债券代码：148746 债券简称：24 山路 01 山东高速路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 债券代码：148746.SZ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-46 债券简称：24 山路 01 债权登记日：2025 年 5 月 26 日 债券付息日：2025 年 5 月 27 日 债券除息日：2025 年 5 月 27 日 凡在 2025 年 5 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 的利息；2025 年 5 月 26 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 "发行人"）于 2024 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、 年 5 月 27 日发行的山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）至 2025 年 5 月 27 日将期满 1 年。根据《山东高速路 桥集团股份有限公司 2 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-038 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： 山东高速股份有限公司 2025 超短期融资券名称 超短期融资券简称 25 鲁高速股 SCP002 | 年度第二期超短期融资券 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 超短期融资券代码 012581197 | | | | 超短期融资券期限 | | | 177 | 天 | | | 起息日 年 5 | 2025 | 月 | 21 日 | 兑付日 | 2025 | 年 | 11 月 | 14 | 日 | | 100,000.00 计划发行总额 | | | 万元 | 实际发行总额 | | 100,000.00 | | 万元 | | | 发行利率 1.49% | | | | 发行价格 | 100.00 | | 元/佰元面值 | | | | 申购情况 | | | | | | | | | | | 合规申购家数 | | 3 | | 合规申购金额 | | 26,000 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-038 经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站）。 2025 年 5 月 21 日，公司已完成 2025 年度第二期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 山东高速股份有限公司 2025 超短期融资券名称 年度第二期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 25 鲁高速股 SCP002 | | --- | --- | --- | | 012581197 | 超短期融资券期限 | 177 天 | | 2025 年 5 月 21 日 | 兑付日 | 2025 ...

债券代码：127083 债券简称：山路转债 广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的 临时受托管理事务报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为山东高速路桥集团股 份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 司债券发行与交易管理办法》 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的 《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。 根据发行人 2025 年 4 月 29 日披露《山东高速路桥集团股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》，发行人计划回购股份并注销，本次回购方案已于 2025 年 5 月 19 日通过发行人股东大会审议通过，具体情况如下： 一、回购股份方案基本情况 （一）回购股份的目的及用途 基于对资本市场及公司未来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营 财务状况、未来盈利能力和发展前景等，为维护公司全体股东利益，公司拟以自 有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交方式 ...

公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整， 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何 隐瞒、遗漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为 2024 年度股东大会之目的而使用，未经本所同意， 任何人不得用于任何其他目的。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，国 浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有 关事项出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-037 山东高速股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 6 日 11:00 召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-036）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-036 山东高速股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-035 第六届董事会第七十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十三次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专 人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》。 会议同意于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见 公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，公告编号：2025-036。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 山东高速股份有限公司 特此公告。 - 1 - - 2 - ...

4、公司未来分红有什么打算？ 公司 2020 年发布 5 年股东回报规划以来，平均分红比例约 为 69.15%，分红共计约 97.54 亿元，分红绝对值稳中有升。未 来，公司将持续聚焦主责主业，不断提升公司经营管理水平，促 进公司高质量发展，在满足公司经营发展需求的基础上，努力实 现分红政策的连续性、稳定性，真诚回报投资者。 5、公司收购的菏宝高速运营情况如何？ 菏宝高速全长 49.12 公里，设计时速为 120 公里/小时，双 向四车道，收费期限至 2044 年 2 月。2025 年一季度，菏宝高速 通行费收入（含税）为 2803.17 万元，符合投资预期。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-034 山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表 （2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-033 山东高速股份有限公司 关于公司董事及独立董事离任的公告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职报 告送达本公司董事会之日起生效。 范跃进先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在 公司股东大会改选新任独立董事就任前，范跃进先生将依据相关法律法规的要求， 继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | ...