证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 099 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室。 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,493,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 原律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-905 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《国 旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 098 国旅文化投资集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被执行人（被告三）：南京火车来斯文化旅游开发有限责任公司（以下简称 "南京火车来斯"） 被执行人（被告四）：许翌星 （二）诉讼的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告、申请执行人 诉讼请求的涉案金额：17,675,170.43 元 对上市公司利润的影响：本次案件的执行结果预计将对公司利润产生正 向影响，具体的影响金额尚不确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国 旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称"国旅户外"）收到江西省南昌市 红谷滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）出具的《执行裁定书》[（2024） 赣 0113 执恢 1528 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请执 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西省旅游集团股份有限公司 ，现提名 胡大立 为国旅文化投资 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与国旅文化投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 谢奉军 ，已充分了解并同意由提名人 江西省旅游集团股份有限公司 提名为国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国旅文化投资 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西省旅游集团股份有限公司 ，现提名 谢奉军 为国旅文化投资 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与国旅文化投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西省旅游集团股份有限公司 ，现提名 杨翼飞 为国旅文化投资 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与国旅文化投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 胡大立 ，已充分了解并同意由提名人 江西省旅游集团股份有限公司 提名为国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国旅文化投资 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 杨翼飞 ，已充分了解并同意由提名人 江西省旅游集团股份有限公司 提名为国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国旅文化投资 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件 目 录 2 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会文件 2025 年 12 月 19 日 1、国旅联合 2025 年第六次临时股东会议程 P3 2、议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》P5 3、议案 2：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》P6 4、议案 3：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》P8 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 12 月 19 日 星期五 下午 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 主要议程： 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》； 2.00、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》； 2 ...