证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-042 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-040 山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一 期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购。 1 本期债券承销机构中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司及其关联 方合计获配本期债券0.9亿元人民币。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有 关要求。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 山东高速股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者 公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速 股 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-039 山东高速股份有限公司 | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 24 鲁高速股 SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | 超短期融资券代码 | 012481741 | 超短期融资券期限 | 177 天 | | 起息日 | 2024 年 6 月 5 日 | 兑付日 | 2024 年 11 月 29 日 | | 计划发行总额 | 100,000.00 万元 | 实际发行总额 | 100,000.00 万元 | | 发行利率 | 1.77% | 发行价格 | 100.00 元/佰元面值 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 4 | 合规申购金额 | 22,000.00 万元 | | 最高申购价位 | 1.77% | 最低申购价位 | 1.76% | | 有效申购家数 | 2 | 有效申购金额 | 22,000.00 万元 | | 簿记管理人 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 1 | 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-038 山东高速股份有限公司 关于收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院作出生效裁定。 上市公司所处的当事人地位：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"） 所投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"畅赢金程"） 为本案被申请人。 二、本案的裁决结果 2024 年 5 月 31 日，畅赢金程收到北京四中院作出的《民事裁定书》，裁定 驳回安居集团的申请。 2024 年 5 月 31 日，畅赢金程收到北京市第四中级人民法院（以下简称"北 京四中院"）作出的（2024）京 04 民特 482 号《民事裁定书》（以下简称"《民 事裁定书》"）。现将主要内容公告如下： 一、本案的基本情况 畅赢金程于2022年1月向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"） 提起了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司（2024 年 4 月更名为"深 圳市安居集团有限公司"，以下简称"安居集团"）支付 ...

尊敬的投资界和媒体级的朋友们大家好我是山东高速股份有限公司董事秘书隋龙昌欢迎大家参加公司二零二三年年度业绩说明会下面由我向各位汇报一下公司的经营发展情况公司出于一九九九年二零零二年三月在上交所上市注册资本四十八点四零亿元二十年来 依托高速公路主业优势不断拓展环保金融股权投资等多元化发展领域有一家区域性单一路桥运营企业发展成为全国路桥行业中运营里程资产规模和盈利能力位居前列专业化高效化跨区域跨行业的路桥上市公司公司目前有三大业务板块分别是路桥运营板块 资本运营板块和重点工程建设板块路桥运营板块方面目前公司运营管理路桥总里程2864公里其中所辖自由路桥资产里程1555公里受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1309公里其中山东省2298公里河南省178公里湖北省183公里四川省73公里 湖南省132公里2021年公司完成对公司控股股东旗下港股上市公司齐鲁高速公路股份有限公司收入工作增加自由路桥资产里程240.8公里资本运营板块资本运营板块作为公司第二大业务板块近年来对公司的利润贡献逐渐显现发展良好在股权投资方面一是公司通过横向并购高速公路主业项目 积极扩大高速公路主业资产规模奠定自身的行业地位二是以领域内的环保 ...

尊敬的投资界和媒体界的朋友们大家好我是山东高速股份有限公司董事秘书隋龙昌欢迎大家参加公司二零二三年年度业绩说明会下面由我向各位汇报一下公司的经营发展情况公司成立于一九九九年二零零二年三月在上交所上市注册资本四十八点四零亿元二十年来依托高速公路主业优势 不断拓展环保金融股权投资等多元化发展领域有一家区域性单一路桥运营企业发展成为全国路桥行业中运营里程资产规模和盈利能力位居前列专业化高效化跨区域跨行业的路桥上市公司公司目前有三大业务板块分别是路桥运营板块资本运营板块和重点工程建设板块 路桥运营板块方面目前公司运营管理路桥总里程2864公里其中所辖自由路桥资产里程1555公里受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1309公里其中山东省2298公里河南省178公里湖北省183公里四川省73公里湖南省132公里 2021年公司完成对公司控股股东旗下港股上市公司七路高速公路股份有限公司收入工作增加自由路桥资产里程240.8公里资本运营板块资本运营板块作为公司第二大业务板块近年来对公司的利润贡献逐渐显现发展良好在股权投资方面一是公司通过横向并购高速公路主业项目 第几扩大高速公路主业资产规模电竞资产的行业地位二是以领域内的环 ...

山东高速股份有限公司 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-037 2023 年度业绩说明会纪要 一、说明会基本情况 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 15:00-16:00 召开了 2023 年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式举办。 二、参加人员 公司董事长傅柏先先生、总经理王昊先生、独立董事魏建先生、副总经理康 建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。 三、会议内容纪要 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下: 1、公司 2024 年有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？ 答：2024 年是公司落实"十四五"规划的攻坚之年，公司将稳中求进、守 正出新，戮力擘画公司高质量转型升级新蓝图。 1、聚力智慧运营能级跃迁，塑造传统主业新优势。一是突出智慧运营对路 桥运营工作的全局统领，向公众提供新质产品和服务，擦亮"山高·行"品牌。 二是围绕道路安全畅通这个基本原则，深化"全天候通行"研究，形成以 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-036 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 13 日 以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会专 门委员会的议案。 会议同意，将董事会战略发展与 ESG 管理委员会分设为战略发展与投资委员 会和环境、社会与治理（ESG）委员会。调整后，公司董事会共下设 5 个专门委 员会，名称及人员构成具体如下： （一）战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、吴新华、王昊、范跃 进、魏建 （二）审计委员会：王晖（主任委员）、 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-035 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日 下午 ...