（张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授， 全国统计教学指导委员会委员，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育 分会常务理事、内部控制专家。 （二）关于独立性的情况说 ...

十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司十届董事会由张晓慧女士、孙延生先生、刘文波先生、徐祥先生、李迎 春先生五位委员组成，其中: 张晓慧女士、孙延生先生、刘文波先生为独立董事, 主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人数占委员会成员 的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员会人数比例的要 求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员全年共召开了 5 次会议，审议通过了 9 项议 案，会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-3-13 | 十届六次审计委员会 | 1、 审议《关于公司 2022 年审计委员会履 | ...

独立董事专门会议工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 1 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 ...

十届董事会第十五次会议资料 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任山东省威海市明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 20 ...

关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审核意见 十届二次提名委员会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司提名委员会 十届二次提名委员会会议资料 （此页无正文，为关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审 核意见签字页) 委员签字: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《牡丹江恒丰 纸业股份有限公司公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,牡 丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称"公司")提名委员会对《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》进 行了审议,并发表如下审核意见: 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审查,第十一届董事会非独立董事候选人李迎春、梁德权、周再利、潘高 峰、李恩双学历、工作履历等材料，认为符合担任上市公司非独立董事的条件, 未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情况。我们认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力,同意提交 公司第十届董事会第十五次会议审议。 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度财务 决算和 2024 年度财务预算报告的议案》。 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十五次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十五次会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-38 号 目 录 | | | 二、资质证书复印件…………………………………………… 第 3—6 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第1页 共6页 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒丰 纸业公司董事会的责任。 仅为牡丹江恒丰纸业股份有限公司2023年度 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-005 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度财务决 算和 2024 年度财务预算报告的议案》。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第十一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十届监事会第十一次会议的通知。 （三）2024 年 3 月 13 日，以现场表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 3、以 3 票同意、0 票反对、0 票 ...

独立董事意见 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于十届董事会第十五次会议的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关规定，我们作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司十届董事会第十五次会议发表意见如下： 《关于公司 2024 年预计日常关联交易金额的议案》 经审阅，公司预计的 2024 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联 交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司 的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策 程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。 独立董事意见 ...

恒丰纸业公司章程 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]431 号文批准，以定向募集方式 设立；在牡丹江市工商行政管理局（现牡丹江市市场监督管理局）注册登记，取得营业执 照。 公司已经依照《公司法》进行了规范，1996 年经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改 复[1996]107 号文确认为规范化股份有限公司，并依法在黑龙江省工商行政管理局履行了 重新登记手续。 2007 年 8 月 3 日经中华人民共和国商务部商资批[2007]1317 号文批准，公司变更为 外商投资股份有限公司。 2015 年 2 月 25 日，经黑龙江省商务厅黑商函[2015]131 号文批准，公司变更为内资 股份有限公司。 第三条 公司于 2000 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 4 月 19 日 在上海证券交易所上市。 200 ...