证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—008 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开公司第十 届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元 闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使 用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。 2024 年 4 月 18 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—007 宁波韵升股份有限公司 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，最高额度不超过 7.3 亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具 了明确的核查意见。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。 （二）现金管理金额 重要内容提示： 现金管理受托方：方正证券股份有限 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—005 宁波韵升股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。 （二）现金管理金额 本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为12,000万元。 （三）资金来源 重要内容提示： 现金管理受托方：方正证券股份有限公司 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 12,000 万元 现金管理产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D453 号 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议， 审议通过了 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—003 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，公司计划使用最高额度不超过 7.3 亿元的暂时闲置的募集资金 适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金 安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响 募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法 规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日向全体监事发出了以通讯方式召开 第十届监事会第二十三次会议的通知，于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第十 届监事会第二十三次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波韵升股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为宁 波韵升股份有限公司（以下简称"宁波韵升"或"公司"）非公开发行股票持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对宁波韵升拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事会第八次会议以及 2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第 十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行 ...

宁波韵升股份有限公司 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—004 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，宁波韵升股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本 约定的理财产品，最高额度不超过 7.3 亿元。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]2407 号）核准，公司于 2022 年 11 月 23 日完成非公开发 行人 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—002 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》（详见公 司同日披露的 2024-004 号公告） 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日向全体董事发出了以通讯方式召开第 十届董事会第三十一次会议的通知，于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第十届董 事会第三十一次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合 法有效。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 13 日 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—001 | 序 | 受托机构 | 产品类型 | 认购金额 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 赎回金额 | 实际收益 | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 方正证券股份有限 | 本金保障型 | 19,000 | 19,000 | 260.11 | | | 公司 | 收益凭证 | | | | | 2 | 宁波银行湖东支行 | 大额存单 | 17,500 | 17,500 | 256.98 | | 3 | 宁波银行湖东支行 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 8.41 | | 4 | 招商银行宁波分行 | 大额存单 | 6,500 | 6,500 | 151.34 | | 5 | 中国银行鄞州分行 | 大额存单 | 20,000 | 20,000 | 247.89 | | | 合计 | | 73,000 | 73,000 | 924.73 | 截止本公告日，公司暂时闲置募集资金的现金管理已全部到期赎回，具体情 况如 ...

关于宁波韵升股份有限公司 持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为宁波股份有限公司（以下简称"宁波韵升"、"上市公司"、"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规的要求，对宁波韵升 2023 年 1 月 1 日至现场检查日 的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 8 日、12 月 22 日对宁波韵升进行了现场检查，参 加人员为谢锦宇、陆奇。 保荐机构通过查阅公司治理制度和三会会议文件；访谈公司管理层及相关 人员；察看公司主要生产、经营、管理场所；取得募集资金专户银行对账单和 使用凭证等材料；查阅重大合同等方式，对宁波韵升检查期间的公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、 重大对外投资情况、经营状况等进 ...

宁波韵升股份有限公司独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 规定，并结合《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...