证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-081 山东高速股份有限公司 关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司山东高速信息集团有限公司（以下简称"信息集团"）拟通过协议转让方式将 山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写字楼整体出售给山东高速建设管理集团 有限公司（以下简称"建管集团"），交易金额为 36,153.54 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 为进一步优化资产结构，提高资产使用效益，信息集团拟通过协议转让方式， 将山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写字楼整体出售给建管集团，本次交易 价格以评估机构的评估结果为基础确定，交易金额为 36,153.54 万元。 （二）本次交易的审议情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第六十七次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十七次会议 于 2024 年 12 月 20 日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人， 实到董事 10 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人 员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公 司出售资产的议案 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-080 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 第 2 页 共 2 页 会议同意，公司控股子公司山东高速信息集团有限公司通过协议转让方式， 以 36,153.54 万元的交易价格将持有的山东省济南市海尔绿城 ...

Core Viewpoint - The transportation sector, being a major contributor to carbon emissions, must integrate with new energy sources for sustainable development. Shandong Expressway Group is accelerating its green transformation by utilizing waste resources in construction and maintenance, while also developing solar, wind, and hydrogen energy industries. The company achieved a revenue of 200.52 billion yuan, a 6.31% increase year-on-year, and a profit of 14.22 billion yuan, up 6.53% year-on-year from January to September this year [1]. Group 1: Waste Resource Utilization - The newly completed Lanhshan Port Expressway in Shandong utilizes steel slag in its asphalt surface, replacing traditional basalt aggregates, which promotes local waste recycling and environmental protection [2]. - The local steel company processes steel slag into various sizes for use in highway construction, addressing material shortages and enhancing road performance while reducing costs [3]. - Shandong Expressway Group has been engaged in solid waste recycling for years, developing advanced technologies for asphalt pavement recycling, achieving 100% reuse of old asphalt mixtures [5]. Group 2: Technological Innovation - The company is investing in research and development to enhance waste resource utilization technologies, such as using coal gangue for roadbed construction, saving significant amounts of earthwork and land [4]. - Collaboration with universities has led to the successful use of recycled tire rubber in asphalt, improving performance and reducing construction costs by 40,000 yuan per kilometer [4]. Group 3: Renewable Energy Integration - The Jiqing Expressway features extensive solar panels, contributing to a zero-carbon highway initiative that aims for sustainable operation through comprehensive carbon management systems [7]. - The service area along the highway has a solar power system with a capacity of 3.2 megawatts, generating more energy than required for its operations, and includes water recycling and green space enhancement systems [8]. - The company has achieved a total solar capacity exceeding 650,000 kilowatts, generating approximately 720 million kilowatt-hours annually, showcasing the potential for significant carbon reduction and economic benefits in the transportation sector [8].

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会议 于 2024 年 12 月 12 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 4 人，实到 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议情况如下： 证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2024-079 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监 事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。 山东高速股份有限公司 特此公告。 第六届监事会第二十八次会议决议公告 山东高速股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 第 1 页 共 1 页 ...

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十六次会议 于 2024 年 12 月 12 日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人， 实到董事 10 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人 员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、 监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案，并决定将该议案提交 公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-077 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-078 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-076 特此公告。 山东高速股份有限公司 山东高速股份有限公司董事会 2024 年度第七期超短期融资券发行情况公告 2024 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站）。 2024 年 12 月 4 日，公司已完成 2024 年度第七期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 超短期融资券名称 | 山东 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-075 山东高速股份有限公司董事会 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日收 到公司副董事长、董事吴新华先生的书面辞职报告。吴新华先生因工作原因申请 辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述 职务后，吴新华先生将不再担任公司任何职务。 吴新华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职 报告送达本公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选、 新任副董事长选举等相关工作。 吴新华先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切 实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对吴新华先生在任期间为公司发 展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 山东高速股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 3 日 - 1 - ...

关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-073 山东高速股份有限公司 2024 年 11 月份，在上述授权范围内发生如下担保： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 被担保 | | | | 担保额 | | 是 | 是 | | | | 担 | 保 | 方最近 | | | 本次新 | 度占上 | | 否 | 否 | | 担 保 | 被担 | 方 | 持 | 一期资 | 担 保 | 截至目前 | 增担保 | 市公司 | 担保有 | 关 | 有 | | 方 | 保方 | 股 | 比 | | 方式 | 担保余额 | | 最近一 | 效期 | 联 | 反 | | | | 例 | | 产负债 | | | 额度 | 期净资 | | 担 | ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-074 | 簿记管理人 | 中国工商银行股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 山东高速股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站）。 2024 年 11 月 27 日，公司已完成 2024 年度第六期 ...