公告编号：2025-041。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 ...

经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站）。 山东高速股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-039 2025 年 5 月 28 日，公司已完成 2025 年度第三期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | ...

Core Viewpoint - The company is set to hold its 2024 Annual General Meeting on June 6, 2025, to discuss various proposals including the appointment of an auditing firm and the review of financial performance for the year 2024 [1][2]. Company Overview - Shandong Expressway Co., Ltd. is the only A-share listed road and bridge operation company in Shandong province, playing a significant role in supporting the local economy [28]. - The company was established in 1999 and listed on the Shanghai Stock Exchange in March 2002, with a registered capital of 4.852 billion yuan [30]. Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 28.494 billion yuan and a net profit attributable to the parent company of 3.196 billion yuan [12][26]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.20 yuan per 10 shares, totaling approximately 2.038 billion yuan [25][26]. Operational Highlights - The company operates approximately 2,913 kilometers of road and bridge assets, with 1,604 kilometers being self-owned and 1,309 kilometers managed under a trust agreement [30]. - The company has implemented a "24/7 traffic" model, achieving a 99% satisfaction rate in service quality and complaint resolution [12]. Industry Context - The highway industry is experiencing a trend towards intelligent upgrades and green construction, integrating advanced technologies to enhance operational efficiency and reduce carbon emissions [28]. - In 2024, the GDP of Shandong province reached 9.85658 trillion yuan, growing by 5.7%, indicating a robust economic environment for the company [28]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations [11]. - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for five consecutive years [29].

山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会 二〇二五年五月 目录 山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 会议通知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 6 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 8 | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 15 | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 18 | | | 议案四：2025 年度财务预算方案 20 | | | 议案五：2024 年度利润分配的方案 22 | | | 议案六：2024 年年度报告及其摘要 23 | | | 议案七：关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 | 年度国内审 | | 计机构的议案 | 37 | | 议案八：2025 年度投资计划 38 | | | 议案九：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 40 | | 议案十：关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案 | 63 | | 议案十一：关于 2024 年度董事薪酬分配的方案 | 71 | | 议案十二：关于 2024 年度监事薪酬分配的方案 | 73 | | 议案十三：关于以集中竞价交 ...