本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价 格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 010 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事何新跃先 生和胡珺女士对本议案回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 本次关联交易已经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，公司及下属子公司 2025 年度与关联企业江西省旅 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 008 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向江旅集团借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 拟向江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）借款人民币1.6亿 元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形。 （三）本次交易构成关联交易 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%，为公司的关联方，本次借款构成关联交易。 因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。 过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5,000万元（不含 本次交易），公司未与其他关联人进行过交易类别相关的交易。 本次关联交易已经公司于 2026 年 3 月 18 日召开的董事会 2026 年第一 次会议审议通过，尚须获得公司股东会的批准。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 ...

经核查独立董事杨翼飞、胡大立、谢奉军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《国旅文 化投资集团股份有限公司章程》等要求，国旅文化投资集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会现就公司在任独立董事杨翼飞、胡大立、谢奉军的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 006 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构 申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为满足公司业务经营与发展需求，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附 属子公司 2026 年度拟继续向银行及其他金融机构申请融资授信，授信总额度（含 外币折算）不超过人民币 5.5 亿元。授信总额度最终以各金融机构实际审批的额 度为准，有效期自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效。 另，董事会提请公司股东会授权管理层根据业务开展需要，具体以专项临时 会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额 度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保条件等）并 签署相关协议和其他文件。 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 009 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 拟向控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称"新线中视"）提供 借款不超过人民币8,000万元，借款范围包括2026年新增借款及原有借款续期， 借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+100BP为基础，经双方充分协商， 并依据市场情况定价。 本次事项构成关联交易。 2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8,000 万元，未发生到期后未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过 其他类别的关联交易，且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 本次关联交易已经公司于 2026 年 3 月 18 日召开的董事会 2026 年第一 次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司控股 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 CAC 2025年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | 二、附件 | | | | 专项说明 CAC 专字[2026] 0762 号 国旅文化投资集团股份有限公司全体股东： 1、国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 CAC 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度 CAC 关联方占用资金情况 我们接受委托，在审计了国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"国旅 联合")2025年的财务报表，包括2025年12月31日合并及母公司的资产负债表， 2025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的 股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月18日出具了CAC审字[2026] 0486号审计报告的基础上，对后附的国旅联合管理层编制的《2025年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表 ...

公司代码：600358 公司简称：ST 联合 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 国旅文化投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议 室 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 011 国旅文化投资集团股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年年度股东会文件 2026 年 4 月 9 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件 目 录 2 1、国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程 P3 2、独立董事 2025 年度述职报告 P5 3、议案 1：《公司 2025 年度董事会报告》P33 4、议案 2：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》P35 5、议案 3：《公司 2025 年度利润分配预案》P36 6、议案 4：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》P37 7、议案 5：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》P38 8、议案 6：《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》P44 9、议案 7：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》P45 10、议案 8：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》P50 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 004 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2026年第一次会议通知于2026年3月8日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2026年3月18日上午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》 和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 ...