通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2023年度,通化葡萄酒股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行职责,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下: 公司董事会审计委员会人员构成情况 r 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杨强、程岩、魏良淑及董事王军、 何为民 5 名成员组成,召集人由具有会计资格(注册会计师）的独立董事程岩担 任。 I i 公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定,积极履行职则。2023年度内共召开 4 次会议,具体如下: 1、2023 年 4 月 27 日,董事会审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年年度报告及 摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2022年度报酬的议案》。 2、2023年 4 月 27日,董 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-014 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 2 点 0 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

作为你公司的股东,我们确认:截至目前,除正在进行的向特定对象发行事 项外,不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:安吉众虹管理咨询合 实际控制人:吴玉华 陈晓琦 关于对《通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 通化葡萄酒股份有限公司: 你公司于 2024年4月25日发来的《问询函》已收悉,经自查,现将有关事 项回复如下: 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-007 通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，公司、公司 控股股东、公司实际控制人，均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股价连续涨幅较大，公司现对有关事项 和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 二、公司关注并核实的相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-006 通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、诉讼各方当事人 原告：通化葡萄酒股份有限公司 被告：尹兵 二、诉讼的请求内容及案件事实 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该诉讼案件处于诉前调解 阶段，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注该案件进展 情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向吉林省 长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，目前处于诉前调解阶段。案件具体 情况如下： 一、本次诉讼基本情况 1、起诉时间：2024 年 4 月 1 日 2、诉讼机构：吉林省长春市中级人民法院 1、诉讼请求 （1）判令被告向原告赔偿损失人民币 70,754,300 元（大写：柒仟零柒拾 伍万肆仟叁佰元）； （2）本案诉讼费、保全费由被告承担。 2、事实及理由 2022 年 10 月 10 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-005 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2021 年 4 月 30 日，公司披露了《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编 号：临 2021-044），公司披露了截至 2021 年 4 月 29 日义源铜业、大东工贸、 江苏翰迅、南通泓谦违规担保的解决进展及影响。 2021 年 8 月 31 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于违规担保事 项解除进展公告》（公告编号：临 2021-077），公司对义源铜业等、大东工贸、 江苏翰迅及南通泓谦的相关担保、还款等责任已经解除。 2021 年 4 月 30 日，公司《2020 年内部控制审计报告》被会计师出具否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 第（三） 项规定，公司被继续实施"其他风险警示"。2022 年 4 月 23 日，公司《2021 年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-004 通化葡萄酒股份有限公司 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.3 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了"上市公 司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见 公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停 牌的提示性公告》（公告编号：临 2020-038）。2021 年 4 月 30 日，公司披露了 《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编号：临 2021-044），公司披露了截 至 2021 年 4 月 29 日义源铜业、大东工贸、江苏翰迅、南通泓谦违规担保的解决 进展及影响。公司对义源铜业等、大东工贸、江苏翰迅及南通泓谦的相关担保、 还款等责任已经解除，具体内容详见公司于 2021 ...

证券代码： 600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-001 通化葡萄酒股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 近日，根据收到的相关通知，公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公 司持有的公司股份 43,093,236 股（占公司总股本的 10.08%）被轮候冻结，公司 持股 5%以上股东尹兵持有的公司股份 22,689,972 股（占公司总股本的 5.31%） 被轮候冻结。 一、本次股份被冻结的基本情况 | 股东名称 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 冻结股份 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | 吉林省吉祥嘉 | 43093236 | 100% | 10.08% | 否 | 2024-1-12 | 24 个月， ...

吉林石力律师事务所 关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 石力律师事务所 SHI LI LAW FIRM 二 0 二三年十二月二十九日 合石力律师事务所 (金融市肯(下)(二) BER WAJ IJ USS 1 14 - 2017 - 合石力律师事务所 法律意见书 ■ 灵 | 是以上的一个人的人的人的人的人的人人的人人的人人的人 | | --- | | 第一节 引言 15 | | 公式 FITZET 出典 HEL T ス | | 第二节 正文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 ... | | 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 | | 第三节 结论意见 | 2 / 12 法律意见书 石非诉法意字 [2023] 第 1051 号 法律意见书 释义 = 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 一石力律师事务所 | 通葡股份、ST 通葡、 公司 | 指 | 通化葡萄酒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《证券法》书述 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-074 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 75,640,436 | 95.1640 | 3,843,800 | 4.8360 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,484,236 | | 3、出席会议 ...