股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-005 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评 估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机 构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘文波先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事 人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前，公司独 立董事职责暂由孙延生先生和张晓慧女士两位独立董事履行。公司的生产经营活动 不会因此受到影响。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉，公司独立董 事刘文波先生于近日不幸因病去世。 刘文波先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委 员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公 司及公司 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-003 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 近期，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将有 关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制 审计机构,原委派谢军和翟文杰作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末 财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于翟文杰内部工作调整，现委派 刘恺接替翟文杰作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为谢军和刘恺。 二、新任签字注册会计师的基本情况 刘恺 2018 年 4 月成为中国注册会计师，自 2019 年 10 月开始在天健会计师事 务所执业。刘恺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处 分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对贵公司 2024 年度 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-002 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四川福华竹浆纸业集团有限公司为公司的关联方，本次交易按照 关联交易的原则及相关规定履行相应程序。本次交易的交易估值及定价尚未确定， 预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产 重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 等与本次交易相关的议案。公司于 2024 年 11 月 29 日披露了《牡丹江恒丰纸业 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-027 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评 估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机 构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5% ...

除你公司正在筹划发行股份购买资产的事项外,牡丹江恒丰纸业 集团有限责任公司作为你公司的控股股东,不存在涉及你公司的根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定的应予以披露而未披露的重大 信息,未筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 青任公司 牛丹江 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 《股票交易异常波动的询证函》的回函 牡丹江恒丰纸业股份有限公司: 你司于 2024 年 12 月 3 日发来的《股票交易异常波动的询证函》 已收悉。经认真自查,现将有关事项回复如下: ...

关于股票异常波动的公告 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-026 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）股票于 2024 年 11 月 29 日 至 12 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东询证核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未 披露的重大信息。 公司正在筹划发行股份购买资产事项（以下简称："本次交易"），本次交易的审 计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构 批准后方可正式实施，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 29 日至 12 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注并核实 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-023 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会 审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东 会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"恒丰纸业"）正在筹划发行 股份购买四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"）100%股权事项（以下 简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 28 日，公司召开了十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<牡 丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 ...

（以下无正文） 2、公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 3、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息 的泄露，同时编制内幕信息知情人登记表并制作重大事项进程备忘录。 4、在公司依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保 密义务。 综上所述，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定， 采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信 息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分 ...