证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-037 山东高速股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 6 日 11:00 召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-036）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-036 山东高速股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-035 第六届董事会第七十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十三次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专 人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》。 会议同意于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见 公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，公告编号：2025-036。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 山东高速股份有限公司 特此公告。 - 1 - - 2 - ...

4、公司未来分红有什么打算？ 公司 2020 年发布 5 年股东回报规划以来，平均分红比例约 为 69.15%，分红共计约 97.54 亿元，分红绝对值稳中有升。未 来，公司将持续聚焦主责主业，不断提升公司经营管理水平，促 进公司高质量发展，在满足公司经营发展需求的基础上，努力实 现分红政策的连续性、稳定性，真诚回报投资者。 5、公司收购的菏宝高速运营情况如何？ 菏宝高速全长 49.12 公里，设计时速为 120 公里/小时，双 向四车道，收费期限至 2044 年 2 月。2025 年一季度，菏宝高速 通行费收入（含税）为 2803.17 万元，符合投资预期。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-034 山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表 （2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-033 山东高速股份有限公司 关于公司董事及独立董事离任的公告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职报 告送达本公司董事会之日起生效。 范跃进先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在 公司股东大会改选新任独立董事就任前，范跃进先生将依据相关法律法规的要求， 继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | ...

孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职报 告送达本公司董事会之日起生效。 范跃进先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在 公司股东大会改选新任独立董事就任前，范跃进先生将依据相关法律法规的要求， 继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 公司将按照相关规定，尽快完成董事、独立董事及董事会专门委员会成员补 选工作。 孟杰先生、范跃进先生在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司 和全体股东的权益，在促进公司发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司及 董事会对孟杰先生、范跃进先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-032 山东高速股份有限公司 关于公司董事及独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-031 山东高速股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东高速股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2025-030 山东高速股份有限公司 2024 年度业绩说明会纪要 一、说明会基本情况 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 14:00-15:00 召开了 2024 年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用自行录制+网络文字互动问答方式举 办。 二、参加人员 公司董事长傅柏先先生、副董事长兼总经理王昊先生、独立董事王晖先生、 总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。 三、会议内容纪要 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下: 1、公司本期盈利水平如何? 答：2024 年度公司盈利水平相对稳定，归母净利润 31.96 亿元，同比下降 3.07%，主要由于部分路段实施改扩建及个别路段收费期限到期停止收费，通行 费收入受到影响。 2、公司之后的盈利有什么增长点? 答：2025 年，公司重点从以下四个方面提升经营质量： 一是夯实主业"基本盘"，聚力在路桥运营增收创效上取得新突破。优化运 营体系，打造流程 ...

■ 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-029 山东高速股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第六届董事会第七十二次会议，会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，具体内容详见公司于2025年4月30 日披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》，公告编号：2025-027。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司第六届董事会第七十二次会议决议公告前一交易日（即2025年4月29日）登记在册的前 十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-029 山东高速股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 一、前十名股东持股情况 - 1 - | | 投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司－自有 资金 | 22,879,368 | 0.47 | | 7 | 中泰证券股份有限公司 | 19,174,958 | 0.40 | | 8 | 中国农业银行股份有限公司－南方标普 中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式 | 15,656,000 | 0.32 | | | 指数证券投资基金 | | | | 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中 国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营） | 13,759,800 | 0.28 | | | 委托投资（长江养老） | | | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－中邮核心 | 12,000,000 | 0.25 | | | 成长混合型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 序 | ...