股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-086 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集， 公司董事会秘书处于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八 届董事会第十六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长 张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《修订<公司章程>（2023 年修订）》的议案，本议案无需提 请公司股东大会审议。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后，公司注册资本变更为 人民币 341,130,902 元，总股本变更为 341,130,902 股，公司需对《公司章程》 相关条款进行修订。根据 2022 年第 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-090 贵州红星发展股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品。 投资金额：不超过人民币2亿元。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：本议案于2023年11月10日经公司第八届董事会第十六 次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）为提高公司募集资金使用效率，经 董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民 币 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司闲置募集资金可以购买安 全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-089 贵州红星发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于 2023 年 11 月 10 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募 集资金 260,000,000.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 2,875,371.98 元 置 换 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 ， 合 计 使 用 募集资金 262,875,371.98 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资 金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18 ...

贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-087 二、监事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 31 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席 于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资 金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改 ...

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2022 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"公司"或"红星发展"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），红星发展由主承销 商中泰证券采用向特定对象发行方式发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股， 发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额 568,04 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-088 修订后的《公司章程》（2023 年修订）全文详见上海证券交易所网站 1 贵州红星发展股份有限公司 《公司章程》（2023 年修订）修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》（2023 年修订）修订背景 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），公司已完成向特定对 象发行股票相关工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036 号），确认本次发行后，公司 总股本由 293,236,600 股 增 加 至 341,130,902 股，公司注册资本由 293,236,600.00 元增加至 341,130,902.00 元。前述新增股份已在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 ...

贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书 证券代码：600367 证券简称：红星发展 贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：47,894,302 股 发行价格：12.11 元/股 募集资金总额：人民币 579,999,997.22 元 募集资金净额：人民币 568,048,615.35 元 二〇二三年十一月 发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转 增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照 中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁 定期另有要求的，从其规定。 1 | 特别提示 1 | | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、本次新增股份发行情况 5 | | | 第二节 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 ●发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：47,894,302 股 发行价格：12.11 元/股 ●预计上市时间 贵州红星发展股份有限公司（下称公司、红星发展、发行人）本次发行的新 增股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东青岛红星化工 集团有限责任公司（下称红星集团）认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得 转让，预计上市流通时间为其限售期届满后的次一交易日（非交易日顺延）。 ●资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 ●本次发行对公司股本结构的影响 本次发行的新股登记完成后，公司增加 47,894 ...

北 京 市 京 师 律 师 事 务 所 关 于 青 岛 红 星 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 认 购 贵州红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2 02 2 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 之 免 于 发 出 要 约 事 宜 的 2023 年 11 月 北京市京师律师事务所 关于青岛红星化工集团有限责任公司认购贵州红星发展股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之免于发出 要约事宜的法律意见书 法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 根据贵州红星发展股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）与北 京市京师律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问协议书》，本 所接受贵州红星发展股份有限公司的委托担任其 2022 年度向特定对象发行股票 项目的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办 ...