证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—029 宁波韵升股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十 一届董事会第八次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；召开公司第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事和监事进行了回避 表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。 高级管理人员 2 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-033 宁波韵升股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的会计准则要求实施，无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相 关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以 及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 根据财政部发布的准则解释第 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—020 宁波韵升股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波韵升股份有限公司的两家全资子公司：宁波韵升磁体元件技术有限公司、 宁波韵升新能源汽车材料有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保金额：2025 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 23 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司担保应付 票据 24,035.80 万元，银行借款 27,500.00 万元。 ●本次是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预 计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—024 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司 2025 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超 过人民币 830,000 万元 公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》，具体内容如下： 一、融资授信情况概述 为了满足宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营所需 资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力， 公司及子公司 2025 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人 民币 830,000.00 万元，融资品种包括但不限于贷款、汇票承 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波韵升股份有限公司董事会，现提名王健为宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宁波韵升股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波韵升股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央 ...

委托理财受托方：具有合法经营资格的银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机 构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆 回购与企业债券；5、基金类 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—021 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展， 确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—030 宁波韵升股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已完 成部分限制性股票的回购注销，依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》，结合公 司自身实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | | 条 | 公 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-025 宁波韵升股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体内容如 下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对 公司提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司 开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括 但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、 应收账款等金融资产。资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统 筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、实施 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会对天衡所在 2024 年度的审计资质及工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地 址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金 融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-031 宁波韵升股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收到公司独立董 事闫阿儒先生的书面辞职报告。根据闫阿儒先生所任职单位的相关规定要求，闫阿 儒先生无法继续兼任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，并 同时辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战 略与可持续发展委员会委员职务。闫阿儒先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 闫阿儒先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，闫阿儒先 生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事职责。截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的 ...