证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-044 吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0116 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 3 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 60 million and 70 million yuan, representing a year-on-year increase of 488.40% to 586.46%[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 46.47 million and 56.47 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 749.20% to 931.94%[3] - The significant growth in performance is primarily due to a low performance base in the same period of 2023[3] - The net profit for the same period in 2023 was 10.20 million yuan, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was 5.47 million yuan[6] Sales Revenue Growth - The increase in sales revenue is attributed to enhanced cooperation with quality customers and significant sales results from previously promoted products such as IPM[7] Audit and Risk Warnings - The company has been under additional risk warnings since May 6, 2024, due to a negative audit opinion on internal controls from the previous fiscal year[10] - The company is currently undergoing a self-examination related to the non-standard audit opinion from the previous year's annual report[10] Caution for Investors - Investors are advised to be cautious as the high growth rate is influenced by the low performance base from the previous year[8] Financial Data Accuracy - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by external accountants[8] - The company emphasizes the importance of accurate financial data, which will be confirmed in the official half-year report[12]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-042 吉林华微电子股份有限公司 关于年报非标审计意见事项的自查报告 暨 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复公告的补充公告 重要内容提示： 吉林华微电子股份有限公司 以下简称 公司"）2023 年度财务报告、内部 控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见的内控审计报告，具体非标准 审计意见涉及事项为：截止 2023 年 12 月 31 日，公司在建工程账面余额中部分 供应商存在未结算余额为 50,351.30 万元、其他非流动资产账面余额中包含 2023 年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年支付且尚无明确到货计划 的采购款项共计 98,084.40 万元。 为尽快消除前述非标事项的影响，公司自 2023 年年度报告披露后成立内部 自查整改工作专项小组，并聘请了相关专业中介机构，制定了详细的自查计划， 针对 2023 年度非标审计报告所涉及事项进行了深入排查。现将公司自查工作的 开展情况、自查结果以及下一步拟采取的措施具体说明如下。 一、公司自查工作的开展情况 P A G E 公司已完成内部的财务自查和资金梳理，构成非经营性 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-039 风险提示： 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月7日、6月11日、 6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，2024年6月13日，公司 股票继续涨停，股票短期内涨幅较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、 股价累计涨幅较大 公司股票于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日、6 月 13 日连续四个交易 日涨停，累计涨幅为 21.89%，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未 披露的重大信息。公司敬请各位广大投资者理性决策、勿轻信市场传闻，提高二级市 场风险投资意识。 吉林华微电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营环境与前期披露相比未发生重大变化， 不存在应披露未披露的重大事件，敬请注意风险，谨慎投资。 三、关于 2023 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉，作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 1 / 1 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-038 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 4 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月7日、6月11日、 6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海鹏盛"） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31日，公司 在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、其他非流动 资产账面余额中包含2023年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年 支付且尚无明确到货计划的采购款项共计98,0 ...

吉林华微电子股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理的独立意见 我们作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们基于独立判断的立场,发表意见如 下: 孙军: 我们认为本次董事会会议所涉及聘任事项的提名、审议、表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,所聘任的总经理任职资格符合担任公司相关职务 的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责 的要求。因此,我们同意本次董事会选举和聘任的结果。 独立董事签字: 杨东海: ...

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-036 吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东 先生担任公司总经理的议案》。任期与公司第九届董事会任期一致。于胜东先生简历 见附件。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 1 / 2 附件： 于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972 年 1 月出生；曾任吉林华微电 子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管 理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁、第八届董事会董事、CEO（首席执行官）； 现任吉林省第十四届人民代表大会代表。 2 / 2 ...

独立董事签字: 吉林华微电子股份有限公司 独立董事关于选举第九届董事会董事长发表的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等 相关规章制度的有关规定,作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立董事的独立判断,对公司第九届董事会第 一次会议审议的关于《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议 案》发表独立意见如下: 公司第九届董事会董事长于胜东先生的提名、审核、选任程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司第九届董 事会董事长具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此,我们同意公司董 事会选举于胜东先生为公司第九届董事会董事长的决定。 杨东海: 孙军: ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-034 吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,099,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.7116 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵东军先生主持。 二、议案审议情况 1 / 9 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未 出席本次股东大会 ...