证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-037 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司章程》和 公司《监事会议事规则》的有关规定，于 2024 年 6 月 11 日在公司本部会议室以现 场表决的方式召开了第九届监事会第一次会议。本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体监事，全体监 事一致同意立即召开本次监事会。经与会监事推举，会议由监事禹彤女士主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并一致通过了如下决议： ● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举禹彤女士为公司第九届监事 会召集人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经公司 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了禹彤女士、 曹锦彭先生为公司新一届监事会监事，与经职工代表大会选举的欧小霞女士共同组 建公司第九届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举禹彤女 士为公司第九届监事会召集人，任期至第九届监事会届满为止。 本 ...

{{ 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 功濾(长)字[2024]第 10026 号 致:吉林华微电子股份有限公司 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")受吉林 华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师 出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"大会")。本所律师根 据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《吉林华微电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1. 公司于2024年5月21日召开了第八届董事会第二十六次会议, 会议决定召开本次股东大会。 2.公司董事会于2024年5月22日依据相关规定在《中国证券报》、 / /intell 功承瀛泰(长春)律师事务所 奏(长春)律师事务所:吉林省长泰净月高 ...

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并 经公司董事会提名委员会审核同意，拟聘任于胜东先生担任公司总经理。总经理 任期与第九届董事会任期一致。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议 为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头 方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长》的 议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新一届董事会董事共同提议： 推荐并提名于胜东先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届届满为止。 二、审 ...

吉林华微电子股份有限公司审计委员会关于 对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的审计意见 2024年5月16日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》(上证公函【2024】0542 号,以下简称《问询函》)。作 为公司审计委员会委员,我们根据《问询函》的要求,对公司有关情况进行了了 解和核查,现就《问询函》有关事项发表审计意见如下: 5. 就公司 2023年年报非标审计意见所涉事项,公司相关公告称已成立专项 自查组并聘请第三方专业审计机构,就非标审计意见所涉事项全面开展自查工 作。 请公司:(1)补充披露所聘请第三方审计机构的基本信息,包括名称、成立 日期、组织形式、注册地址、上市公司审计项目经验、项目人员组成情况、机 构及项目人员近三年诚信记录等:(2)补充披露公司自查工作的具体安排,包括 专项自查组人员构成、已采取和拟采取的具体措施、目前已取得的进展、完成 自查的具体时间和工作的主要计划节点,并按规定及时就进展情况履行信息披 露义务;请公司审计委员会发表意见。 审计 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》中相关问题的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函》中相关问题的专项说明 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 17 日下达了《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函》上证公函【2024】0542 号）（以下简称："问询 函"）。 会计师根据问询函的要求对相关的问题进行了核查，现回复如下： 1.年报显示，公司 2023 年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见 的审计报告(以下合称非标审计意见)，系因公司在建工程账面余额中未结算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等 合计高达 14.84 亿元支付款项商业实质存疑。自 2019 年起，公司购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金快速增加，至 2023 年累计高达 34.79 亿元，前期 公司回复我部相关监管问询称，因商业秘密无法披露长期资产支出、预付设备款等 ...

吉林华微电子股份有限公司独立董事关于 对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的独立意见 2024年5月16日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》(上证公函【2024】0542 号,以下简称《问询函》)。作 为公司独立董事,我们根据《问询函》的要求,对公司有关情况进行了了解和核 查。基于独立判断立场,就《问询函》有关事项发表独立意见如下: 1. 年报显示,公司 2023年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定 意见的审计报告(以下合称非标审计意见),系因公司在建工程账面余额中未结 算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等合计高达 14.84亿元支付款项商业实质存疑。自 2019年起,公司 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金快速增加,至2023年累计 高达 34.79 亿元,前期公司回复我部相关监管问询称,因商业秘密无法披露长 期资产支出、预付设备款等支付款项主要流入方名称及基本信息。 请公司补充披露 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-033 吉林华微电子股份有限公司对上海证券交易所 1 / 25 公司回复： （1）非标审计意见所涉款项的具体情况，包括收款方的名称、成立时间、注册资本、主营业务、与公司的关联关系等基本信息，以及交易 内容、付款金额、付款时间、内部审批流程及具体经手人，明确说明上述款项是否直接或最终流向关联方，是否构成关联方非经营性资金占 用； 公司自 2023 年年度报告披露后成立内部自查整改工作专项小组，对非标审计意见所涉款项的具体情况进行全面自查。经公司自查梳理，非 标审计意见所涉款项实际流向涉及以下主体： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上海 证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），公司收到问询函后高 度重视，及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实、认真 ...

2023 年年度股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二四年六月十一日 2023 年年度股东大会资料 目 录 一、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知················4 二、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会议程····················5 三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案 ····································································7 附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》··········8 四、议案 2：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案····································································22 附件 2：《吉林华微电子股份有限公司 2023 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-032 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 公司第八届董事会、监事会任期将届满，公司将于 2023 年年度股东大会完成换 届工作。公司 2023 年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否 定意见的内控审计报告，在此背景下公司对董事做适当的调整，有利于积极应对、主 动处理、彻底解决历史问题，从而进一步优化公司治理结构，满足公司发展的需要。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生询问确认，截至 本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、公司控股股东上海鹏 盛及实际控制人曾涛先生均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不 存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者 ...