股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—013 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以视 频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次 会议通知期限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监 ...

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策 审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意 公司以 2. 27 元/股的价格将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票全部进行回购注销。 通化葡萄酒股 -17 11:12V E BE NEW YORK 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的１名激励对象因离职已不 符合激励条件,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关约定, 公司以 2.27 元/股的价格对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票进行回购注销,回购注销的数量占目前公司总股本的 0.03%。公司本 次回购注销限制性股票后,将导致公司有限售条件股份减少 12 万股,公司总股 本将由 42,740 万股减少至 42,728 万股。 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" ...

公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-016 通化葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》进行的相应变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司实施本次会计政策变更，此议案无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(程岩) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 程岩:女,汉族,1975年12月出生,硕士研究生学历。曾先后担任吉林省爱普特环保 产业股份有限公司出纳、会计、主管会计,中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高 级助理、项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所高级经理、吉 林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监,易启科技（吉 林省）有限公司副总经理，现任通化葡萄酒股份有限公司(600365, SH)独立董事、吉林碳谷 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概 ...

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 ...

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对九润源 2021、2022、2023 年度 业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，九润源业绩承诺的完成情况如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-017 通化葡萄酒股份有限公司 关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺 暨业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子 公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 3 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 的议案》，并与吴玉华、陈晓琦（以下简称"业绩承诺人"）签署了《股权购买 协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付对价， 收购吴玉华、陈晓琦 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-019 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，现将公司酒制造行业 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | | | 一、公司 2024 年第一季度经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 年 2024 | 1-3 | 月 | 年 2023 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | - ...

目 录 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 1、 专项审计报告 2023 年度 2、 附表 委托单位：通化葡萄酒股份有限公司 审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010)88356126 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 【已阅后请双击此处，删除此表】 ...

违规担保解除情况 的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于通化葡萄酒股份有限公司 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化葡萄酒股份有限公司 专项报告 目 录 页 次 一、 专项报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度违规担保解除情况 表 ……………………………………………………… 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度违规担保解除情况 注释…………………………………………………… 3 4-5 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accou ...