重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 097 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 096 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为使公司董事会保持决策的连续性， 完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限 公司董事会提名委员会议事规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何新跃先生、李颖先生、胡珺 女士、何鲁阳先生等四人为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详 见附件），并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述四位非独立董事候 选人经公司股东会选举并当选的，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 1 该议案需提交公司股东会审议。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董 事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事职责和义务。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公 ...

Market Overview - The advertising and marketing sector experienced a decline of 0.65% on November 26, with Xuan Ya International leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 12907.83, up 1.02% [1] Stock Performance - Notable gainers in the advertising marketing sector included: - Yao Wang Technology (002291) with a closing price of 8.44, up 10.04% and a trading volume of 1.5193 million shares, totaling 1.192 billion yuan [1] - Xin Hua Du (002264) closed at 10.79, up 9.99% with a trading volume of 68,600 shares, totaling 74.0528 million yuan [1] - Major decliners included: - Xuan Ya International (300612) closed at 20.00, down 5.44% with a trading volume of 658,300 shares, totaling 1.406 billion yuan [2] - Fu Shi Holdings (300071) closed at 6.93, down 4.55% with a trading volume of 1.9716 million shares, totaling 1.397 billion yuan [2] Capital Flow - The advertising marketing sector saw a net outflow of 1.652 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.967 billion yuan [2][3] - Specific stock capital flows included: - Yao Wang Technology (002291) had a net inflow of 19.11 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 31.34 million yuan [3] - Fen Zhong Media (002027) saw a net inflow of 22.03 million yuan from institutional investors and a net outflow of 11 million yuan from retail investors [3]

Core Viewpoint - ST United (SH 600358) announced a temporary board meeting on November 24, 2025, to discuss internal organizational structure and job positions [1] Group 1: Company Financials - For the year 2024, ST United's revenue composition is as follows: Internet advertising accounts for 78.61%, e-commerce business for 13.92%, tourism and food services for 7.38%, and other businesses for 0.09% [1] - As of the report, ST United has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1] Group 2: Related Events - Dapeng Industrial's strategic placement resulted in significant gains for insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, leading to a profit of 24.92 million yuan for the actual controller and his brother [1]

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董事会决策的民主化、科学 化和高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他现行有关法 律法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，认真履行《公司 章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况， 并由公司予以披露。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处的印章。 董事会秘书作为 ...

第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证公司股东会正确、有效地行使职权，履行职责，适应建立现代企业 制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》及其他现行有关法律法规和《国旅文化投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定，特制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》和其他法律法规 以及《公司章程》外，也应当遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第四条 股东会为本公司的权力机构，公司应当严格按照《公司法》、《证券法》 和其他法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 国旅文化投资集团股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 依《公司法》、《证券法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 . | | 第六章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 094 国旅文化投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开的董事会 2025 年第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等修订公司部分治理制度的议案。 同日，公司召开监事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取消公司监 事会的议案》。 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会预算与审计委员会 行使，公司监事会相关制度相应废止。 在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章 程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 095 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议 室 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会文件 2025 年 12 月 10 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件 目 录 案》 P8 2 1、国旅联合 2025 年第五次临时股东大会议程 P3 2、议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》P4 3、议案 2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》P5 4、议案 3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》P6 5、议案 4：《关于取消公司监事会的议案》P7 6、议案 5：《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 12 月 10 日 星期三 下午 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 主要议程： 5、《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事 务所的议案》。 三、 股东 ...