广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广西五洲交通股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，强化董事会决策功能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 西五洲交通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应由不少于 3 名董事组成，且为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数；委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会审议批准。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作，主任委 员由董事会审议批准。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期 届满经董事会审议批准可以连任。期间如有委员不再担任公司董 1 事职务 ...

广西五洲交通股份有限公司章程 广西五洲交通股份有限公司章程 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司章程 目 录 第三条 经中国证监会证监发行字[2000]158 号文核准， 公司 2000 年 12 月 1 日公开发行社会公众股 8,000 万股，全 部为内资股，于 2000 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]140 号文《关 于核准广西五洲交通股份有限公司内部职工股上市流通的 通知》，公司 2,200 万股内部职工股于 2003 年 12 月 3 日起 在上海证券交易所上市流通。 第四条 公司注册名称： 中文：广西五洲交通股份有限公司 英文：Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. 第五条 公司住所：广西南宁市良庆区庆歌路 20 号。 40 广西五洲交通股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-045 广西五洲交通股份有限公司 关于聘请 2025 年年度财务报表和内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同所）2011 年 12 月 22 日成 立。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人： 李惠琦。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。从业人员：截 至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。2024 年度业务收 入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-043 广西五洲交通股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于修订<广西五洲交通股份有限公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》是根 据最新的《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》(2025 年 3 月修订)和《广 西壮族自治区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席合规官管理暂行 办法的通知》(桂国资发〔2024〕46 号)等法规制度要求，拟对现行的公司章程中监事 会机构设置、控股股东、实际控制人、独立董事、董事会专门委员会、公司高级管理 人员等相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 现行公司章程（2024 年修订） | 本次拟修订章程内容 | | --- | --- | | 全文 本章程所称其他高级管理人员是指 | 全文 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 公司的副总经理、总会计师、董事会秘书、总 ...

本人于博，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有 限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律和其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第十届董事会第三十三次会议（临时），审议 通过了《关于公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案》。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-044 广西五洲交通股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期已届满，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程 的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共 12 名董事组成，其中 设董事长 1 名，副董事长 2 名，职工董事 1 名。 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）黄英强先生、 王小雪女士、吴忠杰先生、许国平先生、杨建国先生、杨旭东先生、玉莉女士为 公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）李崇 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李崇刚，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理和其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人张国军，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、会计、 财务和其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁淑红，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、 财务和其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会，现提名(以姓氏 拼音字母为序)李崇刚先生、梁淑红女士、于博先生、张国军先 生为广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西五洲交通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人 ...