证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-018 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘会计师事务所的工作，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《甘 肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x 知泰路 1 号 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度任职独立董事周一虹先生、李明顺先生、王 花女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周一虹先生、李明顺先生、王花女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司 2024 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 11,000 万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签 订的贷款担保合同期限一致。 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事 长在2023年年度股东大会通过本议案起至 2024年年度股东大会召开 之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》 《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议， 具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-012 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度拟为下属子公司提供担保的公告 1 （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度总计为 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签 订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代 表公司与银行等金融机构签署《借款合同》、《保证合同》、《抵押合 同》等相关法律文书。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开九届董事会第二次会议、九届二次监事会会议， 审议通过了《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事 长在授信额度内签署相关法律文 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-008 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会 第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘兴斌主持，会议 应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，董事杨帆女士、独立董事周 一虹先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 一、 审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2023 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事津贴管理， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事； （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 第二章 津贴标准及支付方式 第四条 董事津贴标准 （一）独立董事：津贴为每年度人民币 6 万元（税后）。 （二）非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非 独立董事津贴为每年度人民币 3 万元（税后）。在公司任职的非独 立董事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津 贴。 第五条 监事津贴标准 （一）非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务 的非职工代表监事津贴为每年度人民币 2 万元（税后）。在公司任 （四）职工代表监事：指由公司职 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 目 录 第一章 总则 第一节 党组织的机构设置 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 1 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法 ...