电话 Tel:(86-10) 85801637, 传真 Fax:(86-10) 85801653 北京市中勤律师事务所 关于亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度 北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国・北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 股东大会律师见证法律意见书 致:亚宝药业集团股份有限公司 北京市中勤律师事务所(以下简称本所)接受亚宝药业集团股份 有限公司(以下简称公司)委托,指派贺虎林律师、张爱军律师出席 公司 2023年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称 "自律指引")《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一股东 大会网络投票》(以下简称"自律指南")等相关法律、法规和规范性 文件的规定,以及现行的《亚宝药业集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)、《亚宝药业集团股份有 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-026 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,850,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.8126 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚 宝药业北京企管中心 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-025 亚宝药业集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024年5月20 日（周一） 15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

亚宝药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年五月 亚宝药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代 表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-024 亚宝药业集团股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于枸橼酸莫沙必利片的《药 品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B01845），该药品通过仿制药质量和 疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 地址：山西省运城市芮城县富民路 43 号 7、生产企业：亚宝药业集团股份有限公司 地址：山西省运城市芮城县富民路 43 号 8、原药品批准文号：国药准字 H20090158 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品 医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品 通过仿制药质量和疗效一致性评价。药品有效期 18 个月。原料药供 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-023 亚宝药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用 于其他保障用途。 二、股东累计质押股份的情况 截止公告披露日，亚宝投资及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 ●截止本公告日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称"亚宝投资"）持有本公司股份 94,300,000股，占公司总股本的13.10%。本次质押后，亚宝投资所持有的公司股 份累计质押股份数为43,000,000股，占其持有公司股份总数的45.60%，占公司总 股本的5.97%。 公司于2024年4月26日接到控股股东亚宝投资的通知，获悉其所持有公司的 部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 一、本次股份质押的情况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 补充 | 质押起 | 质押 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached RMB 2,909,765,256.74, representing a year-on-year increase of 7.05% compared to RMB 2,718,134,785.52 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was RMB 199,585,789.80, a significant increase of 90.71% from RMB 104,655,073.39 in 2022[21]. - The company reported a net profit of RMB 180,147,228.32 attributable to shareholders in 2023, which is a 106.11% increase from RMB 87,401,669.09 in 2022[21]. - The basic earnings per share (EPS) increased to CNY 0.2615, reflecting a growth of 92.42% year-on-year[23]. - The weighted average return on equity rose to 6.66%, an increase of 3.10 percentage points from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 497.55 million, up 8.06% from CNY 460.46 million in the previous year[23]. - The company's total assets decreased by 6.72% to CNY 3.85 billion compared to CNY 4.13 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.21% to CNY 2.98 billion[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 2.91 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 7.05%[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 200 million, a significant increase of 90.71% compared to the previous year[23]. Dividend and Retained Earnings - The company's retained earnings as of December 31, 2023, amounted to RMB 1,243,593,770.47, with a proposed cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, totaling RMB 108,000,014.10[5]. - The company plans to maintain its dividend distribution ratio even if there are changes in the total share capital before the dividend record date[5]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding future plans and strategies[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[7]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating the financial report's authenticity and completeness[4]. - The company has established a governance structure that ensures transparency and compliance with legal regulations, enhancing shareholder rights[131]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with governance standards[132]. - The company has implemented a strict insider information registration system, ensuring that all insider information is recorded accurately and completely before public disclosure[135]. - During the reporting period, no insider trading incidents were reported, and no regulatory actions were taken against insiders for trading based on undisclosed information[135]. Research and Development - The company completed the registration of 5 generic drugs, including pregabalin capsules and nimodipine sustained-release tablets, with the latter being the first in China to pass the drug consistency evaluation[37]. - The company obtained 19 new patents and filed 17 patent applications for key innovative drug projects during the reporting period[38]. - The company is actively pursuing clinical research for innovative drugs, with several projects, including SY005 and SY009, making significant progress in clinical trials[37]. - The total R&D investment reached 157.59 million yuan, representing 5.42% of the operating income, with capitalized R&D accounting for 28.17% of the total[79]. - The company has ongoing consistency evaluations for several products, including Citric Acid Mosapride Tablets and Nifedipine Sustained-Release Tablets[107]. Market and Product Development - The pediatric product line generated 900 million yuan in revenue, reflecting a year-on-year growth of 10.43%[40]. - The company’s marketing strategy for OTC products led to a brand recognition rate of 74% and a market share increase to 19.5% in the pediatric segment[40]. - The company is focusing on research and development of new technologies to enhance drug delivery systems, aiming to improve patient outcomes[99]. - The company plans to invest in market expansion initiatives, targeting both domestic and international markets to increase its product availability[99]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its portfolio and enhance its competitive position in the pharmaceutical industry[99]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 631.9 million yuan in environmental protection during the reporting period[170]. - The company has established environmental emergency response plans, with updated plans filed with local environmental authorities in 2021 and 2023[181]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization projects, with a total investment of 162,700 yuan benefiting 500 individuals[187]. - The company has committed to environmental impact assessments for construction projects, adhering to the "three simultaneous" environmental protection policy[180]. Governance and Management - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, ensuring accountability and alignment with corporate goals[133]. - The company has established a dual-channel system for employee career development to attract and retain core employees[160]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to 15.0864 million yuan[146]. - The company has proposed a new management team, including the appointment of Ren Wei as General Manager and Ren Pengbo as Secretary of the Board[156]. Future Outlook - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a 25% increase in budget allocation for online advertising campaigns[140]. - Future guidance suggests a projected revenue increase of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[140]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and competitive positioning in the industry[140].

亚宝药业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-96 | . t I hornton स्य |三 r +m 5 = m ( = 1000 审计报告 致同审字(2024) 第 110A014192 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚宝药业集团股份有限公司(以下简称亚宝药业公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了亚宝药业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

亚宝药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2、指导内部审计工作 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关要求,2023年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行相关职责，现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘俊彦先生、董事武滨先生以及独 立董事余春江先生3名成员组成,主任委员由会计专业的独立董事刘俊彦先生担 任。现任董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关 法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开了五次会议,情况如下: | 召开目期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月５日 | 董事会审计委员 会 2023 年第一 | 审议通过《公司 2022年度审计工作安排》 | | | 次会议 | | | 2023 年 1 | 董事会审计委员 | 同意将公司按照《企业会计 ...

2023 年度,本人积极出席公司召开的股东大会、董事会和董事会专门委员 会会议,认真审议各项议案,并根据相关规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽 责,具体出席情况如下: 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (遭勇) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,忠实、 勤勉、独立地履行职责,关注公司信息,及时了解公司的生产经营、财务运作情 况,按时出席公司董事会及其股东大会会议,认真审议董事会各项议案,切实维 护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人谭勇,男,1978年2月出生,大专学历。中国医药企业管理协会副会 长,中国医疗健康产业投资 50 人论坛秘书长。曾任国家药监局南方医药经济研 究所《医药经济报》副总编,吉林卓信医学传媒集团副总经 ...