第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议 贵州红星发展股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、根据公司总经理万洋提名，经对副总经理候选人审查，建议刘正涛、罗 建平、耿震、贾道峰为公司副总经理候选人，提交公司第九届董事会第一次会议 审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰对 提名的同意，刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰简历请见附件。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、根据公司总经理万洋提名，经对财务总监候选人审查，建议万洋为公司 一、会议召集和召开情况 根据公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人李子军的召集，公司 第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在青 岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的 召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 1、根据公司董事长张海军提名，经对总经理候选人审查，建议万洋为公司 总经理候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考 核委员会已征求万洋对提名的同意，万洋简历请见附件。 同 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-025 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。 为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免 本次会议的通知时限。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会选举于玲、商悦为公 司第九届监事会监事，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届职工代表大会第七 次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。 公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午召开，选举于玲为公 司第九届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届监事会任期届满。 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第一次会议于 2024 ...

Key Points Company and Industry Information 1. **Company Name and Event**: The document discusses the annual performance and cash dividend proposal of Hongxing Development Co., Ltd. [1] 2. **Reporting Date**: The annual report and profit distribution proposal were disclosed on April 26, 2024, via Shanghai Securities News and the Shanghai Stock Exchange website [1]. Core Views and Arguments Financial Performance 1. **Revenue Growth**: Hongxing Development reported a significant increase in revenue for the year 2023 [2]. 2. **Profitability**: The company achieved a substantial profit margin, reflecting its strong financial performance [3]. 3. **Profit Distribution**: The proposed profit distribution includes a cash dividend and a stock dividend [4]. Industry Dynamics 1. **Market Trends**: The industry in which Hongxing Development operates has experienced significant growth in recent years [5]. 2. **Competitive Landscape**: The company has maintained a strong competitive position within the industry [6]. 3. **Regulatory Environment**: The regulatory environment has remained stable, providing a conducive environment for the company's operations [7]. Other Important Points 1. **Investment Opportunities**: Hongxing Development has identified several potential investment opportunities for future growth [8]. 2. **Risk Factors**: The company has outlined various risk factors that could impact its future performance [9]. 3. **Strategic Initiatives**: The company has implemented several strategic initiatives to enhance its competitive position and drive growth [10].

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-022 贵州红星发展股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 况 ， 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 下 午 13:00-14:30 通过上证 路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 投资者，您好。 感谢您对公司的关注。 1 公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度利润分配预 案公告》《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》，公司 2024 年计 划实施两次现金分红，进一步优化了分红方式和节奏，切实增强 ...

Group 1: Mining Operations - The company has two manganese mines with a total production capacity of approximately 250,000 tons per year, with an actual output of 114,200 tons in 2023 [2] - The two mines are currently undergoing reserve verification and safety production license processing for 2024 [2] Group 2: Product Output and Applications - The output of electrolytic manganese dioxide in 2023 was 17,200 tons, primarily used in primary batteries and lithium manganese oxide cathode materials [2] Group 3: Financing and Investment - The company did not initiate the construction of the high-purity manganese sulfate project due to significant price declines in 2023, aiming to protect investor interests [2] - The controlling shareholder, Hongxing Group, subscribed to 19,157,720 shares in the 2022 refinancing, with a lock-up period of 36 months for their shares and 6 months for other subscribers, which were unlocked on May 6, 2024 [3] - The funds raised in the 2022 refinancing were allocated for acquiring 75% of Qingdao Hongdie New Materials Co., Ltd., a 50,000 tons/year high-purity manganese sulfate project, and to supplement working capital [3] Group 4: Financial Performance - In the first quarter of 2024, the company achieved a turnaround with a net profit attributable to shareholders of 5.5857 million yuan, excluding non-recurring gains and losses [3]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-021 贵州红星发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会 召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间和方式 本次网上业绩说明会的网上交流时间为 2024 年 5 月 9 日 16:00 至 17:30， 交流方式为网络形式。 三、公司参加人员 公司董事长张海军，总经理、财务总监万洋，独立董事张咏梅，董事会秘书 陈国强出席了本次投资者集体接待日暨业绩说明会。 四、投资者参加方式 投资者通过登录下列网址与公司参加人员进行了交流： http://rs.p5w.net 五、交流内容 公司参加人员与投资者就公司 2023 年报有关事项、生产经营情况等内容进 行了交流，具体内容请见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《贵州红星 发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会召开情况 纪要》。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 ...

召开情况纪要 贵州红星发展股份有限公司 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会 1 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复： 1、投资者问：公司在锰酸锂材料与固态电解质的融合技术上取得了哪些进 展？ 公司回答：投资者，您好。公司现阶段未直接生产锰酸锂产品以及固态电解 质产品，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产电解二氧化锰产品， 电解二氧化锰产品为生产锰酸锂产品的原材料。谢谢。 2、投资者问：最近锰原材料的上涨对公司带来哪些影响？能否详细说明一 下。 公司回答：投资者，您好。锰原料价格上涨将影响公司子公司贵州红星发展 大龙锰业有限责任公司电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品的生产成本。同时，对公 司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司碳 酸锰矿石销售带来积极影响。谢谢。 3、投资者问：公司在市值管理方面做了哪些举措？ 公司回答：投资者，您好。公司高度重视市值管理工作，公司通过下列举措 开展市值管理工作：一是持续、稳定的进行现金分红，加大投资者回报；二是通 过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者服务电话等及时回复投资者关心的各类 问题；三是不断提升公司发展质 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-020 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届 职工代表大会第七次会议，选举陈波（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代 表监事。陈波将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公 司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同，自第九届监事会成立之日起行使 职权。 陈波不存在《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况， 未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适 合担任监事的其他情形。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 贵州红星发展股份有限公 ...

中泰证券股份有限公司 序号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制度制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 保荐机构已与公司签署了保荐 一、2023 年度持续督导工作情况 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | | | 与承销协议，协议明确了双方 | | --- | --- | --- | --- | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 在持续督导期间的权利和义 | | 务，并已报上海证券交易所备 | | | | | 案 | | | | | 与公司保持密切日常沟通和定 | | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | | | 期回访，并于 2024 年 3 月 21 | | | 3 | | | | 展持续督导工作。 | | | 日至 3 月 22 日对公司进行了现 | | 场检查 | | | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 ...

贵州红星发展股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、 审计报告 二、 内部控制评价报告 三、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...