1、本次借款关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，交易 定价合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会 影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事应回 避表决，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，独 立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事 会审议。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议书面审核意见 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 14 日（星期六）在江西 省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有 效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为有效落实国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称：公司）风 险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经 营效益和效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《国旅文化投资 集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本 效益等原则。 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部 ...

独立董事 2025 年度述职报告 本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2025 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事杨翼飞，1975 年 4 月出生，民建会员，会计学博士。2007 年 7 月 至今任厦门国家会计学院教师，职业领域为教研。现任国旅文化投资集团股份有 限公司独立董事；红相股份有限公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规有关独立性的要求，不存在影响独立履职的情 形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。本人于 2025 年 4 月 2 日起担任公司董事会独立董事职务。现将本人 自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 12 月 31 日任职期间履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事谢奉军，1973 年 4 月出生，管理学博士后、教授、硕士生导师。 自 1998 年来一直在南昌航空大学经管学院工作，历任系主任、副院长、院长、 江西区域经济与竞争力研究中心主任、省软科学研究基地首席专家等职务。为省 商贸物流产业科技创新联合体专家咨询委员会副主任委员、省商贸物流产业链链 长专家咨询委员会专家、省新世纪百千 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，在 2025 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 本人于 2025 年 4 月 2 日任期届满后不再担任公司董事会独立董事。现将本人自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 次数 | | 数 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张旺霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025 年在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，2 次股东会，本人均亲自 出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东会的召集、 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会 对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 旅联合"）董事会预算与审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2024 年末合伙人数量 100 人，注册会计师人数 550 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 123 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开董事会 2025 年第十次临时会议，以及于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所 2025 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开董事会 2025 年第十次临时会议，以及于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘中审华事务所为公司 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所，审计费用合计为 98 万元。 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 中审华事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2025 年 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保的基本情况 根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率以及为保证公司 下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称"业务 相关方"）申请授信的顺利完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币 28,000 万元的担保。担保额度使用有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过本 事项之日起一年有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最 高额连带责任保证担保（以下简称"本次担保"）。 北京新线中视文化传播有限公司及江西新线中视文化传媒有限公司有反担 保措施，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务 总额 13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保。 （二）内部决策程序 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次新增担保 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度董事会预算与审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》《国 旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》的规定，报告 期内，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会预算与审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对 其 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会预算与审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会预算与审计委员会由黄新建先生、李颖先生、张旺霞 女士组成，其中黄新建先生为主任委员，预算与审计委员会委员中有 2 人为公司 独立董事，占本委员会人数的大多数，其中主任委员为会计专业人士，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 因李颖先生被董事会聘任为公司总经理，公司于 2025 年 3 月 14 日召开董事 会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委 员会委员的议案》， ...

本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价 格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 010 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事何新跃先 生和胡珺女士对本议案回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 本次关联交易已经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，公司及下属子公司 2025 年度与关联企业江西省旅 ...