山东高速股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 二〇二五年十二月 目录 山东高速股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 目录 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于全资子公司转让所持粤高速 A 股份的议案 5 | | 议案二：关于制定《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核 | | 与薪酬管理办法（试行）》的议案 8 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年12月15日（周一）召开2025年第四次临时股东会，会议具 体通知如下： 一、会议时间：2025年12月15日14点00分 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于全资子公司转让所持粤高速A股份的议案； 2、关于制定《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与 薪酬管理办法（试行）》的议案。 六、会议出席对象： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2025年12月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者沟通交流，解答投资者关心的各类问题，倾听投资者的意见和建议，便于广大投 资者全面、深入地了解山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营情况，公司定于2025年12 月11日以现场方式举行投资者开放日活动。现将有关事项公告如下： 一、基本情况介绍 活动时间：2025年12月11日（周四）9:00-16:00 活动地点：山东省济南市奥体中路5006号 召开方式：现场召开 二、出席人员 活动主题："我是股东"走进上市公司暨2025年投资者开放日活动 1.请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件， 公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 2.公司将按照相关法律法规的规定，做好活动接待的登记及安排投资者签署《承诺书》。 3.为了提高本次活动的效率，请广大投资者在活动日之前，通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn将需要了解 的情 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-083 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东高速股份有限公司 关于举办"我是股东"走进上市公司暨2025年投资者开放日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者沟通交流，解答投资者关心的各类问题，倾听投资者的意见和建议，便于广大投 资者全面、深入地了解山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营情况，公司定于2025年12 月11日以现场方式举行投资者开放日活动。现将有关事项公告如下： 一、基本情况介绍 活动主题："我是股东"走进上市公司暨2025年投资者开放日活动 活动时间：2025年12月11日（周四）9:00-16:00 活动地点：山东省济南市奥体中路5006号 召开方式：现场召开 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事会秘书及有关部门负责人（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调 整）。 ■ 公司收到来访投资者发送的报名信息，核实后将向报名成功的投资者以短信形式予以确认，该回执将作 为投资者参 ...

面对施工体量大、安全风险高、跨越既有线路协调复杂等多重挑战，中建八局项目团队创新应 用"大节段智能悬灌造桥机+转体施工"等先进技术工艺，通过精密计算与智能控制，经过70分钟的精准 作业，最终实现两座庞然大物以毫米级精度就位，展现了我国在大型桥梁转体施工领域的技术实力。 京台高速齐济段改扩建项目由山东高速集团投资建设、中建八局承建，是国内首条"6车道改12车 道"的高速公路改扩建工程，项目深度融合人工智能、大数据、低空智能等前沿数字技术，聚力打造空 地一体全域智慧管控平台、非ETC车辆预约通行平台等一批数智成果，建成后将进一步优化国家高速公 路南北网络通行能力，提升山东省会经济圈高速路网服务水平，为黄河流域生态保护和高质量发展重大 国家战略实施提供坚实的交通支撑。 新华社济南12月3日电（记者王志）3日，随着总重5万吨的两座T型刚构桥同时逆时针转动89度， 京台高速公路齐河至济南段改扩建项目上跨京沪铁路三四线立交桥成功完成转体施工，标志着该项目关 键控制性工程取得突破性进展，为后续全线贯通奠定坚实基础。 据了解，本次转体是国内首次实现先跨高速公路再转体跨越繁忙干线铁路，项目在既有京台高速两 侧分别新建两座T型刚 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-083 山东高速股份有限公司 关于举办"我是股东"走进上市公司暨 2025 年投资者开放 日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者沟通交流，解答投资者关心的各类问题，倾听投资者 的意见和建议，便于广大投资者全面、深入地了解山东高速股份有限公司（以下 简称"公司"）的生产经营情况，公司定于 2025 年 12 月 11 日以现场方式举行投 资者开放日活动。现将有关事项公告如下： 一、基本情况介绍 活动主题："我是股东"走进上市公司暨 2025 年投资者开放日活动 活动时间：2025 年 12 月 11 日（周四）9:00-16:00 活动地点：山东省济南市奥体中路 5006 号 召开方式：现场召开 公司收到来访投资者发送的报名信息，核实后将向报名成功的投资者以短信 形式予以确认，该回执将作为投资者参加活动凭证。 1.请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件；机构投资者代表携带相 关身份证明原件及复印件，公司将对来访投资者的上 ...

除了对粤高速A的股权转让，山东高速本身的股权也可能发生较大变动。此前公司公告，公司控股股东 山东高速集团有限公司（以下简称"山高集团"）拟转让山东高速7%的股份给皖通高速。山高集团及其 控股公司近期的两次"资本腾挪"，其这背后有什么样的战略意图呢？ （文章来源：每日经济新闻） 山东高速近期发布公告称，其全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称"投资公司"）拟以 24.35亿元非公开协议转让所持广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速A"）9.68%股权。 此次交易较账面成本溢价49.1%，但二级市场反应平淡，公告后两个交易日股价甚至出现下跌。 ...

