证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临 2024—041 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：21 人 ●解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 7,560,000 股，占目前公 司总股本 1.77%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二次、第九届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象的限制性股票第二个解除限 售期解除限售期解除限售条件已满足，现将有关事项公告如下 ...

功承赢泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 中国, 号楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 功真源泰(长春)律师事务所 NTELL & CO CHANGCHUN OFFICE 目录 | 释 义 | | --- | | 第一节 律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一) 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 3 | | (二) 2022 年限制性股票激励计划首次授予情况 6 | | 二、本次解除限售条件成就情况 . | | 三、结论意见 | Mintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 通化葡萄酒、本公司、 | 指 | 通化葡萄酒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码:600365 证券简称:ST 通葡 公告编号:临 2024-039 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024年7月3日发出召开董事会会议的通知，并于2024年7月4日以通讯方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会 议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任陈晓琦先生为公司总经理，任期自本次董事 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激 励计划》的有关规定，第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解 除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解 除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票 解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 756 万股。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024年7月4日 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-038 2021 年 4 月 30 日，公司披露了《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编 号：临 2021-044），公司披露了截至 2021 年 4 月 29 日相关公司违规担保的解 决进展及影响。 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（ ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-037 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到执行通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涉案的金额：3,368.875 万元（（2024）苏 0105 执 3976 号）、660.51 万 元（（2024）苏 0105 执 3977 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件正在执行过程中，预 计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省南京市建 邺区人民法院出具的（2024）苏 0105 执 3976 号、（2024）苏 0105 执 3977 号《执 行通知书》，现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况 公司于 2023 年 2 月 22 日收到江苏省南京市建邺区人民法院（2023）苏 0105 民初 962 号、（2023）苏 0105 民初 1016 号应诉通知书，成都工投美吉投资有限 公司（以下简称"成都工投"）、成都蓉台国际企业有限公司（以下简称"成都 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—036 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到上海证券交易所 《关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年报相关事项的信 息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所《关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年报相关事项的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0656 号，以下简称《监管工作函》），经公司及年审 会计师核查，现对《监管工作函》内容回复如下： 1.关于业绩承诺。你公司前期向实际控制人收购的北京九润源电子商务有 限公司（以下简称九润源）本期实现营业收入 8.02 亿元，占比达 93.36%，为 你公司目前主要经营资产。2021-2023 年九润源实现净利润 0.34 亿元、0.37 亿 元和 0.25 亿元，实现扣非净利润 0.34 亿元、0.37 亿元和 0.41 亿元，业绩承 诺完成率分别为 109.22%、100.27%和 90.38 ...

中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于通化葡萄酒股份有限公司 2023年年报 相关事项的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 根据贵部下发的关于对通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份公司"或 "公司")2023年年报相关事项的信息披露监管工作函(上证公函【2024】0656 号, 以下简称"监管工作函")的要求,中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本 所")组织相关人员,对贵部监管工作函中提及的问题,进行认真落实、核查,现就 相关事项回复如下: 一、关于业绩承诺。你公司前期向实际控制人收购的北京九润源电子商务有限 公司(以下简称九润源)本期实现营业收入 8.02 亿元,占比达 93.36%,为你公司目 前主要经营资产。2021-2023 年九润源实现净利润 0.34 亿元、0.37 亿元和 0.25 亿 元,实现扣非净利润 0.34亿元、0.37 亿元和 0.41 亿元,业绩承诺完成率分别为 109.22%、 100. 27%和 90.38%,关注到,一是九润源除自酒购销业务外,还向上市公 司母公 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二四年六月二十日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 6 月 20 日（星期四） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0136 号 关于对通化葡萄酒股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 通化葡萄酒股份有限公司，A 股证券简称：ST 通葡，A 股证券代 码：600365； 王 军，通化葡萄酒股份有限公司时任董事长； 经查明，根据通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 ST 通葡或公 司）披露的日常关联交易相关公告，2019 年至 2024 年，公司与关联 人的财务公司深圳市前海现在商业保理有限公司开展保理业务，存 在部分日常关联交易未按规定及时披露，也未履行相应决策程序的 行为。上述年度 1-4 月公司发生日常关联交易金额分别占上一年末 经审计净资产的 6.08%、16.28%、2.31%、14.63%、14.41%、10.36%。 后续，公司均于当年 5 月予以披露并补充履行相关决策程序。 1 综上，公司日常关联交易未及时履行决策程序和披露义务，其 行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.6 条、第 6.3.7 条、第 6.3.17 条等有 关规定。时任董事长王军、何为民作为公司主要负责人及信息披露 第 ...