股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-022 贵州红星发展股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 况 ， 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 下 午 13:00-14:30 通过上证 路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 投资者，您好。 感谢您对公司的关注。 1 公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度利润分配预 案公告》《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》，公司 2024 年计 划实施两次现金分红，进一步优化了分红方式和节奏，切实增强 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-021 贵州红星发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会 召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间和方式 本次网上业绩说明会的网上交流时间为 2024 年 5 月 9 日 16:00 至 17:30， 交流方式为网络形式。 三、公司参加人员 公司董事长张海军，总经理、财务总监万洋，独立董事张咏梅，董事会秘书 陈国强出席了本次投资者集体接待日暨业绩说明会。 四、投资者参加方式 投资者通过登录下列网址与公司参加人员进行了交流： http://rs.p5w.net 五、交流内容 公司参加人员与投资者就公司 2023 年报有关事项、生产经营情况等内容进 行了交流，具体内容请见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《贵州红星 发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会召开情况 纪要》。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 ...

召开情况纪要 贵州红星发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会 1 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复： 1、投资者问：公司在锰酸锂材料与固态电解质的融合技术上取得了哪些进 展？ 公司回答：投资者，您好。公司现阶段未直接生产锰酸锂产品以及固态电解 质产品，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产电解二氧化锰产品， 电解二氧化锰产品为生产锰酸锂产品的原材料。谢谢。 2、投资者问：最近锰原材料的上涨对公司带来哪些影响？能否详细说明一 下。 公司回答：投资者，您好。锰原料价格上涨将影响公司子公司贵州红星发展 大龙锰业有限责任公司电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品的生产成本。同时，对公 司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司碳 酸锰矿石销售带来积极影响。谢谢。 3、投资者问：公司在市值管理方面做了哪些举措？ 公司回答：投资者，您好。公司高度重视市值管理工作，公司通过下列举措 开展市值管理工作：一是持续、稳定的进行现金分红，加大投资者回报；二是通 过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者服务电话等及时回复投资者关心的各类 问题；三是不断提升公司发展质 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-020 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届 职工代表大会第七次会议，选举陈波（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代 表监事。陈波将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公 司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同，自第九届监事会成立之日起行使 职权。 陈波不存在《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况， 未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适 合担任监事的其他情形。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 贵州红星发展股份有限公 ...

中泰证券股份有限公司 序号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制度制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 保荐机构已与公司签署了保荐 一、2023 年度持续督导工作情况 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | | | 与承销协议，协议明确了双方 | | --- | --- | --- | --- | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 在持续督导期间的权利和义 | | 务，并已报上海证券交易所备 | | | | | 案 | | | | | 与公司保持密切日常沟通和定 | | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | | | 期回访，并于 2024 年 3 月 21 | | | 3 | | | | 展持续督导工作。 | | | 日至 3 月 22 日对公司进行了现 | | 场检查 | | | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 ...

贵州红星发展股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、 审计报告 二、 内部控制评价报告 三、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2024 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事制度 - 1 - 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，战略与投资委员会，提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，提名、薪酬与考核委员 会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（下称《管理办法》）等有关法律、法规、规 范性文件、自律规则以及贵州红星发展股份有限公司章程（下 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中 国证监会 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-017 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司 会议召开时间：2023 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roads ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公 司预计 2024 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议， 并对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准，关 ...