2024 年第一季度报告 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 443,210,480.45 26.20 归属于上市公司股东的净利润 39,469,161.14 59.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 36,120,964.17 65.36 经营活动产生的现金流量净额 -3,006,292.28 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0748 59.83 ...

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM (2024) 兰汇意第【007】号 中国 · 甘肃 在本法律意见书中,本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东 大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及 会议的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A座 13 层 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司") 委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,232,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2023 年四季度持续督导意见 财务顾问 本次收购进展情况如下： 2023 年 11 月 8 日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了《关于无偿受让 敦煌种业股权的议案》； 2023 年 11 月 8 日，酒泉市人民政府出具了《酒泉市人民政府关于无偿划 转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77 号），同意酒泉市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"酒泉市政府国资委"）将其持有敦煌种业合计 5,821.66 万股股票无偿划转至酒钢集团； 2023 年 11 月 10 日，上市公司发布了《关于控股股东股权无偿划转暨公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-037）； 2 二〇二四年四月 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2023 年年度股东大会资料 （召开时间：2024 年 4 月 12 日） 时间：2024 年 4 月 12 日 14：30 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 12 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600354 | 敦煌种业 | 2024/4/9 | 二、 取消议案的情况说明 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024- 019 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 （一）现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 13 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 | | | 股票的议案。 | 2、 取消议案原因 综合考虑各方面因素，经公司充分沟通和审慎分析，决定取消将上述议案提 ...

2023 年年度报告 公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 172 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘兴斌、主管会计工作负责人武兴旺 及会计机构负责人苏辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 97,624,654.53 元， 其中归属于上市公司股东的净利润为 40,795,232.42 元。年初未分配利润-872,090,586.49 元,报告 期末可供股东分配的利润为-913,460,375.03 元。 母公司 2023 年度盈利 21,004,179.25 元，加年初未分配利润-1,044,803,77 ...

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 审计 报 告 大信审字【2024】第 9-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H i: Telenhone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字【2024】第 9-00020 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《甘肃省敦煌种 业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司"）《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 成立于1985年11月，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206 号，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得H 股企业审计资格的事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，其中合伙人 160人，注册会计师 971人；注册会计师中，超过500人签署过证券 服务业务审计报告。 （二）聘 ...

1 机构综合排名第六位；2022 年并购服务机构排名前三位。 被媒体誉为"一家受上市公司欢迎的会计师事务所""注 册会计师行业一个知名品牌"。截至 2023 年，大信拥有员 工 4000 余名，其中注册会计师近 1000 人，博士、硕士研究 生以上学历 400 余人。大信所拥有一支具有深厚理论功底、 丰富的实践经验、强烈事业心和良好职业素养的执业队 伍。 一、资质条件 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)始创 于 1945 年，1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建 后成立的第一家合伙会计师事务所。经过 30 余年的发展， 大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为上万家 客户(包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上 市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价等专业 服务的大型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本 4870 万 元，2022 年审计业务收入近 16 亿元，居中国注册会计师协 会 2022 年"百强所"综合排名第十三位(本土所第九位)； 央企及省属大型特大型国企客户逾百家。上市公司客户量 连续多年居中国证监会排名前十位；国家审计署备选中 ...