证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-051 宁波韵升股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第十 一届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公 司注销回购股份 843,000 股，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、股份回购情况概述 1、公司于2018年11月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并经2018年12月12日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月29日，公司披露了《关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。本次回购股份方 案的主要内容如下：公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）； 回购股份的价格为不超过 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—050 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第 十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度 （2022 年 11 月修订）》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称"本公司"） 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的 第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过， 及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号）， 同意公司非公开发行不超过 296 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 宁波韵升股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-052 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—049 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体监事发 出了以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开第十一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对《2024 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 第十一届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、在提出本 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 委员负责召集和主持委员会会议，主任委员不能履行职权时，由其指定另外一 名独立董事委员召集和主持；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，推动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《宁波韵升股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 对公司 ESG 治理目标和计划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的 政策和措施实施监督职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—047 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，最高额度不超过 7.3 亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管 理出具了明确的核查意见。 | 序 | 受托机构 | 产品 | 产品 | 起息日期 | 产品终止 | 预期年 化收益 | 赎回金额 | 实际收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 名称 | | 日期 | | （万元） | | | | | | | ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-046 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划（以下 简称"本期员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 18 日届满。公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年员工持 股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长 36 个月。现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 27 日召开了公司第九届董事 会第十四次会议和公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波韵 升股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的 议案,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 28 日在上海证券报 及上海证券交易所网站披露的相关公告。 2、2020 年 10 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 3,700,000 股公司股票已于 2020 年 10 月 19 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—045 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 20 日以通 讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 关联董事竺晓东回避表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。（详见公司同日披露 的 2024-046 号公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 21 日 ...