本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—062 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月9日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关 联董事吴玉华、陈晓琦需要回避表决，监事会中无关联监事需要回避表决。该议 案尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。 本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第一次独 立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事 同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会 ...

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-060 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉 华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 临 2024-062）。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二四年十二月二十七日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 12 月 27 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-061 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 同意公司根据实际经营情况和 2025 年度经营需要，与深圳市前海现在商业 保理有限公司发生日常关联交易。 公司 2025 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常 经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司 相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公 司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中 小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-059 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了"上市公 司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见 公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停 牌的提示性 ...

Summary of the Conference Call Industry or Company Involved - The conference call pertains to the **Jilin Province listed companies** and their efforts to enhance investor confidence through an online collective reception day event in 2025 [1][10]. Core Points and Arguments - The event is organized by the **Jilin Securities Industry Association** in collaboration with **Shenzhen Panorama Network Co., Ltd.**, aimed at improving the intellectual level of listed companies in the Jilin region and establishing effective communication mechanisms between companies and investors [1][10]. - High-level executives from various listed companies, including chairpersons, general managers, financial directors, and board secretaries, participated in the online interaction with investors, addressing concerns related to the **2024 annual reports**, risk prevention, investor protection, and sustainable development [1][10]. - The event emphasized the importance of **face-to-face communication** in a virtual space, allowing investors to gain a comprehensive understanding of the participating companies [3][10]. - A total of **872 questions** were answered by company representatives during the event, showcasing the active interaction between listed companies and investors [10]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The event serves as a platform for continuous communication, indicating that the interaction channels between listed companies and investors will remain open even after the event concludes [10]. - The use of multiple channels for real-time reporting, including video live streaming and text reporting, highlights the commitment to transparency and accessibility for investors [1].

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-058 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了"上市公 司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见 公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停 牌的提示性 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-056 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内经 营管理情况和财务状况等事项；公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管 ...

1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-057 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，现将公司酒制造行业 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 一、公司 2024 年前三季度经营情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 年 | 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | | | 经销商分销 | 4,139 | | | 3,133 | | 32.08 | | 电商直销 | 2,315 | | | 359 | | 545.40 | | 合计 | 6,454 | | | 3,4 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-055 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长 吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 2024 ...