广西五洲交通股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 公司关于召开 | | 2025 年第二次临时股东会的通知 3 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 9 | | 公司 | 2025 | 年第二次临时股东会表决办法 10 | | | | 议案一：关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案... 13 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方 ...

公司控股股东交投集团根据自治区国资委通知，自治区国资委以 2024 年 12 月 31 日为基准日，将其所持有的交投集团 33%股权无偿划转至广西国控集团。 本次变动后，自治区国资委持有交投集团 67%股权，广西国控集团持有交投集团 二、对公司的影响 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-029 广西五洲交通股份有限公司 关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）实际控制人 广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委）拟将其所持 有的交投集团 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简 称广西国控集团）。 ? 本次公司控股股东股权结构变动完成后，公司控股股东、实际控制人未 发生变化。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）接到控股股东交投集团通知，其股 权结构拟将发生变动，现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 本次变动 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-029 广西五洲交通股份有限公司 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 公司控股股东交投集团根据自治区国资委通知，自治区国资委以 2024 年 12 月 31 日为基准日，将其所持有的交投集团 33%股权无偿划转至广西国控集团。 本次变动后，自治区国资委持有交投集团 67%股权，广西国控集团持有交投集团 33%股权，自治区国资委持有广西国控集团 100%股权。 二、对公司的影响 本次变动后，公司控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为自治区国资委， 均未发生变化，不会对公司的生产和经营活动产生实质性影响。 三、风险提示 关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）实际控制人 广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委）拟将其所持 有的交投集团 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简 称广西国控集团）。 本次公 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-027 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十九次会议（临时）于 2025 年 7 月 21 日（星期一）上午，以通讯表决 方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立 董事。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事的议案 五洲交通收到持有公司 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孟杰先生辞职不会导致公司董事 会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管 理、生产经营产生影响。孟杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孟 杰先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司 将按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。 关于公司董事辞职的公告 广西五洲交通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司董 事孟杰先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，孟杰先生申请辞去公司董事 职务。孟杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，孟杰先生不 再担任公司任何职务。 二、 离任对公司的影响 孟杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职 责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对孟杰先 生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.131 yuan per share for its A shares [1][2] - The dividend distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on April 22, 2025 [1] - The record date for shareholders to receive the dividend is June 19, 2025, with the ex-dividend date on June 20, 2025 [2] Dividend Distribution Details - The total number of shares for the dividend distribution is based on the company's total share capital of 1,609,653,858 shares [2] - Cash dividends will be distributed through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch [2] - Shareholders who have not completed designated transactions will have their dividends held by the clearing company until the transactions are completed [2] Taxation Information - Individual shareholders holding shares for over one year are exempt from personal income tax on dividends [3] - For shares held for one month or less, the full dividend amount is subject to personal income tax, while shares held between one month and one year are taxed at 50% of the dividend amount [3] - Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) will receive a net cash dividend of 0.1179 yuan per share after a 10% withholding tax [4][5] Contact Information - Shareholders with inquiries regarding the dividend distribution can contact the company's securities department at 07715520235 [6]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-025 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.131元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 广西五洲交通股份有限公司 | Ａ股 | 2025/6/19 | | 2025/6/20 | 2025/6/20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股权登记日 | | | | | | | 最后交易日 － | | | | 股份类别 | | | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度 ...

Core Viewpoint - Guangxi Wuzhou Transportation Co., Ltd. received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its 2024 annual report, prompting the company to clarify its business operations and financial performance, particularly in its trade logistics segment [1][2]. Group 1: Trade Logistics Business - The company reported a revenue of 1.823 billion yuan for the reporting period, an increase of 11.61% year-on-year, primarily due to a significant rise in trade logistics revenue [1][2]. - Trade logistics revenue reached 569 million yuan, a substantial increase of 95.21% year-on-year, although the gross profit margin decreased by 8.12 percentage points to 10.64% [1][5]. - The quarterly financial data showed that the company’s revenue for the four quarters was 405 million yuan, 385 million yuan, 426 million yuan, and 607 million yuan, with net profits attributable to shareholders of 213 million yuan, 140 million yuan, 213 million yuan, and 132 million yuan respectively [1][2]. Group 2: Business Model and Revenue Breakdown - The trade logistics business is managed by several subsidiaries, focusing on providing logistics services such as facility leasing, cold chain storage, vehicle management, and customs clearance, alongside trading agricultural products [4][6]. - The revenue breakdown indicates that logistics services have a lower revenue share but stable gross margins, while the higher revenue share from trade activities has led to a decline in overall gross margin due to lower margins in the traded goods [6][10]. Group 3: Customer and Supplier Analysis - The company provided details on its top ten customers and suppliers, noting stability in core relationships while changes occurred due to the expansion into new product categories like sugar and dairy [7][8]. - The company confirmed that there are no overlapping relationships between its suppliers and customers, ensuring independence in its trade operations [8][10]. Group 4: Financial Performance and Profitability - The significant revenue growth in the fourth quarter was attributed to seasonal demand and the introduction of new product categories, although net profit declined due to increased financial costs and provisions for asset impairment [14][15]. - The company’s financial expenses rose by 169.29% in the fourth quarter, primarily due to foreign exchange losses from loans taken by its subsidiary [14][15]. Group 5: Accounts Receivable and Bad Debt Provisions - The company reported an accounts receivable balance of 145 million yuan at the end of the period, with a provision for bad debts of 71 million yuan, indicating a high proportion of long-aged receivables [17][18]. - The company has implemented strict internal controls and due diligence processes for assessing the creditworthiness of its customers, ensuring compliance with accounting standards in its bad debt provisions [27][33]. Group 6: Loan Issuance and Risk Management - The company has engaged in loan issuance through its subsidiary, with a total loan balance of 40.83 million yuan, of which 33.63 million yuan is overdue, prompting a high provision for impairment [34][35]. - The company established comprehensive internal procedures for loan management, including risk assessment and monitoring, to mitigate potential defaults [35][36].