会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 yujiaxintp@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—008 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 23 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规 定，合法有效。 责任。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十三次 会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃 ...

关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化葡萄酒股份有限公司 鉴证报告 目 录 页 次 一、 鉴证报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表 ……………………………………………………… 3 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 一、管理层的责任 通葡股份公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》（上交所主 板）的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度业绩承诺审核报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 通化葡萄酒股份有限公司 审核报告 目 录 页 次 一、 审核报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司关于北京九润源电子商务有 限公司业绩承诺完成情况的说明……………………… 3-4 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 通化葡萄酒股份有限公司 关于北京九润源电子商务有限公司业绩承诺完成情况的 专项审核报告 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准专字[20 ...

通化葡萄酒股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中准会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中准会计师事务所")为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中准会计师事务所 2023 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区 设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事 务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货 服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、 从事金融 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2023年度,通化葡萄酒股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行职责,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下: 公司董事会审计委员会人员构成情况 r 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杨强、程岩、魏良淑及董事王军、 何为民 5 名成员组成,召集人由具有会计资格(注册会计师）的独立董事程岩担 任。 I i 公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定,积极履行职则。2023年度内共召开 4 次会议,具体如下: 1、2023 年 4 月 27 日,董事会审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年年度报告及 摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2022年度报酬的议案》。 2、2023年 4 月 27日,董 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-014 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 2 点 0 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

作为你公司的股东,我们确认:截至目前,除正在进行的向特定对象发行事 项外,不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:安吉众虹管理咨询合 实际控制人:吴玉华 陈晓琦 关于对《通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 通化葡萄酒股份有限公司: 你公司于 2024年4月25日发来的《问询函》已收悉,经自查,现将有关事 项回复如下: 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-007 通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，公司、公司 控股股东、公司实际控制人，均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股价连续涨幅较大，公司现对有关事项 和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 二、公司关注并核实的相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-006 通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、诉讼各方当事人 原告：通化葡萄酒股份有限公司 被告：尹兵 二、诉讼的请求内容及案件事实 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该诉讼案件处于诉前调解 阶段，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注该案件进展 情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向吉林省 长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，目前处于诉前调解阶段。案件具体 情况如下： 一、本次诉讼基本情况 1、起诉时间：2024 年 4 月 1 日 2、诉讼机构：吉林省长春市中级人民法院 1、诉讼请求 （1）判令被告向原告赔偿损失人民币 70,754,300 元（大写：柒仟零柒拾 伍万肆仟叁佰元）； （2）本案诉讼费、保全费由被告承担。 2、事实及理由 2022 年 10 月 10 ...