证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—019 宁波韵升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机 构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-026 宁波韵升股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募 集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》 等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称"本公司"）募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开 的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通 过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—027 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 30,000.00 万元 募集资金临时补充流动资金的期限：董事会审议通过之日起 12 个月内 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了公 司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日 召开的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次 会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—023 宁波韵升股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的执行情况 及2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独 立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易事项 均为公司日常经营活动所需，内 ...

公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波韵升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-032 宁波韵升股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—017 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了以现场方式召开 第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 监事会第六次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—016 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 董事会第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 大会审议。 3、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—018 宁波韵升股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,099,041,051 股，扣减不参与利润分配的回购股份 22,799,893 股，为 1,076,241,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,812,057.90 元（含税）。 实施上述利润分配预案后，剩余未分配利润余额转入以后年度分配。 本年度公司现金分红总额 53,812,057.90 元；本年度以现金为对价，采用集中 竞价方式已实施的股份回购金额 75,864,030.95 元，现金分红和回购金额合计 129,676,088.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 136.39%。其中， 以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,041,454,741.96, a decrease of 6.11% compared to CNY 5,369,427,721.98 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 95,079,560.94, a significant recovery from a loss of CNY 227,427,656.44 in 2023[24] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 854,579,363.16, down 21.37% from CNY 1,086,899,198.60 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were CNY 9,023,322,287.45, an increase of 5.39% from CNY 8,562,120,814.38 in 2023[25] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,894,583,538.05, a slight decrease of 0.22% from CNY 5,907,747,464.15 in 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0873, recovering from a loss of CNY 0.2085 in 2023[26] - The weighted average return on equity for 2024 was 1.60%, an increase of 5.4 percentage points from -3.80% in 2023[26] Revenue and Sales - The main business revenue for the company was CNY 4.556 billion, a year-on-year decrease of 2.56% due to declining sales prices[38] - The sales volume of neodymium-iron-boron permanent magnet materials reached 12,873 tons, a year-on-year increase of 19.33%[38] - In the new energy vehicle sector, the company generated approximately 2.328 billion yuan in sales, a year-on-year increase of 27.07%, capturing a market share of 23.44% in the domestic new energy passenger vehicle market[45] - The consumer electronics sector reported sales revenue of approximately 1.297 billion yuan, a year-on-year increase of 17.67%[46] - The industrial and other applications sector experienced a decline in sales revenue to approximately 932 million yuan, a decrease of 46.51% year-on-year[47] Production and Capacity - The company has established an annual production capacity of 21,000 tons for neodymium-iron-boron raw materials and 10,000 tons for grain boundary diffusion[39] - The production volume of neodymium iron boron finished products reached 13,383 tons, an increase of 29.15% year-over-year, while sales volume was 12,873 tons, up 19.33% year-over-year[56] - The company has an annual production capacity of 21,000 tons of high-performance neodymium iron boron magnets as of the end of the reporting period[50] Research and Development - The company authorized 4 invention patents and participated in 11 government projects, including 8 national-level projects[39] - Research and development expenses decreased by 34.45% to CNY 205,595,888.84, reflecting a strategic focus on cost management[52] - The total R&D investment was 205,595,888.84 CNY, accounting for 4.08% of operating revenue[64] - The company has made significant technological advancements in high-performance neodymium iron boron materials, securing multiple proprietary technology breakthroughs and patent protections[48] Market Strategy - The company is focusing on expanding its presence in the new energy vehicle, consumer electronics, and industrial applications markets, with strategic partnerships established with major clients[45] - The company is aligning its development strategy with trends in low-carbon, intelligent, and electrification, focusing on three main application areas: new energy vehicles, consumer electronics, and industrial applications[38] - The company emphasizes a customer-centric approach, aiming to provide high-quality, low-cost products and services while strengthening strategic partnerships with key clients[89] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 11.75 million in environmental protection during the reporting period[149] - The company has achieved a 100% compliance rate for emissions during the reporting period[151] - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 4,559.12 tons of CO2 equivalent emissions[158] - The company has committed to donating 600,000 CNY annually to the "Yunsheng Fund" for poverty alleviation projects over a 10-year period, continuing in 2023 and 2024[161] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the independence of its board and management from its controlling shareholder[94] - The company emphasizes the importance of transparent information disclosure, adhering to regulations for timely and accurate reporting[96] - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission in December 2024[111] Financial Management - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is 515,358,009.79 RMB, which accounts for 8.69% of the company's net assets[184] - The company has entrusted cash asset management with a total of 180,000,000.00 RMB in broker financial products and 300,000,000.00 RMB in bank financial products from raised funds[185] - The company has a cash management balance of RMB 230 million as of the latest report[196] Shareholder Information - The total cash dividend amount (including tax) for the current period is CNY 129,676,088.85, accounting for 135.48% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[136] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years (including tax) is CNY 218,815,915.55, with a cash dividend ratio of 293.92%[138] - The company reported a total shareholding of 2,137,300 shares at the end of the reporting period, a decrease of 491,000 shares compared to the beginning of the period[101]