证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-058 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年09月10日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 10 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 上市公司参会人员：公司董事长傅柏先先生、副董事长兼总经理 王昊先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先 生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调 整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 03 日（星期二）至 09 月 09 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

公司代码：600350 公司简称：山东高速 2024 年半年度报告 山东高速股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 411 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅柏先、主管会计工作负责人王昊 总会计师周亮及会计机构负责人（会计主管 人员）陈芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司声明，本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等"前瞻性陈述"不构成公司对投 资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来时间或其他原因 而对本报告中的任何前瞻性陈述公开进行更新或修改；本公司及其任何员工或联系人并未就公司 的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、 ...

（第二期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者 公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速 股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发 行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-056 山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与 本期债券认购。 本期债券承销机构广发证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司及其 关联方合计获配本期债券2.8亿元人民币。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 1 2 交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2023 年修订） ...

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 23 日收 到公司监事会主席张晓冰女士的书面辞职报告。张晓冰女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张晓冰女士的辞职未导致公司 监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送 达监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 张晓冰女士担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司及 监事会对张晓冰女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-055 山东高速股份有限公司 关于监事会主席退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东高速股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 - 1 - ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-054 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 五十七次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司 子公司为其子公司提供不超过 80.07 亿元的担保。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份 有限公司关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 临 2024-023）和《山东高速股份有限公司 2023 年年度股 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-053 对象名单（调整后）进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独 立意见。 4、2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 6 日，公司对股票期权激励计划首次授予 的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020 年 6 月 8 日， 公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》，公告编号：临 2020-030；《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票的自查报告》，公告编号：临 2020-031。 山东高速股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留 授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议 通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2024-051 山东高速股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、预留授予第二个行权期可行权数量：133.356万份； 2、预留授予第二个行权期可行权人数：33名； 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第 六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第二个 行权期行权条件成就的议案》。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行程序及授予情况 （一）本次激励计划已履行程序 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审 议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-048 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十二次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及 相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权 激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案 根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部 分股票期权。 具体内容详见公司于同日披露的《 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2024-049 山东高速股份有限公司 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审 议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发 表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2020 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得 山东高速集团有限公司批复的公告》，公告编号：临 2020-007。 关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权 数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、行权价格：首次授予行权价格由2.78元/份调整为2.36元/份，预留授予行 权价格由5.46元/份调整为5.04元/份； 2、激励对象名单：首次授予激励对象由189名调整为181名； 3、股票期 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东高速股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格、激励对象 名单及股票期权数量并注销部分股票期权、 首次授予股票期权第三个行权期行权条件 成就、预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th−20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza, No.1 Long'ao West Road, Jinan 电话/Tel: +86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax: +86 531 8611 0945 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（济南）事务所 关于山东高速股份有限公司调整股票期权激励计划行权价 格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分股票期权、 首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就、预留授予股 票期权第二个行权期行权条件成就之 法律意见书 致：山东高速股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速股份有限公司 （以下简称" ...