根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和甘肃省敦 煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)始创于1945 年， 1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计 师事务所。经过30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全 国，常年为上万家客户(包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大 型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本4870 万元，2022 年审 计业务收 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-008 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易， 是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 2025 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司及控股子公司 2025 年度与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公 司（以下简称"酒钢集团"）及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,355 万元。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案 回避表决。本议案无 ...

●本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律 障碍。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险， 公司拟与酒钢财务公司签订《金融服务协议》。 根据协议，酒钢财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子 公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经 批准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每 日存款结余的上限（包括相应利息）最高不超过公司最近一个会计 年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-009 关于与酒钢集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与酒钢集团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）签订《金 融服务协议》。根据协议，酒钢财务公司为公司提供存款、信贷、 结算及经批准的其他金融服务。 1 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2025-004 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生 主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了公司 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生因外出学习，授权委托 副董事长、总经理王栋先生主持会议，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，董事周彪先生、吴晓琪先生、龚海云先生、高凌军先生 以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、 审议通过了 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 117,005,536.56 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of CNY 49,876,394.67, representing a 22.26% increase compared to the previous year[4]. - Operating revenue for 2024 was CNY 1,155,927,318.74, a slight decrease of 0.16% from CNY 1,157,762,417.27 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 13.95% to CNY 276,550,980.42 compared to CNY 242,696,128.26 in 2023[20]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 1,994,093,930.13, reflecting a 3.95% increase from CNY 1,918,250,310.10 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0945, up 22.25% from CNY 0.0773 in 2023[21]. - The weighted average return on equity increased to 7.98% in 2024, up by 0.92 percentage points from 7.06% in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,929,535.17, a decrease of 8.21% from CNY 35,874,533.24 in 2023[20]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 8.92% to CNY 651,749,893.28 at the end of 2024[20]. Revenue Breakdown - The seed industry generated operating revenue of 833.26 million yuan, down 4.84% from the previous year, with net profit of 125.68 million yuan, a decrease of 0.07%[29]. - The food industry reported operating revenue of 243.35 million yuan, a growth of 21.94%, and net profit of 28.99 million yuan, up 158.52% year-on-year[30]. - The company achieved operating revenue of 1,155.93 million yuan in 2024, a slight decrease of 0.16% compared to the previous year[29]. - The company reported a total revenue of 4,742.96 million yuan from cotton sales, with a gross profit margin of 87.45%[60]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its technological innovation capabilities[30]. - Research and development expenses rose by 22.87% to CNY 20.31 million, indicating a commitment to innovation[39]. - The company has established partnerships with leading research institutions to improve core inbred lines and regional advantageous varieties[31]. - The company plans to increase R&D investment and enhance the commercialization breeding system, focusing on the development of major varieties and genetically modified varieties[69]. Market Strategy and Expansion - The company has strengthened its production management and adjusted sales strategies to enhance market share and sales volume of its proprietary varieties[29]. - The company plans to expand its transgenic variety commercialization, with 64 transgenic corn and 17 soybean varieties approved for production[33]. - The company aims to enhance its market position through strategic mergers and acquisitions, leveraging its financial strength to consolidate its operations[63]. - The company is focusing on expanding its agricultural technology services, including seed production and sales, as well as agricultural consulting and training[61]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 800,000 in upgrading wastewater treatment facilities, increasing treatment capacity from 4,500 cubic meters to 6,300 cubic meters per day[110]. - The wastewater treatment station was upgraded to meet the Grade A standard of the Urban Wastewater Discharge Standard (GB/T31962-2015)[110]. - The company contributed CNY 256,500 to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting local farmers[112]. - Over 5,000 farmers received training to enhance their agricultural productivity and income[112]. Governance and Compliance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[80]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings during the reporting period[76]. - The company published 4 regular reports and 43 temporary announcements, ensuring transparency and timely information disclosure[77]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[76]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.32 billion CNY[87]. - Gansu Dunhuang Seed Industry plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in 2025[200]. - The management highlighted a focus on sustainability and innovation as key drivers for future growth[200]. - The company aims to enhance its operational efficiency and market presence through strategic management practices[84].

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-012 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监 事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司第九届董事会第三次会议、公司第九届监事会第三次会议审 议通过了 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审 议。 四、相关风险提示 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现 净利润117,005,536.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为 49,876,394.67元。 年初未分配利润-913,460,375.03元，报告期末可供 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水 平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披 露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 - 1 - 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 重大事项决策管理办法 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大事项决策机制，规范决策程序，提高决策质 量，保证决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司"三重一大"事 项决策的前期工作、决策过程管理、决策执行落实和决策检查 监督。 公司为应对突发自然灾害、生产事故、公共卫生事件、安全 维稳等采取应急措施的决策程序，不适用本办法。 第三条 本办法所指重大决策事项，主要包括以下事项： （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重 要决定的重大措施； （二）公司发展战略规划及主业调整方案； （三）公司改制、合并、分立、解散、申请破产； - 1 - （四）公司及重要出资企业产权转让致使股东对公司不再具有 控股地位的事项； （五）公司重大改革方案； （六）公司章程 ...