董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 通化葡萄酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》和《 公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的基本情况 中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准会计师事务所")1996 年3月20日注册成立于北京,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层。 中准会计师事务所现有从业人员 688 人,其中合伙人 40 名,首席合伙人为田雍 先生。截止到 2023年末具有注册会计师 210 名,其中超过 167 名注册会计师从 事过证券服务业务。中准会计师事务所 2023年度业务收入 2. 1 亿元,其中审计 业务收入1.3 亿元,总计为15家上市公司提供年报审计服务,证券业务收入2334 万元。所服务的上市公司主要分布在制造业(11 家)、电力、热力、燃 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—012 通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年 度报酬的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属 的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所 有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地 址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上 海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸 试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—009 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的公告 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，认为：公司该日常关联 交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合 公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意提 交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 3、监事会审议 2024年4月25日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，监事 会中无关联监事需要回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一） ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-010 通化葡萄酒股份有限公司 2、2022 年 5 月 21 日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 时间为 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 31 日。在公示期间，公司监事会没有 收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于 2022 年 6 月 1 日披露了《通 化葡萄酒股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核及公示情况说明公告》。 3、2022 年 6 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关 事项的议案》，并披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于 2022 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022 年 6 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 yujiaxintp@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—008 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 23 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规 定，合法有效。 责任。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十三次 会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃 ...

关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化葡萄酒股份有限公司 鉴证报告 目 录 页 次 一、 鉴证报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表 ……………………………………………………… 3 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 一、管理层的责任 通葡股份公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》（上交所主 板）的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度业绩承诺审核报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 通化葡萄酒股份有限公司 审核报告 目 录 页 次 一、 审核报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司关于北京九润源电子商务有 限公司业绩承诺完成情况的说明……………………… 3-4 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 通化葡萄酒股份有限公司 关于北京九润源电子商务有限公司业绩承诺完成情况的 专项审核报告 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准专字[20 ...

通化葡萄酒股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中准会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中准会计师事务所")为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中准会计师事务所 2023 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区 设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事 务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货 服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、 从事金融 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2023年度,通化葡萄酒股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行职责,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下: 公司董事会审计委员会人员构成情况 r 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杨强、程岩、魏良淑及董事王军、 何为民 5 名成员组成,召集人由具有会计资格(注册会计师）的独立董事程岩担 任。 I i 公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定,积极履行职则。2023年度内共召开 4 次会议,具体如下: 1、2023 年 4 月 27 日,董事会审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年年度报告及 摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2022年度报酬的议案》。 2、2023年 4 月 27日,董 ...