通化葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）以及《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2023 年 12 月 13 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。现将会议审 议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-069 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 详见公司同日在上海证 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》。根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次核销存货情况 公司于 2023 年12月13日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存 货的议案》。为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的 资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。具体情况如下： 本次公 ...

第五条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事会成员中任命， 并由 5 名成员组成。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）提高公司治 理水平, 完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十三日 公司第八届董事会第二十二次会议通过 公司经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方式设立， 并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册 号码为：2200001033030）。 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………… ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-073 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-070 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知期 限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2023 年 12 月 13 日召开第 八届监事会第十九次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有 效性不会因该豁免事项而受影响。 公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公 司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相 关存货的核销事项。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场与视 频表决相结合方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据《公 司章程》及本实施细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中至少须有 1/2 以上的委员 为公司独立董事。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—071 通化葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，对《公司章程》的 相应条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原条款 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 修订后的条款 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | --- | --- | --- | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 股东大会就选举董事、监 | 股东大会就选举董事、监 | | | 事进行表决时,根据本章程的规定 | 事进行表决时,根据本章程的规定 | | | 或者股东大会的决议,可以实行 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会,保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 及本公司章程的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保 ...