证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-021 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 2021 年 3 月 18 日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，并与业绩承诺人签署了《股 权购买协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付 对价，收购业绩承诺人所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下 简称"九润源"）49%少数股权。根据《盈利预测补偿协议》的约定，业绩承诺 人承诺公司2021年度、2022年度及 2023 年度实现的扣非后净利润分别为3,100 万元、3,700 万元及 4,500 万元，实际净利润若未能达到约定的承诺净利润，业 绩承诺人将以现金进行补偿，两人分别支付业绩补偿款的 50%。 2021 年度、2022 年度，九润源均完成了上述业绩承 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 0 二四年五月二十二日 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 5 月 22 日（星期三） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 244,654,798.55, representing an increase of 8.22% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2,464,331.26, with a significant improvement in performance due to various measures taken by the company[5][10]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.01, with diluted EPS also reported at CNY 0.01[6]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,461,063.27, a significant recovery from a net loss of CNY 9,208,933.27 in Q1 2023[23]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 314,187,364.99 in Q1 2024 from CNY 307,948,127.45 in Q1 2023, reflecting improved financial health[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -6,620,875.82 RMB, compared to -15,654,785.93 RMB in Q1 2023, indicating an improvement[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -100,964,132.12, indicating challenges in cash generation during the quarter[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 18,410,796.59 RMB, up from 13,556,237.77 RMB in Q1 2023, representing a 36.5% increase[37]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 19,468,480.38 RMB, compared to 13,655,883.36 RMB in Q1 2023, reflecting a 42.5% increase[37]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -1,057,683.79 RMB, worsening from -99,645.59 RMB in Q1 2023[37]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -398,270.90 in Q1 2024[27]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 91,578,377.19, an increase from CNY 59,319,352.92 in Q1 2023[27]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.49% to CNY 809,807,689.18 from CNY 894,744,313.19 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to CNY 495,467,619.59 in Q1 2024 from CNY 586,640,213.15 in Q1 2023, indicating a reduction in financial obligations[22]. - The company’s total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 303,167,285.83, compared to CNY 300,354,878.62 at the end of 2023[32]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 334,062,109.19, slightly up from CNY 333,126,306.16 at the end of 2023[30]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 43.5% of the total shares, with Jilin Province Jixiang Jiade Investment Co., Ltd. being the largest shareholder at 10.08%[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in securities lending or margin trading activities[14]. Operational Efficiency - The company implemented multiple measures to enhance revenue and reduce costs, leading to a turnaround in profitability during the quarter[10]. - Research and development expenses increased to CNY 898,360.36 in Q1 2024, up from CNY 314,493.95 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[22]. - Sales expenses decreased to CNY 13,027,268.38 in Q1 2024 from CNY 18,100,818.15 in Q1 2023, showing improved cost management[22]. Legal Matters - The company has recognized a provision for liabilities amounting to RMB 74,710,902.89 related to a legal dispute with Dalian Dinghua International Trade Co., Ltd.[15]. - The company is currently in the pre-litigation mediation phase regarding a lawsuit against former controlling shareholder Yin Bing for compensation of losses[16].

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度达职报告(杨强) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨强:男,汉族,1960年生,大专学历,高级工程师,曾任中国食品工业协会质量管 理部主任,现任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、中国食品工业协会副秘书长、 通化葡萄酒股份有限公司(600365,SH)独立董事、甘肃皇台酒业股份有限公司(000995,SZ) 独立董事。 (二) 相关决议及表决情况 作为独立董事,我在召开董事会会议之前,主动同公司相关部门、人员沟通,了解并获 取决策所需的情况和资料,详细阅读会议文件及相关资料,主动了解公司的运营情况。为董 事会将要讨论的重大事项的决策做了比较充分的准备。在会议上,我审慎、细致的审议各项 议案,积极参与讨论,并以专业能力和经验发表独立表决意见,发挥专 ...

Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE 师事务所 上海功承 通化葡 限公司 回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰 · 领袖领地 2/4 层(130117) Website: www.wintell.cn 1 / 6 法律意见书 功 瀛（长） 字〔2024〕第10002号 通化葡萄酒股份有限公司: 上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"功承瀛泰"或"本所"） 接受通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"贵司"或"通葡股份")的委托 ,作为贵司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的 专项法律顾问,本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》")等法律法规和规范性文件,及 《通化葡萄酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划(草案)》"),就贵司本次回购注销部分激励对象已获授 但 ...

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体 内容公告如下： 一、 情况概述 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-481,658,414.01 元，公司实收股本为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司 2023 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 -72,837,775.09 元。报告期内，由于市场环境和涉及诉讼等原因，公司 2023 年 毛利率有所下滑，非经常性损失增 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度达职报告(魏良淑) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏良淑:女,汉族,1979年生,硕士,现就职于南京农业大学理学院讲师,参与中央 高校基本科研业务费资助"脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究"等项目研究 工作。主持南京农业大学"卓越教学"课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目"基 于 Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现"、教育教学改革项目"'互联网+' 背景下以 学习为中心的教学模式研究"等十余项教育教学研究项目 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—013 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以视 频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次 会议通知期限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监 ...

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策 审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意 公司以 2. 27 元/股的价格将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票全部进行回购注销。 通化葡萄酒股 -17 11:12V E BE NEW YORK 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的１名激励对象因离职已不 符合激励条件,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关约定, 公司以 2.27 元/股的价格对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票进行回购注销,回购注销的数量占目前公司总股本的 0.03%。公司本 次回购注销限制性股票后,将导致公司有限售条件股份减少 12 万股,公司总股 本将由 42,740 万股减少至 42,728 万股。 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" ...

公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...