山东高速股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六 届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将 本议案提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐、 公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意选举卢瑜先生为公司第 六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日。 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-026 - 1 - 山东高速股份有限公司 关于补选公司董事的公告 附件：卢瑜先生简历 卢瑜先生简历 卢瑜，男，1976 年 5 月出生，山东邹平人，中共党员，工学硕士，工程技 术应用研究员。1997 年 7 月参加工作，2004 年 8 月入党。曾任山东高速集团有 限公司建设管理分公司党委委员、副总经理，山东高速基础设施建设有限公司党 委委员、副 ...

山东高速：拟2亿元-3亿元回购股份用于注销 智通财经4月29日电，山东高速(600350.SH)公告，拟2亿元-3亿元回购公司股份，回购价格不超过15.45 元/股。回购的股份将用于注销并减少注册资本。 ...

山东高速（600350）公告，2025年第一季度营收为44.7亿元，同比下降1.35%；净利润为8.07亿元，同 比增长4.85%。 ...

Group 1 - The "Shandong High-speed Group Binlai Expressway Asset-backed Special Plan" was successfully issued on April 18, 2025, at the Shanghai Stock Exchange, with a total issuance scale of 7.984 billion yuan [2] - This project is categorized as a highway REITs project, setting a record for the largest single issuance of REITs by a local state-owned enterprise in China, and represents the largest equity financing in the history of Shandong High-speed Group [2] - The underlying asset of the project is the Binlai Expressway segment from Zibo West to Laiwu, managed by CITIC Securities Co., Ltd., with Shandong Tonghui Jiatai Financing Leasing Co., Ltd. as the original equity holder, and Shandong High-speed Infrastructure Construction Co., Ltd. providing operational support [2] Group 2 - A legal team led by lawyer Dong Wan, along with team members Zhang Yiming and Wang Qingru, provided comprehensive and efficient legal services for the project issuance, including transaction structure design, legal due diligence, and drafting of legal documents [3]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-024 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事魏建先生的书面辞职报告。魏建先生自 2019 年 4 月 26 日起担任公司独立董事， 连续任职时间已满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，魏建 先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 魏建先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公 司股东大会改选新任独立董事就任前，魏建先生将依据相关法律法规的要求，继 续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成 新任独立董事及董事会专门委员会成员补选工作。 魏建先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合 法权益 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-023 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 04 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 08 日 （星期四）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ht ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2020年3月6日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查 并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2020年3月24日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得山东高速集团有限公司批复的公 告》，公告编号：临2020-007。 3、2020年5月27日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。监事会对激励对象名单（调整后）进行核查并发表意见，独立 董事就激励计划相关事项发表了独立意见。 4、2020年5月27日至2020年6月6日，公司对股票期权激励计划首次授予的激励对象的姓名及职务在公司 办公楼一 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-022 山东高速股份有限公司 重要内容提示： 本次行权股票数量：1,339,080 份。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,339,080 股。 本次股票上市流通总数为 1,339,080 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 23 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议 通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见， 独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2020 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得山 东高速集团有限公司批复的公告》，公告编号：临 2020-007。 关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权 结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 天 职 业 字 [2025]17829 号 录 目 验资报告- l 新增注册资本实收情况明细表- -3 注册资本及股本变更前后对照表- -7 验资事项说明- 8 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "我们 验资报告 天职业字[2025]17829号 山东高速股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了山东高速股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025年 3 月 30 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币4,852,081,025. ...