证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-050 宁波韵升股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募 集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》 等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称"本公司"）募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开 的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通 过，及 2022 年 3 月 14 日召 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-051 宁波韵升股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了公司第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计可 收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至 2025 年 6 月 30 日应计提各类减值（损失以"－"列示，下同）-1,324.13 万元，具体如 下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 249.56 | | 其中：应收票据减值损失 | -7.21 | | 应收账款减值损失 | 223.26 | | ...

的升大目 2024 年 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND E (ESG) REPORT 环境、社会及治理(ESG)报告 600366 宁波韵升 ■ CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进宁波韵升 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 业务布局 | 06 | | 产品介绍 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 荣誉奖项 | 11 | | 公司治理篇 O | 01 | | --- | --- | | 筑牢治理根基,引领责任未来 | | | ESG治理 | 15 | | 党建引领 | 21 | | 三会协同 | 23 | | 风险防范 | 27 | | 股东权益 | 29 | | 商业道德 | 31 | | 荣誉奖项 | 1 T | | | 20 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | C | 10 | 00 | | | | 111 | | | | | | | ml (ml | | | | | | | in | | | | ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-053 宁波韵升股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议室 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—055 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体监事发出了以现场方式召开 第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届 监事会第七次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《2025 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相 关规定，符 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—054 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届 董事会第九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-050 号 公告） 本议案在提交董 ...

宁波韵升股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 210 宁波韵升股份有限公司2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）徐志 杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分 析 ...

宁波韵升股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《宁波韵升股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散 ...

宁波韵升股份有限公司独立董事制度 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工作时 间不少于 15 个工作日。公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公 司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设立 3 名独立董事，独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，并结合《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实 ...

第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 宁波韵升股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等证券监管机 构、上海证券交易所以及《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，制定本制度。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 （二）公司的资产构成及发生的重大变动情况； ...