（一）天健会计师事务所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"天健会计所")，初始成立 于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 人，共有注册会计 师 2,356 其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 2024 ...

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年五月十九日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算和 2025 | 年度财务预算报告的议案14 | | | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | | 16 | | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 17 | | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的 | | | | 议案 | | | | 19 | | 关于公司 | 2025 | 年预计日常关联交易金额的议案 | | 23 | | 关于公司董事 | | 2025 年报酬的议案 | | 28 | ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-019 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-018 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第七次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度财务决 算和 2025 年度财务预算报告的议案》。 3、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务 决算和 2025 年度财务预算报告 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-021 （二）公司不存在触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 35,847,765.36 40,866,500 38,775,333 回购注销总额（元） / / / 归属于上市公司股东的 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙延生） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月， ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员；2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、财务管理系副主任、 财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导 委员会委员，具有独立董事资格、高级双师资格，2017 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,773,511,423.67, an increase of 4.74% compared to CNY 2,648,082,600.07 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 115,819,658.61, representing a decrease of 14.94% from CNY 136,156,369.62 in 2023[21] - The total profit for the year was 17.222 million RMB, with a year-on-year increase of 0.72%[31] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.39, down 15.22% from CNY 0.46 in 2023[23] - The company reported a net profit margin of 4.17% for 2024, reflecting the impact of increased costs and market conditions[21] Cash Flow and Dividends - The cash dividend proposed is CNY 0.12 per share, totaling CNY 35,847,765.36, which is 30.95% of the net profit for the year[6] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 233,091,591.69, an increase of 19.09% from CNY 195,731,812.29 in 2023[21] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 136,156,369.62 for the fiscal year 2023, with a cash dividend distribution of RMB 1.368 per 10 shares, totaling RMB 40,866,500, which accounts for 30.01% of the net profit[113] - The cash dividend amount for the last fiscal year was RMB 35,847,765.36, representing 30.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders[119] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 were CNY 3,472,618,236.40, a growth of 9.65% compared to CNY 3,167,036,857.51 at the end of 2023[22] - The total liabilities as of December 31, 2024, were CNY 813,467,231.26, an increase from CNY 576,180,510.43 in 2023, reflecting a rise of 41.2%[198] - Shareholders' equity as of December 31, 2024, was CNY 2,576,438,981.66, compared to CNY 2,510,300,820.71 in 2023, indicating an increase of 2.6%[198] - The accounts receivable balance increased to RMB 661,419,335.58 as of December 31, 2024, compared to RMB 501,463,053.66 in the previous year, indicating a growth of approximately 31.9%[192] Production and Sales - The company produced 219,921 tons of mechanical paper, exceeding the same period last year by 3.65%, and sold 227,039 tons, an increase of 11.44%[31] - The company maintains its position as the global leader in cigarette paper production, with total sales expected to exceed 49,000 tons in 2024[39] - The sales volume of aluminum foil lining paper is projected to reach 46,000 tons in 2024, driven by the shift towards high-value-added products[42] - The company has a production capacity of 270,000 tons per year across 22 paper production lines, enhancing its ability to meet personalized product demands[43] Research and Development - The company launched 2 key new products and obtained 4 new patents and 3 software copyrights during the year[32] - Research and development expenses increased to CNY 85,063,485.51, a rise of 4.13% compared to the previous year, reflecting ongoing investment in innovation[49] - The company has established a strong R&D foundation, being a leading enterprise in the development and production of cigarette materials, with a provincial-level technology center[44] - The company has undertaken 4 provincial key R&D projects and added 4 authorized patents during the year[62] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[7] - The company aims to increase international market sales to 27.42% of total sales in 2024, maintaining a leading position in both domestic and international markets[71] - The company plans to enhance its market-oriented strategy, focusing on precise marketing and optimizing product structure to increase profitability[75] - The company is focusing on digital transformation to enhance innovation and management efficiency, particularly in the fields of papermaking technology and intelligent manufacturing[77] Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 3.24% year-on-year and achieved a surplus of 10,700 tons in compliance quotas for the first year[34] - The company invested RMB 2,307.21 million in environmental protection during the reporting period[128] - The company has committed to maintaining compliance with environmental regulations and has established emergency response plans for environmental incidents[134] - The company continues to promote sustainable development and green practices in its operations[137] Governance and Compliance - The company is enhancing its governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining transparency in information disclosure[85] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[86] - The company has established a robust investor relations management system to ensure equal access to information for all investors[87] - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[179]