组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事 会审计委员会(下称审计委员会)本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称立信所)2024 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对立信所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下:一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1927 年 首席合伙人: 杨志国、朱建弟 历史沿革: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019 贵州红星发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2025-005 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监 会和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年年度报告披露 的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的生产经营情况和财务状况。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案，本议案需提 请公司 2024 年年度股东大会审 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次独立董事专 门会议于2025年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公 司于2025年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立 董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主 持。 会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1 审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。 我们同意公司预计的 2025 年度日常关联交易及总金额。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案 公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营， 交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。同意公司与红星集团签订《商标使用许可合同》，并同意将该 议案提交董事会审议。 （一）审议通过《 ...

1、审议通过《公司 2024 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2024 年年 度报告形式提请公司第九届董事会第五次会议审议。 《公司 2024 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2024 年度生 产经营成果、财务状况和现金流量情况，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会第三次会议决议 一、会议召集和召开情况 根据公司第九届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第九届董事 会审计委员会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公 司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 2、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第 九届董事会第五次会议审议。 公司董事会审计委员会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》和 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为两份报告 能够真实地反映了公司内部控制客观实际 ...

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会 议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-004 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2024 年度工作报告》总结分析了公司 2024 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2025 年工作计划进行了说 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-007 1 每股分配股利：每股派发现金红利0.02元（含税）, 不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为了进一步提高公司所 处行业相关产品的竞争力，公司需持续加大产品研发投入和市场开拓。 同时考虑公司2025年以及短期内项目建设资金安排，兼顾分红政策的连 续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董 事会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完 善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权，公司董事会秘书处作为审计委员会的日常工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部 门和人员须给予配合。 - 1 - 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立 ...

贵州红星发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 删除[Hesong Wu]: 2022 删除[Hesong Wu]: 4 月 20 日 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露水平和质量，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及规范问 答及其他关于上市公司信息披露的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司证券交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定的时间内、在 规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监督管理部 1 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第三章 需要披露的信息 第四章 重大事项的内部报审程序 第五章 股东、实际控制人的信息问询、管理和披露程序 第六章 信息披露的程序 第七章 信息披露的职责 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第九章 记录和保管制度 第 ...