股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-016 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于择期召开临时股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）拟通过发行股份的方式 购买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股权（以下简称："本次交易"）。本次交 易构成关联交易，不构成重组上市。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 章程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交股东会审议。 根据公司本次重组相关工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东 会，会议具体召开时间、地点、议案内容 ...

（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第六次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 20 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第六次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-013 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。 公司拟发行股份购买四川福华竹浆纸业集团有限公司（以下简称"竹浆纸业"）、 张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"、"标的公司"）100% 股权（交易简称 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-012 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第八次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 20 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第八次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。 公司拟发行股份购买四川福华竹浆纸业集团有限公司（以下简称"竹浆纸业"）、 张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"、"标的公司"） 100%股权（交易简称"本次发行股份购买资产"、"本次交 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-015 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）拟通过发行股份的方式 购买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股权（以下简称："本次交易"）。本次交 易构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 11 月 28 日公司召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第 五次会议，于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露《牡丹江恒丰纸业股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。2025 年 4 月 25 日公 司召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《牡 丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-14 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）拟通过发行股份的方式 购买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股权（以下简称："本次交易"）。 一、本次权益变动基本情况 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第十一届董事会 第五次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为 8.37 元/股，不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 本次交易中标的资产的交易价格为 26,805.62 万元，按照本次发行股票价格 8.37 元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 32,025,829 股。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本 公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算 结果向上进位并精确至分。调整后的发行价格不低于公司最近一期（20 ...

上市地点：上海证券交易所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 股票简称：恒丰纸业 股票代码：600356 信息披露义务人一：四川福华竹浆纸业集团有限公司 住所/通讯地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道西段 515 号 信息披露义务人二：张华 住所/通讯地址：成都市高新区盛和三路 81 号**栋**单元**楼**号 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：2025 年 4 月 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》的规定，本报 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 A 股股票代码：600356 证券简称：恒丰纸业 上市地点：上海证券交易所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 四川福华竹浆纸业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | | | | 张华 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与重组报告书（摘要）"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。 公司及全体董事、监事和高级管理人员将及时提交本次重组所需的文件及 资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材 料或 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差 异情况对比说明 2024 年 11 月 29 日，恒丰纸业披露了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2024 年 4 月 25 日，恒丰纸业召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）等相关议案。 | 重组报告书节节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | | 声明 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明； | | | 2、补充相关证券服务机构及人员声明。 | | 释义 | 1、补充更新部分释义。 | | 重大事项提示 | 1、新增本次交易方案调整；2、根据上市公司与交易对方签署的《发 | | | 行股份购买资产协议》更新本次交易具体方案；3、根据评估机构出 | | | 具的《资产评估报告》，对本次交易标的资产评估作价情况进行了补 | | | 充披露；4、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行 | | | 的决策程序及报批程序、本次重组对 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） A 股股票代码：600356 证券简称：恒丰纸业 上市地点：上海证券交易所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 四川福华竹浆纸业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | | | | 张华 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。 公司及全体董事、监事和高级管理人员将及时提交本次重组所需的文件及 资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材 料或者复印件与原件一致， ...

本次交易完成前后，上市公司控股股东均为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公 司，实际控制人均为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，因此本次交易 不会导致上市公司控制权发生变化。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际 控制人未发生变更。因此，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的交易情形，不构成重组上市。 （以下无正文） 中银国际证券股份有限公司关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市的核查意见 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买四 川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务 顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 1 （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 毛慧敏 向 林 王予志 李 月 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 独立财务 ...