2023 年年度股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二四年六月十一日 2023 年年度股东大会资料 目 录 一、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知················4 二、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会议程····················5 三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案 ····································································7 附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》··········8 四、议案 2：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案····································································22 附件 2：《吉林华微电子股份有限公司 2023 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-032 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 公司第八届董事会、监事会任期将届满，公司将于 2023 年年度股东大会完成换 届工作。公司 2023 年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否 定意见的内控审计报告，在此背景下公司对董事做适当的调整，有利于积极应对、主 动处理、彻底解决历史问题，从而进一步优化公司治理结构，满足公司发展的需要。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生询问确认，截至 本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、公司控股股东上海鹏 盛及实际控制人曾涛先生均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不 存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号： 2024-031 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 吉林华微电子股份有限公司关于延期回复《上海证券交易所 对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-026）。 公司收到《问询函》后高度重视，公司及相关各方积极推进《问询函》涉及 问题的回复工作，组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论，并 对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充 完善 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-029 吉林华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范 运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况，本 人在此作出如下说明: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-030 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海 鹏盛"）及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应 披露而未披露的重大信息或重大事项。 （二）股价是否严重偏离同行业上市公司合理估值 根据上海证券交易所"上证e服务"的数据，截止2024年5月20日，公司市盈 率为71.96，行业市盈率为42.7；公司市净率为1.03，行业市净率为2.91。公司 的市盈率、市净率和行业平均情况均有比较大的差异。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 （三）是否存在重大风险事项 1、 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31 日，公司在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-027 吉林华微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 18 日(星期六)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwdz99@hwdz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-026 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上 海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），根据上海证券 交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下： 吉林华微电子股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与 格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》(以下简称《监管指引第 3 号》)等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司补 充披露下述信息。 1.年报显示，公司 2023 年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见 的审计报告(以下合称非标审计意见)，系因公司在建工程账面余额中未结算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等 合计高达 14.84 亿元支付 ...