国旅文化投资集团股份有限公司董事会 预算与审计委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | 第二章 人员组成 第三条 预算与审计委员会成员由 3 名董事组成。预算与审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 预算与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算与审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董 事会批准产生。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，为会计专业人 士。 第六条 预算与审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限 与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公 司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司 章程》及本议事规则增补新的委员。 | | | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能， ...

国旅文化投资集团股份有限公司 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 102 关于董事会完成换届选举及选举董事长、聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会 换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九 届董事会独立董事的议案》，并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时 会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》，具体情况公告如下： 二、第九届董事会组成情况 （一）董事长：何新跃先生 （二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、何鲁阳先生、 杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事） 四、公司董事及高级管理人员换 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 100 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,304,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1630 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事长何新 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM E 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-928 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《国 旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第六次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 101 国旅文化投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。 修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员 会工作制度〉的议案》。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出， 本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员 ...

Group 1 - ST United (SH 600358) held its ninth board meeting on December 19, 2025, in Nanchang, Jiangxi Province, to discuss the revision of the "Budget and Audit Committee Meeting Rules" [1] - For the year 2024, ST United's revenue composition is as follows: 78.61% from internet advertising, 13.92% from e-commerce, 7.38% from tourism and food services, and 0.09% from other businesses [1] Group 2 - As of the report, ST United has a market capitalization of 3 billion yuan [2]

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 099 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室。 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,493,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 原律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-905 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《国 旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 098 国旅文化投资集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被执行人（被告三）：南京火车来斯文化旅游开发有限责任公司（以下简称 "南京火车来斯"） 被执行人（被告四）：许翌星 （二）诉讼的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告、申请执行人 诉讼请求的涉案金额：17,675,170.43 元 对上市公司利润的影响：本次案件的执行结果预计将对公司利润产生正 向影响，具体的影响金额尚不确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国 旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称"国旅户外"）收到江西省南昌市 红谷滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）出具的《执行裁定书》[（2024） 赣 0113 执恢 1528 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请执 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西省旅游集团股份有限公司 ，现提名 胡大立 为国旅文化投资 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与国旅文化投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...