山东高速股份有限公司 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事常 志宏先生的书面辞职报告。常志宏先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董 事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，常志宏先生仍担任公司党委 副书记。 常志宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职 报告送达本公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相 关工作。 常志宏先生在担任公司董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公 司和全体股东的权益。公司及董事会对常志宏先生在任期间为公司发展做出的贡 献表示感谢！ 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-007 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-010 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件 和专人送达方式发出，全体监事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-008 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 特此公告。 山东高速股份有限公司监事会 2025 年 3 月 15 日 第 1 页 共 2 页 附件： 常志宏先生简历 第 2 页 共 2 页 常志宏，男，1975 年 5 月出生，山东青岛人，中共党员,工商管理硕士，高 级工程师。1998 年 6 月参加工作，1996 年 6 月入党。曾任山东高速集团有限公 司党委组织部副部长、监察室副主任、团委书记，山东高速股份有限公司副总经 理、董事、党委委员；现任山东高速股份有限公司党委副书记。 会议审议并通过以下决议： 一、会议以 4 票同意， ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-009 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 15 日 第 1 页 共 1 页 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案。 会议同意于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内 容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，公告编号：临 2025-010。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 14 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专 人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-006 山东高速股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 2 2025 年 2 月 25 日，公司已完成 2025 年度第一期 5 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 25 鲁高速股 SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | 超短期融资券代码 | 012580493 | 超短期融资券期限 | 177 天 | | 起息日 | 2025 年 2 月 26 日 | 兑付日 | 2025 年 8 月 22 日 | | 计划发行总额 | 50,000.00 万元 | 实际发行总额 | 50,000.00 万元 | | 发行利率 | 2.01% | 发行价格 | 1 ...

第六届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十九次会议 于 2025 年 2 月 7 日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相 关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-005 山东高速股份有限公司 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2025 年度审计计 划 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 第 1 页 共 1 页 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2024 年度合规管 理报 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-004 山东高速股份有限公司 一、担保情况概述 1 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：毅康科技有限公司、山高（烟台）环保有限公司、兰 润环保技术（烟台）有限公司，非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为毅康科技有限 公司担保金额为人民币 0.6752 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担 保余额为 7.0189 亿元。本次为山高（烟台）环保有限公司担保金额为人民 币 0.1 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 0.1190 亿元。 本次为兰润环保技术（烟台）有限公司担保金额为人民币 0.34 亿元，截至 目前，公司已实际为其提供的担保余额为 0.34 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额 为人民币 183.02 亿元，其中公司及其子公司对子公 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-002 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《利益 相关方沟通制度》的议案 本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《议题 重要性评估制度》的议案 本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《ESG 信 息管理制度》的议案 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十八次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。12 月 31 日，临时增加《关于选举 公司第六届董事会副董事长的 ...

山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 二〇二四年十二月 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》 | | 的议案 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 9 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 山东高速股份有限公司 一、会议时间：2024年12月31日上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的 议案； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2024年12月31日（周二）在公司22楼会议室召开公司2024年第四次 临时股东大会，会议具体通知如下： 2、关于变更公司董事的议案； 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2024年12月24日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司 ...

未来，双方将围绕新能源汽车充电、新能源汽车电池检测、建立健全电池检测技术规范化运营机制以及 行业标准制定等方面共同开展合作布局。 证券时报e公司讯，12月20日，山东高速能源发展有限公司与多伦科技签署战略合作框架协议，双方将 在新能源、综合能源服务等领域展开深度务实合作。 ...