全文请见：山东高速拟超24亿元抛售粤高速A股权，还将引入新股东，两次"资本腾挪"有何意图？ 除了对粤高速A的股权转让，山东高速本身的股权也可能发生较大变动。此前公司公告，公司控股股东 山东高速集团有限公司（以下简称"山高集团"）拟转让山东高速7%的股份给皖通高速。山高集团及其 控股公司近期的两次"资本腾挪"，其这背后有什么样的战略意图呢？ 山东高速近期发布公告称，其全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称"投资公司"）拟以 24.35亿元非公开协议转让所持广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速A"）9.68%股权。 此次交易较账面成本溢价49.1%，但二级市场反应平淡，公告后两个交易日股价甚至出现下跌。 ...

根据公告，此次交易标的为粤高速A 2.02亿股，交易价格为24.35亿元，较账面成本16.33亿元溢价 49.1%。 山东高速近期发布公告称，其全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称"投资公司"）拟以 24.35亿元非公开协议转让所持广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速A"）9.68%股权。 此次交易较账面成本溢价49.1%，但二级市场反应平淡，公告后两个交易日股价甚至出现下跌。 除了对粤高速A的股权转让，山东高速本身的股权也可能发生较大变动。此前公司公告，公司控股股东 山东高速集团有限公司（以下简称"山高集团"）拟转让山东高速7%的股份给皖通高速。山高集团及其 控股公司近期的两次"资本腾挪"，其这背后有什么样的战略意图呢？对此，每经资本眼专栏记者展开了 调查。山东高速向兄弟公司转让粤高速A股权 增厚利润二级市场反应平平 2025年11月28日，山东高速公告称，公司全资子公司投资公司拟以24.35亿元非公开协议转让所持的粤 高速A 9.68%股权至关联方山东通汇资本投资集团（以下简称"通汇集团"）。这一交易引发市场的广泛 关注。本次交易构成关联交易，通汇集团是山东高速控股股东山高集团的控股子 ...

11月28日，由山东高速（600350）集团投资建设的东营至青州高速公路（以下简称"东青高速"）改扩建 项目全线通车运营。 东青高速北起东营垦利区，南至潍坊青州市，是G18荣乌高速、G25长深高速的重要组成部分，也是山 东省"十二纵八横十一射"高速网的核心路段。项目全长88.7公里，采用双向八车道高速公路标准，设计 速度120公里/小时，建成通车后，将进一步完善省内高速路网、促进区域互联互通，为黄河流域生态保 护和高质量发展注入强劲动能。 扩容升级保畅通 自2000年通车以来，东青高速见证了区域经济的飞速发展，也承受着交通量持续激增的压力。2019年日 均车流量达5.6万辆次，节假日峰值突破10.2万辆次，远超四车道一级公路2.5万辆次的设计承载能力， 其中黄河大桥至辛庄子枢纽段常年处于四级服务水平，"逢节必堵"成为群众出行的痛点。 东青高速改扩建项目历经分期施工、分段通车，最终实现双向八车道全面升级。 针对黄河三角洲特殊地质条件，项目通过方案比选，采用换填和加固土桩、管桩等方式加固软土地基， 并加强施工过程中的沉降、位移观测，控制填土速率，保障地基承载能力。项目大面积使用植物纤维 毯，有效解决渔区土壤盐碱化 ...

Core Viewpoint - Shandong High-Speed Co., Ltd. has provided a guarantee of 50 million RMB for its wholly-owned subsidiary, Shandong Shunguang Industrial Development Co., Ltd., to support its daily operations and business development needs [1][3]. Summary by Sections Guarantee Details - The guarantee was signed on November 21, 2025, with a maximum amount of 50 million RMB and a duration extending until the maturity date of the loans or financing, plus an additional two years [1][5]. - The guarantee covers the principal balance of loans and other credit, including related interest, penalties, and other fees, with no counter-guarantee involved [1][5]. Internal Decision-Making Process - The company’s board approved the guarantee at the 71st meeting of the sixth board on April 2, 2025, and at the annual shareholders' meeting on June 6, 2025, allowing for a total guarantee limit of 5.292 billion RMB for the year 2025 [2][6]. - The specific limit for the guarantee to Shandong Shunguang Industrial Development Co., Ltd. is set at 5 million RMB [2]. Current Guarantee Status - As of the announcement date, the total guarantee balance for Shandong Shunguang Industrial Development Co., Ltd. is 5 million RMB, with no available guarantee balance remaining [3][6]. Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee aligns with the business development needs of the company and is deemed beneficial for normal operations, with no harm to the interests of the company or its shareholders [5][6]. Board Opinion - The board has confirmed that the guarantee amount is within the approved limit and that the credit status of the guaranteed party is good, indicating manageable risk [6][7]. Cumulative Guarantee Information - As of the announcement date, the total approved external guarantees amount to 18.302 billion RMB, with 18.226 billion RMB provided to subsidiaries, representing 42.28% and 42.10% of the latest audited net assets, respectively [6].