关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-018 广西五洲交通股份有限公司 投资者可于 2025 年 04 月 14 日(星期一) 至 04 月 18 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wzjt600368@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 21 日上午 09:30-10:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

广西五洲交通股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600368 证券简称： 五洲交通 公告编号：2025-013 ? 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.131 元 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 经 公司 董事会 审议通过 ，公司2024 年年度拟 以 2024年12月 31日总股本 合计拟派发现金红利210,864,655.40元 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-017 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 作报告 作报告 述职报告（邵旭东） 述职报告（廖东声） 述职报告（莫伟华） 述 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-012 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午公司第十届董事会第二十七次 会议结束后以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 （二）会议出席、列席情况 沛锜、何圣、李铭森监事 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年年度报告发表如下审核意见： 司内部管理制度的 ...

01 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 02 关于本报告 报告简介 本报告是广西五洲交通股份有限公司发布的首份 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称本 报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事 会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范 围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖广西五洲交通股份有限公司及其下属子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等国际、国 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-015 广西五洲交通股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）履行的审议程序 广西五洲交通股份有限公司(简称五洲交通或公司) 2025 年度日常关联交易 预计已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专 门会议审议通过，并由公司第十届董事会第二十七次会议（2025 年 3 月 28 日） 审议通过，关联董事王小雪女士已回避表决。 （二）2024 年日常关联交易预计及执行情况： 单位:万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前 | 上年（前次） | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次）预计 | 实际发生金 | | | | | 金额 | 额 | 原因 | | 向关联人销售 | 广西交通投资集团有 限公司及下属子公司 | 850.36 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-017 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议 室 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-012 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会 第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午公司第十届董事会第二十七次 会议结束后以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢 沛锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 1.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-011 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十七次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:30 以现场表决方式召开； 本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，分别是周异助、许国平、杨 旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事；公司 ...

证券代码：600368 证券简称： 五洲交通 公告编号：2025-013 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.131 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 （二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,453,309,829.72元。 经公司董事会审议通过，公司2024年年度拟以2024年12月31日总股本 1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.131元（含税）， 合计拟派发现金红利210,864,655.40元（含税），占公司当年归属于上市公司股 东净利润的比例30.20%，剩余未分配利润结转至下年度。公 ...