北京志霖律师事务所 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京志霖律师事务所(以下简称"本所")接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派张启富律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）及出具本法律 意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司十届董事会第十五次会议决议公告； 3、公司十届监事会第十一次会议决议公告； 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 202 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 136,156,369.62, representing a 5.61% increase compared to CNY 128,920,271.32 in 2022[5]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 2,648,082,600.07, which is a 7.82% increase from CNY 2,455,948,158.37 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.46, up 6.98% from CNY 0.43 in 2022[25]. - The total profit reached CNY 17,097,710, marking a 12.03% increase, driven by strong performance across domestic, international, and new product trade segments[46]. - The company reported a decrease of 2.50% in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, from CNY 0.40 in 2022 to CNY 0.39 in 2023[25]. - The company achieved total revenue of 2,648.08 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 7.82%[32]. - Net profit attributable to shareholders was 136.16 million RMB, an increase of 5.61% compared to the previous year[32]. - The company reported a profit margin of approximately 5.6% in 2023, compared to 5.5% in 2022, indicating stable profitability[190]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 18.38% to CNY 195,731,812.29 from CNY 239,815,592.11 in 2022[23]. - Cash inflow from operating activities was CNY 2,809,940,174.86, an increase from CNY 2,528,039,326.13 in the previous year, representing a growth of approximately 11.1%[195]. - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 2,138,286,330.88, compared to CNY 1,858,991,149.52 in 2022, indicating a rise of about 15.0%[195]. - The net increase in cash and cash equivalents for the year was CNY 49,574,094.79, compared to CNY 122,888,939.25 in the previous year, indicating a significant decrease of approximately 59.7%[198]. - Total cash and cash equivalents at the end of the year stood at CNY 357,948,811.91, up from CNY 308,374,717.12 in 2022[198]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 360,639,445.14 from RMB 308,594,717.12 in the previous year, reflecting a growth of approximately 16.9%[181]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.51% to CNY 3,167,036,857.51 at the end of 2023, compared to CNY 3,059,656,214.62 at the end of 2022[24]. - The company's equity increased to CNY 2,573,313,490.94 in 2023, up from CNY 2,470,879,045.08 in 2022, representing a growth of about 4.2%[183]. - Current liabilities totaled CNY 535,494,510.78 in 2023, compared to CNY 509,525,193.25 in 2022, reflecting an increase of about 5.1%[182]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 593,723,366.57 in 2023 from CNY 588,777,169.54 in 2022, a reduction of approximately 0.2%[183]. - The company's long-term borrowings decreased to CNY 32,240,480.64 in 2023 from CNY 56,928,477.24 in 2022, a decline of about 43.3%[186]. Research and Development - Research and development expenses totaled 81.69 million RMB, with an R&D intensity of 3.08%[33]. - The company completed 27 research and development projects, with 7 products recognized as "Key New Products" in Heilongjiang Province[33]. - Research and development expenses increased to ¥81,693,051.48 in 2023, up from ¥74,822,297.96 in 2022, marking a rise of 9.3%[188]. - The company added 6 new authorized patents and 2 software copyrights during the year[33]. Market and Sales Performance - The total sales volume of mechanism paper reached 203,734 tons, with domestic, international, and new product markets accounting for 56.66%, 26.52%, and 16.82% of total sales respectively[32]. - The company recorded a mechanism paper production of 212,171 tons, setting a new historical record[32]. - In 2023, the company achieved a total sales volume of over 47,000 tons of cigarette paper, maintaining its position as the global leader in the market[37]. - The company’s aluminum foil lining paper sales reached 40,000 tons in 2023, reflecting strong demand in the packaging sector[42]. - The company exported over 20% of its products, establishing stable partnerships with major international firms such as Philip Morris International and British American Tobacco[45]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainable development by actively developing environmentally friendly lining paper to achieve carbon neutrality goals[42]. - The company has invested a total of 365,000 yuan in social responsibility projects, including educational donations and disaster relief efforts[127]. - The company has reduced carbon emissions by 7,000 tons through energy-saving measures and the use of clean energy, including the installation of a natural gas boiler and rooftop solar power generation[125]. - The company has maintained a zero record of major environmental pollution incidents during the reporting period[116]. - The company has installed online monitoring devices for wastewater and air emissions, ensuring real-time compliance with environmental standards[118]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[76]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure transparent communication with shareholders and maintain their rights[78]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that all meetings and decisions adhere to relevant laws and regulations[80]. - The company is committed to complying with regulatory changes and ensuring that its operations align with evolving government policies[74]. - The audit committee confirmed that the internal control system is effectively implemented without significant defects[96]. Employee and Talent Management - The company introduced 32 new professional talents in 2023, maintaining a stable educational and age structure among its workforce[59]. - The company has focused on enhancing employee training to meet the demands of internationalization, diversification, and intelligent transformation[102]. - The company reported a 57.50% increase in employee compensation liabilities, reflecting a focus on talent retention and motivation[63]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,067, with 1,711 in production, 53 in sales, and 234 in technical roles[99]. Strategic Initiatives - The company aims to maintain its leading position in the special paper sector, particularly in cigarette industrial paper, with a focus on technological innovation and product upgrades[68]. - The company plans to enhance its technological innovation system and strengthen collaboration with research institutions and universities to improve core technologies[71]. - The company is committed to advancing its dual carbon management strategy, focusing on carbon footprint management and increasing the use of clean energy[72]. - The company plans to continue its strategic initiatives to enhance operational efficiency and market presence[79].

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二四年四月八日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律 法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称"股东代表"）（已登记出席本次股东大 会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 2023 年年度股东大会现场会议须知 2 | | | | --- | - ...

2023 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 目录 | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于报告 | 05 | 董事长致辞 | 06 | | | | | 未来展望 | 100 | | | | | GRI 指标索引 | 102 | | | 走进恒丰 | | | --- | --- | | 公司简介 | 公司大事记 | | 成就与荣誉 | | | 03 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | --- | | | 优化公司治理 | 24 | | | 规范信息披露 | 25 | | | 强化公司管理 | 25 | | | 推进可持续发展 | 32 | | | 创新能力 | | --- | --- | | 04 | 创新、品质与服务 品质与服务 | | 05 | 可持续供应链 | | --- | --- | | | 可持续采购理念 | | | 供应商控制流程 | | | 赋能供应商发展 | | | 零净砍伐 | 06 员工 与员工相伴共进质量管理 健康与安全 07 绿色发展 环境管理 优化资源管理 倡导环保理念 08 社区与公益 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒丰纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 天健审〔2024〕7-39 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维 护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管理决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营 管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会议事规则 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 - 1 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 雪项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者互附属企业什联的人贝及共肥 | 是 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 签字注册 | 谢军 | 1998 | 年 | 1994 | 年 | 2019 | 年 | 2020 | 年 | 注 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会计师 | 翟文杰 | 2018 | 年 | 2015 | 年 | 2019 | 年 | 2022 | 年 | 注 | 2 | | 质量控制 | 陈亚萍 | 1998 | 年 | 1996 | 年 | 1996 | 年 | 2021 | 年 | 注 | 3 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | 注 1： 2023 年，签署恒丰纸业、深城交等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年，签署恒丰纸业、莱宝高科、崇达技术、宏润建设等上市公司 2021 年度审计报告； 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）独立董事发表的独立意见 重要内容提示： 2024 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2024 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的 议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需 提交股东大会审议通过。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 （1）独立董事事前认可情况 经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易， ...

独立董事专门会议工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 1 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 ...