广西五洲交通股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-009 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 的第十届董事会第二十六次会议（临时）、第十届监事会第十九次会议审议通过 了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广西五洲交通股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于 2025 年 1 月 11 日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》披露，敬请广大投资者查阅。 鉴于公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决 定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会 审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 43 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金运用计划 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"五洲交通"或"公司"）本次向不 特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元 （含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 名称项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程 | 2,043,035.12 | 300,000.00 | | | （坛洛至百色段）工程 | | | | | 合计 | 2,043,035.12 | 300,000.00 | 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-006 广西五洲交通股份有限公司 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 控股股东、董事及高级管理人员对公司向不特定对象 发行可转换公司债券之房地产业务相关事项承诺 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（"公司"、"五洲交通"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券。根据国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》 （国办发[2013]17 号）及中国证券监督管理委员会《证监会调整上市公司再融资、 并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 6 日）关于房地产行业上市公 司再融资的相关要求，公司对从 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日（以下简 称报告期）公司及纳入其合并报表范围内的子公司的房地产开发项目是否存在闲 置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《广 西五洲交通股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-004 广西五洲交通股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第十届董事会第二十六次会议（临时）及第十届监事会第十九次会议，审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《广西五洲交通股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项尚待公司股东会审议通过，且经上海证券交 易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 广西五洲交通股份有 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-002 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十六次会议（临时）于 2025 年 1 月 10 日（星期五）上午 9 点 30 分 以现场表决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （四）会议出席情况 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、孟杰 7 位董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚 4 位独立董事。 王小雪董事因其他公务不 ...

广西五洲交通股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 43 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年一月 1 广西五洲交通股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 | 1 | 发行人、本公司、股份公 司、公司、五洲交通 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 公司章程 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司章程 | | 3 | 股东会 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司股东会 | | 4 | 董事会 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司董事会 | | 5 | 监事会 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司监事会 | | 6 | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 7 | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 8 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 9 | 《证券法 ...

广西五洲交通股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件的有关规定及《广西五洲交通股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广西五洲交通股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券 募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转换公司 债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包 ...

广西五洲交通股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规范性 文件和《广西五洲交通股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其 衍生品种、公司债券等有价证券，通过公开或非公发行等方式向投资 者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。权 益类融资募集工作由投资发展部负责，债权类融资募集工作由财务部 负责；募集资金的安全存放工作由财务部参照《广西五洲交通股份有 限公司资金管理办法》执行。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 43 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 之房地产业务专项自查报告 二〇二五年一月 释 义 除非本自查报告另有说明，下列词语在本自查报告中的含义如下： | 1 | 发行人、本公司、股份公 司、公司、五洲交通 | | 指 | 广西五洲交通股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 广西五洲交通股份有限公司拟以向不特定对象发行可 | | 2 | 本次发行 | | 指 | 转换公司债券 | | 3 | 报告期 | | 指 | 年 月 日至 年 月 日 2021 1 1 2024 9 30 | | | | | | 广西五洲交通股份有限公司合并报表范围内涉及房地 | | 4 | 房地产项目公司 | | 指 | 产开发业务的中国境内全资、控股子公司 | | 5 | 拟建项目 | | 指 | 报告期内，本次自查范围内的房地产项目公司已签署土 | | | | | ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 43 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二五年一月 第一节 本次发行的背景和目的 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"、"五洲交通"或"发行人"） 为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，结合 自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的方式募集资金。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券背景 （一）公路作为重要基础设施近年来发展迅速，高速公路网格化效应显现 公路运输作为地区间较为直接、有效的运输方式，是我国综合运输体系的重 要组成部分，在全国客货运输中占据重要地位。其凭借着迅速、安全、经济、舒 适的优点，在经济发展中发挥着重要作用。 高速公路具有突出的网络化特征，当网络布局合理时，将形成显著的运输效 益优势。经过多年发展，我国高速公 ...