第一章 总则 第一条 为了适应公司法人治理结构的需要，规范公司的组织和行为，保护公司股东 的合法权益，保证会议的合法性，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规 定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 下列人员不得担任公司董事； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、受贿、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权力，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业董事或者厂长、经理，并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自 该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 通化葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,至少须有 1/2 以上的委员 为公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其 人数减少时，公司董事会应按本实施细则的规定尽快确定新的委员。 1 第八条 薪酬 ...

通化葡萄酒股份有限公司 现金分红管理制度 （2023 年 12 月修订） 为进一步规范通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）的现金分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，有效维护投资者的合法权益，进一步强化 回报股东的意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章现金分红政策 第一条现金分红是实现投资回报的重要形式，是培育资本市场长期投资理念，增 强资本市场活力和吸引力的重要途径。为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投 资者形成稳定的回报预期，公司需制定持续、稳定的分红政策。 第二条公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司应牢固树立回报股东的意 识，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司将采取的利润分配政策为： （一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利的利润分配 形式； 第四条利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享 有的资产 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十二月二十九日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 下午 14:30 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2023 年 12 月 29 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥168,698,995.49, representing a year-on-year increase of 15.24%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥310,159.12, with a year-to-date net profit of -¥71,624,654.41[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.001[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥584,641,462.12, an increase of 17.4% compared to ¥498,070,025.49 in the same period of 2022[23] - Net loss for the third quarter of 2023 was ¥71,703,067.87, compared to a net loss of ¥24,221,940.87 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase in losses[24] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥737,855.42, compared to ¥590,269.43 in the same period of 2022, reflecting an increase of 25%[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.168 in Q3 2023, compared to -0.057 in Q3 2022, indicating a worsening financial performance[25] - The total comprehensive loss for the first three quarters of 2023 was ¥76,629,575.02, compared to a loss of ¥34,060,868.68 in the same period of 2022[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥877,036,702.34, a decrease of 7.26% compared to the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 546,099,527.50, down from RMB 602,715,162.04, indicating a decrease of about 9.39%[19] - The company's total liabilities decreased to ¥571,860,151.22 in Q3 2023 from ¥613,756,928.55 in Q3 2022, a reduction of approximately 6.8%[21] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥305,099,907.11 in Q3 2023 from ¥331,752,568.85 in Q3 2022, a decline of about 8.1%[21] - The company's total assets as of September 30, 2023, were 894,139,153.97 RMB, a decrease from 904,691,244.24 RMB at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.6%[31] - The total liabilities increased to 297,662,065.20 RMB in 2023 from 276,556,573.12 RMB in 2022, marking an increase of about 7.5%[33] - The total equity decreased to 596,477,088.77 RMB in 2023 from 628,134,671.12 RMB in 2022, a decline of about 5.0%[33] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥324,788,183.81[6] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -324,788,183.81 RMB, compared to -176,759,794.92 RMB in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 83.6%[29] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 9,994,032.96, a decrease from RMB 18,070,358.26, reflecting a decline of about 44.3%[19] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 2,587,274.78 RMB, down from 10,549,813.87 RMB at the end of 2022, a decrease of approximately 75.5%[30] - The net cash flow from investing activities was -2,101,751.90 RMB in 2023, compared to -5,522,766.65 RMB in 2022, showing an improvement of about 62%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,750[12] - The company plans to issue shares to specific investors, with the proposal approved on July 10, 2023, but no new developments have been reported since[16] Legal Matters - The company has recognized a contingent liability of RMB 306.3 million related to an arbitration case with Dalian Dinghua International Trade Co., Ltd.[15] - The company is involved in litigation with Chengdu Gongtou Meiji Investment Co., Ltd. and others, with a disputed amount of RMB 33.68875 million and RMB 6.6051 million, respectively[15] Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥614,568,881.53, up from ¥510,505,917.47 in 2022, reflecting a rise of 20.4%[23] - Sales expenses for the third quarter of 2023 were ¥9,308,249.58, compared to ¥5,601,687.00 in the same quarter of 2022, reflecting a rise of 66.5%[35] - Operating costs rose to ¥42,514,932.73, up from ¥19,498,742.72, reflecting a 118.4% increase year-over-year[34] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable stood at RMB 114,980,367.85, compared to RMB 209,431,271.66 in the previous year, representing a significant reduction of approximately 45%[19] - The company's inventory was reported at RMB 262,560,115.64, showing a slight decrease from RMB 262,774,460.58, a change of about 0.08%[19] - The company's inventory decreased slightly to 69,545,620.59 RMB in 2023 from 70,891,570.58 RMB in 2022, a reduction of about 1.9%[31] - The accounts receivable increased to 47,598,131.28 RMB in 2023 from 43,990,090.38 RMB in 2022, indicating an increase of approximately 14.9%[31]

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相 关规定，现将公司酒制造行业 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告 如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023-068 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 币种：人民币 | | | 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2023 年 1-9 月 销售收入 2022 年 1-9 月 销售收入 增减变动幅度（%） 低档 3,729 2,183 70.82 中高档 1,961 1,126 74.16 合计 5,690 3,309 71.96 | | 销售收入 | 销售收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 华北 | 2,971 | 458 | 548.69 | | 西北 | 19 | | 不适用 | | 西南 | 14 | 97 | -85.57 | | 华东 | 46 | 49 | -6.12 | | ...

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频表决 的方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公 司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年三季度报告》。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-067 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、监事会意见 1、公司《2023 年三季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年三季 度的财务状况和经营成果等事项。 2、监事会保证 2023 年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以 下决议： 一、 审议通过《2023 年三季度报告》； 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-066 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023-065 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，相关诉讼案件二审尚未开 庭，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件 进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 一、诉讼的基本情况 1、案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号 2023 年 2 月 22 日，收到南京市建邺区人民法院（2023）苏 0105 民初 962 号应诉通知书。原告 ...

●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日、10 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ● 公司主要从事葡萄酒生产经营、消费品电子商务业务，公司不存在白 酒生产业务。公司及子公司将逐步停止电子商务中的白酒销售业务，未来将重 点发展葡萄酒业务，以及非白酒类消费品电子商务业务，不会从事白酒生产业 务。 ● 公司前期发布《通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票预案》及相关公告。截至目前，本次向特定对象发行股票相关事项暂时未 有新的进展。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露 日，除上述事项外，公司、公司控股股东、公司实际控制人，均不存在其他应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ● 经向第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称"吉祥嘉 德"）核实，截至目前，吉祥嘉德 ...