2023 年 9 月 22 日 关于增补公司第八届董事会董事候选人的独立意见 我们同意《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案。 独立董事： 王保发 张咏梅 马敬环 贵州红星发展股份有限公司独立董事 我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《贵州红星发展股 份有限公司章程》、《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》等规定，就公 司相关事项发表独立意见如下： 关于对增补公司第八届董事会董事候选人的独立意见 （1）提出公司第八届董事会董事候选人的提名人具备提名资格，提名人对 董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认，公司董事会提名、薪 酬与考核委员会发表了同意的审核意见，公司第八届董事会第五次临时会议审议 通过后提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，程序合规，资料完整。 （2）公司第八届董事会董事候选人与公司无利益冲突，未受到证券监管机 构的处罚和证券交易所的惩戒。 附件： 个人简历 张海军，男，汉族，1978 年出生，本科专业为计算机软 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-072 贵州红星发展股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况，公司于 2023 年 9 月 6 日上午 11:00-12:00 通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 2023 年 9 月 6 日，公司董事长郭汉光，董事、总经理、财务总监万洋，董事会 秘书陈国强参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心 的问题与投资者进行了交流和沟通。 三、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者提问：公司 2023 年上半年业绩同比下滑的原因是什 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-071 贵州红星发展股份有限公司 关于合营公司破产清算进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合营公司破产清算概况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）合营公司贵州容光矿业有限责任公 司（下称容光矿业）被债权人徐矿集团贵州能源有限公司向遵义市中级人民法院 （下称遵义中院）申请破产清算，具体请见公司于2020年9月16日披露的《关于 法院裁定受理对合营公司破产清算申请并指定管理人的公告》（临2020-031号）。 2022年8月23日，贵州容光矿业有限责任公司第二次债权人会议召开，会议 审议表决了《容光公司破产财产变价方案》，具体请见公司2022年8月30日披露 的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-034号）。 2022年11月25日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之 二《民事裁定书》，具体请见公司2022年11月29日披露的《关于合营公司破产清 算进展公告》（临2022-060号）。《关于合营公司破 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-069 贵州红星发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道， 贵州红星发展股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,153,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.8596 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司第八届董事会召集，董事长郭汉光先生主持 ...

北京市京师律师事务所 关于贵州红星发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 贵州红星发展股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2023 年 8 月 28 日 14:30 在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份 有限公司会议室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴静律 师、张党伟律师(以下简称"本所律师")出席会议，就本次股东大会 的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决 程序、表决结果等发表如下法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）(以下简称"《股东大会规 则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件 北京市京师律师事务所 |地址：北京市朝阳区东四环中路 37 号京师律师大厦 3 层 邮编：1000 ...

证监许可〔2023〕1852 号 关于同意贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 贵州红星发展股份有限公司: 中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-068 贵州红星发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于近日收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1852 号）（下称批复文件），批复文件的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.019 billion, a decrease of 26.05% compared to RMB 1.378 billion in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 3.978 million, down 98.08% from RMB 207.283 million in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -RMB 9.079 million, a decline of 104.67% compared to RMB 194.478 million in the same period last year[23]. - Basic earnings per share decreased by 98.59% to CNY 0.01 compared to CNY 0.71 in the same period last year[24]. - Diluted earnings per share also fell by 98.59% to CNY 0.01 from CNY 0.71 year-on-year[24]. - The total profit for the period was ¥14.72 million, down 94.42% from ¥263.80 million year-on-year[58]. - The company reported a significant decrease in financial expenses due to reduced foreign exchange losses, with a net financial expense of -¥1,053,986.84[73]. - The company reported a net profit of 1,620,604.00 RMB for the first half of 2023[197]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was approximately RMB 99.830 million, an increase of 10.19% from RMB 90.594 million in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents increased by 12.37% to ¥521,536,581.12, representing 18.50% of total assets[77]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 2.820 billion, a decrease of 1.51% from RMB 2.863 billion at the end of the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 2,315,009,016.85 RMB[197]. - The total liabilities at the end of the reporting period were 1,181,340,641.46 RMB[197]. Production and Sales - In the first half of 2023, the company produced 110,900 tons of barium carbonate, an increase of 8,800 tons year-on-year, with sales reaching 108,200 tons, up 24,300 tons year-on-year[43]. - The company’s barium sulfate production capacity is 65,000 tons per year, with a production of 25,500 tons in the first half of 2023, a decrease of 2,600 tons year-on-year, and sales of 20,500 tons, down 3,500 tons year-on-year[44]. - The company’s strontium carbonate production capacity is 30,000 tons per year, with a production of 12,500 tons in the first half of 2023, a decrease of 400 tons year-on-year, and sales of 10,900 tons, down 700 tons year-on-year[45]. - The company’s electrolytic manganese dioxide production capacity is 30,000 tons per year, with a production of 7,800 tons in the first half of 2023, a decrease of 5,500 tons year-on-year, and sales of 8,000 tons, down 2,400 tons year-on-year[47]. - The company’s high-purity manganese sulfate production capacity is 30,000 tons per year, with a production of 8,500 tons in the first half of 2023, a decrease of 2,900 tons year-on-year, and sales of 7,200 tons, an increase of 1,200 tons year-on-year[47]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D innovation system and increased investment in scientific research, focusing on forward-looking new product research and core technology development[41]. - The company is actively pursuing new technology development initiatives to enhance its competitive edge in the market[190]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 10,955,342.94, compared to CNY 11,570,829.38 in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 5.3%[167]. Market and Competition - The company has outlined potential risks including production safety, environmental protection, market competition, and price fluctuations of key raw materials[7]. - Market competition risk is heightened due to new capacities released by competitors, leading to price competition in the barium salt product sector[92]. - The company aims to strengthen its market development efforts, particularly in Europe and untapped domestic markets[93]. Environmental and Safety Compliance - The company reported emissions of 8.60 tons of particulate matter and 69.21 tons of nitrogen oxides, with average concentrations of 10.736 mg/m³ and 86.367 mg/m³ respectively[107]. - The company is classified as a national control environmental management enterprise, while its subsidiary, Daluo Manganese Industry, is a provincial control environmental management enterprise[107]. - The company has established a monitoring system for emissions, with automatic online monitoring for both air and water pollutants[115]. Corporate Governance and Management - The company appointed Wan Yang as the new General Manager on February 8, 2023, following the resignation of Liang Qibo[102]. - The company has revised its fundraising management measures and established new external guarantee and investment management systems in 2023[99]. - The company has confirmed the integrity status of its controlling shareholders and actual controllers during the reporting period[130]. Community and Social Responsibility - The company invested a total of CNY 365,200 in poverty alleviation and rural revitalization efforts during the reporting period[119]. - The subsidiary, Dazhu Hongdie, contributed CNY 110,000 to public welfare organizations and invested CNY 230,000 in community infrastructure maintenance[119]. - The company has initiated a mixed-ownership reform, which was previously planned but has now been suspended due to changes in the internal and external environment[126].