目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、资质证书复印件………………………………………………第 89—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-37 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东 ...

独立董事工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称《监管指引第 1 号》）及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

. 专门委员会工作细则 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数 ...

关联交易制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等国家法律、法规、部门规章、 规范性文件及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避 表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-009 | 序号 | 原章程相关条款 | 修改后的章程相关条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党 | | 1 | 《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 章程》（以下简称"《党章》"）、《上海证券 | | | 章》"）、《上海证券交易所上市公司自律 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— | | | 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 | 规范运作》、《上市公司独立董事管理办 | | | 公司独立董事规则》和其他有关规定， | 法》和其他有关规定，制订本章程。 | | | 制订本章 ...

十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （刘文波） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘文波：男，生于 1970，中国国籍，博士研究生学历，研究生导师。1991 年至 1998 年任黑龙江省合江林业管理局职员，2001 年至今就职于东北林业大学， 现任东北林业大学教授。曾主持完成国家、省自然科学基金、省科技攻关重大、 重点项目 10 余项；出版学术专著 1 部，主编普通高等教育"十二五"规划教材 1 部，参编农林高校教材 2 部，获国家授权发明 ...

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-008 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1368 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司资产负债报表中，期末未分配利润为1,154,293,505.13元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1368 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 40, ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-003 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议暨 关于追认2023年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 25 日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十四次会 议通知。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于追认 2023 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君、 梁德权、潘高峰、李恩双 6 名关联董事回避表决，本议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议具体情况如下： 2、独立董事事前认可情况 1 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议； 本公告涉及的日常关联交易不会对关联 ...