甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2023 年年度股东大会资料 （召开时间：2024 年 4 月 12 日） 时间：2024 年 4 月 12 日 14：30 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 12 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600354 | 敦煌种业 | 2024/4/9 | 二、 取消议案的情况说明 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024- 019 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 （一）现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 13 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 | | | 股票的议案。 | 2、 取消议案原因 综合考虑各方面因素，经公司充分沟通和审慎分析，决定取消将上述议案提 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥97,624,654.53, with a net profit attributable to shareholders of ¥40,795,232.42, representing a 103.88% increase compared to the previous year[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,157,762,417.27, marking a 15.24% increase from ¥1,004,680,753.38 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.0773, up 103.96% from ¥0.0379 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥242,696,128.26, a decrease of 28.09% compared to ¥337,481,295.63 in 2022[25]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥1,918,250,310.10, a decrease of 1.48% from ¥1,947,139,674.14 at the end of 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 6.54% to ¥598,379,942.11 at the end of 2023 from ¥640,265,433.34 at the end of 2022[25]. - The company did not distribute profits for the reporting period, as the available profits for distribution were negative at ¥-913,460,375.03[6]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached ¥35,874,533.24, up 418.16% from ¥6,923,474.34 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.06%, an increase of 3.87 percentage points from 3.19% in 2022[26]. Revenue Segments - The seed industry segment generated revenue of 875.67 million RMB, up 18.29% from the previous year, with a net profit of 126 million RMB, an increase of 9.59%[35]. - The food and trade segment reported revenue of 199.57 million RMB, a growth of 26.05%, with a net profit of 11.22 million RMB[36]. - The company achieved operating revenue of 1,157.76 million RMB, a year-on-year increase of 15.24%[34]. Research and Development - The company launched 7 new corn varieties that passed national review and 1 that passed provincial review, enhancing its research and development capabilities[35]. - The company employed 82 R&D personnel, making up 13.1% of the total workforce[53]. - Research and development expenses totaled 19,481,853.96 yuan, accounting for 1.68% of operating revenue, with 15.15% of R&D costs capitalized[52]. Market and Industry Challenges - The seed industry is facing a supply surplus, with an estimated production of 1.75 billion kg of corn seeds against a demand of 1.22 billion kg, leading to a new high inventory cycle[37]. - The company is facing challenges in the food and trade sector due to rising raw material prices and international competition, impacting its export business[38]. - The company has indicated potential risks in its future development plans, advising investors to be cautious[7]. Governance and Management - The company maintains a strong governance structure, ensuring the protection of shareholder rights and compliance with legal regulations[78]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for directors and senior management, linking their income to performance[80]. - The company respects the legal rights of stakeholders, including banks, creditors, employees, farmers, suppliers, and sales agents, aiming for a balanced interest coordination[80]. - The company has appointed a new board of directors and supervisory board members during the latest shareholder meeting[81]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2 million RMB in social responsibility projects, including a donation of 20,000 RMB to the Jiuquan Women's Federation for rural revitalization efforts[111]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1.8 million RMB, with 1 million RMB in cash and 800,000 RMB in material donations[112]. - The company has implemented environmental protection measures, including the installation of 8 new dust collectors at its subsidiaries[109]. Audit and Compliance - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[145]. - The company has established internal controls related to revenue recognition, which were tested for effectiveness during the audit[146]. - The financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the financial position as of December 31, 2023[200].

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 审计 报 告 大信审字【2024】第 9-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H i: Telenhone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字【2024】第 9-00020 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事津贴管理， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事； （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 第二章 津贴标准及支付方式 第四条 董事津贴标准 （一）独立董事：津贴为每年度人民币 6 万元（税后）。 （二）非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非 独立董事津贴为每年度人民币 3 万元（税后）。在公司任职的非独 立董事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津 贴。 第五条 监事津贴标准 （一）非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务 的非职工代表监事津贴为每年度人民币 2 万元（税后）。在公司任 （四）职工代表监事：指由公司职 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度任职独立董事周一虹先生、李明顺先生、王 花女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周一虹先生、李明顺先生、王花女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-013 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：国有商业银行 ●委托理财投资额度：购买理财产品总额不超过 2.5 亿元（含） 人民币，单笔理财金额不超过 5,000 万元（含），资金在额度内可循 环使用。 ●委托理财类型：银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优 质的理财产品。 ●投资期限：根据理财产品的属性来确定，单笔理财期限一般不 得超过 3 个月。 ●额度有效期：自本次董事会审议通过之日 12 个月内。 ●履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议,九届 监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行委托理财，其中单笔理财金额不超过 5,000 万 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王花，女，1972 年出生，中共党员，教授，硕士生导师， 甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教师， 2023 年 8 月 8 日起担任敦煌种业第九届董事会独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计 委员会委员。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司积极配合独立董事开展工作。公司董事长、总经 理、财务总监、董事会秘书等与独立董事保持了定期的沟通，使本 人能够及时 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-017 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开公司九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查论证，并 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《甘肃省敦煌种 业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司"）《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 成立于1985年11月，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206 号，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得H 股企业审计资格的事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，其中合伙人 160人，注册会计师 971人；注册会计师中，超过500人签署过证券 服务业务审计报告。 （二）聘 ...